वॉश ट्रेडिंग - द न्यू डिझास्ट्रस स्कॅम

वॉश ट्रेडिंग हा स्कॅमचा नवीन प्रकार आहे जो स्कॅमर्स निरंतरपणे वापरत आहेत आणि मार्केटमध्ये नवीनतम ट्रेंड बनला आहे.

तर वॉश ट्रेड म्हणजे काय? चला प्रथम संकल्पना समजून घेऊया

वॉश ट्रेडिंग हा मॅनिप्युलेशनचा एक प्रकार आहे, ज्यामध्ये इन्व्हेस्टर एकाचवेळी फायनान्शियल इन्स्ट्रुमेंट्स विकतो आणि खरेदी करतो आणि मार्केट प्लेस चुकून ठेवतो. येथे गुंतवणूकदार ऑर्डर देईल आणि स्वत:द्वारे किंवा त्याउलट ऑर्डर खरेदी करेल. ही प्रॅक्टिस का पूर्ण झाली आहे? संभाव्य कारणे असू शकतात

कृत्रिमदृष्ट्या व्यापार प्रमाण वाढविणे जेणेकरून उपकरणाची अधिक मागणी असलेले भ्रम निर्माण होते
ब्रोकर्सना कमिशन शुल्क निर्माण करा.

ट्रेडिंग स्कॅम

करन्सी स्कॅम म्हणून हे चांगले म्हणून ओळखले जाईल आणि ज्या लोकांना क्रिप्टोकरन्सीचा अधिक अनुभव आहे त्यांच्याकडे खराब बातम्या आहेत.
बिटकॉईनच्या अर्ध्यापेक्षा जास्त ट्रेड खोटे आहेत. वॉश ट्रेडिंग प्रॅक्टिस 1936 पासून युनायटेड स्टेट्समध्ये प्रतिबंधित आहे. उदाहरणार्थ, तुम्ही एक लेखक आहात ज्याने स्वत:ला एक उपन्यास प्रकाशित केले आहे.
तुम्हाला खरोखरच, तुमचे बुक-आऊट सर्वाधिक खपाचे लिस्टमध्ये मिळवायचे आहे कारण ज्या लोकांनी अनेकदा नोव्हेल वाचले आहेत त्यांनी पुढील गोष्टी खरेदी करावी यासाठी मार्गदर्शक म्हणून सर्वाधिक खपाचे लिस्ट वापरतात.
त्यामुळे हे करण्यासाठी, तुम्ही ॲमेझॉनवर बोगस अकाउंटचा एक बंच तयार करता. तुम्ही प्रत्येकाला पैशांची वितरण करता आणि तुम्ही तुमच्या ई-पुस्तकांपैकी 100,000 खरेदी करण्यासाठी त्या अकाउंटचा वापर करता. प्रेस्टो, तुमची पुस्तक सर्वाधिक खपाच्या यादीमध्ये क्र. 1 वर जाते. आणि आता लोकांना स्वारस्य आहे.
आणि थोड्या नशीबवान असताना ते खरेदी करण्यास सुरुवात करतात, जेथे तुम्ही पैसे कमावण्यास सुरुवात करता. परंतु तुमची मूळ इन्व्हेस्टमेंट - तुम्ही स्वत:कडून ते सर्व पुस्तके खरेदी करण्यासाठी खर्च केलेले पैसे - तुमच्या खिशात परत जातात. हे वाक्यात जाताना एक धुलाई आहे. सरकारने कठोरपणे सांगितले आहे की वॉश ट्रेडिंग बेकायदेशीर आहे.
आणि क्रिप्टोसह वास्तविक समस्या कोणीही खरोखरच निर्धारित केली नाही की क्रिप्टो मालमत्ता कोणती आहेत आणि त्यांच्यावर कोणाचेही अधिकारक्षेत्र नाही,

महत्वाची माहिती

ऑनलाईन ट्रॅप होत आहे, हा नवीन ट्रेंड नाही. परंतु स्कॅमर्स या नवीन कल्पना सादर करत आहेत. अनेक नॉन-फंगिबल टोकन्स (NFTs) ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म युजरना त्यांचे वॉलेट साईटसह कनेक्ट करून स्वत:ला ओळखल्याशिवाय ट्रेड करण्याची परवानगी देतात. याचा अर्थ असा की एकाच यूजरचा वापर करून अनेक वॉलेट तयार केले जाऊ शकतात आणि लिंक केले जाऊ शकतात.
NFT मार्केट प्लेस आणि कलेक्शनशी संबंधित इथेरियम स्मार्ट करारांमध्ये किमान $ 44.2 अब्ज क्रिप्टोकरन्सीज संचरित करण्यात आले. उद्योग विश्लेषक म्हणतात की यशस्वी वॉश ट्रेडर्स असे आहेत जे अनेक NFT ट्रेड्स करतात.
अनामिटी ही सध्या क्रिप्टो इंडस्ट्रीचा सामना करीत असलेली सर्वात मोठी आव्हान आहे. क्रिप्टो रिअल्ममध्ये पोलिसांना अशा परिस्थितीत हे कठीण होते.
एप्रिल 2022 पर्यंत, $18 अब्ज किंवा एकूण ट्रेडिंग वॉल्यूमच्या 95% एनएफटी मार्केटप्लेसवर वॉश ट्रेडिंग अकाउंटेड.

खरं तर, वॉश ट्रेड केला गेला आहे हे कायदेशीररित्या सांगण्यासाठी, व्यक्तीने आधीच्या दोन प्रकारांची स्थापना करणे आवश्यक आहे:

इंटेंट: कोणत्याही स्वरुपात किंवा फॅशनमध्ये वॉश ट्रेडिंग केले गेले आहे हे कायदेशीररित्या स्थापित करण्यासाठी, यामध्ये समाविष्ट असलेल्या पक्षांनी वेळोवेळी ट्रेडमध्ये प्रवेश केला असल्याचे सिद्ध केले पाहिजे. या प्रकरणात, ॲडज्युडिकेटर्स वाजवीपणे कळवू शकतात की वॉश ट्रेडिंग उल्लंघन हेतूने एक किंवा सर्व पक्षांना फायदा देण्यासाठी वचनबद्ध होते. हे खरे असल्याचे आढळले तर, नियामक त्या अपमानजनक पक्षांना पुन्हा प्राधान्य देण्यासाठी आवश्यक पावले उचलतील.
परिणाम: तुम्ही अपेक्षित असल्याने, छाननी अंतर्गत केलेल्या व्यवहारामुळे वॉश ट्रेड होणे आवश्यक आहे. या व्याख्येद्वारे, इन्व्हेस्टर किंवा संस्था ज्यांनी खरेदी केली आणि विकली आहे ती अचूक त्याच वेळी करण्यासाठी दाखवली पाहिजे . त्यांनी व्यापार केलेल्या अकाउंटशी संबंधित असल्याचे देखील सिद्ध करणे आवश्यक आहे किंवा प्रश्नात मालमत्ता/सुरक्षेची किमान काही प्रकारची लाभदायी मालकी असणे आवश्यक आहे.

तुम्हाला पीडित झाल्यास काय होईल?

गुंतवणूक करण्यापूर्वी, NFT विपणन आणि प्रोत्साहन कसे दिले जात आहे हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. रग पुलचे मूल्यांकन करण्यासाठी घेतलेल्या योग्य तपासणीप्रमाणेच, वॉश ट्रेड ओळखण्यासाठी तुम्हाला आवश्यक आहे :

खरोखरच ब्लॉक चेन पाहा आणि पैसे कुठे पाठविले जात आहेत, तसेच.
ते प्रकल्पाबद्दल परिचित आहेत का आणि त्यांच्या गुंतवणूकीबद्दल त्यांचा अनुभव याबद्दल समुदायासह चौकशी करा.

परंतु, जर तुम्ही वॉश ट्रेडिंगचा शिकार झाला असेल तर दुर्दैवी वास्तविकता म्हणजे तुम्हाला तुमचे पैसे पुन्हा पाहण्यासाठी कधीही अपहिल बॅटल आहे.
उद्योगातील उपलब्ध साधने / यंत्रे ज्यामुळे संभाव्य जोखमीची अचूक ओळख आणि / किंवा अंदाज लावू शकेल, तसेच व्यवहारासाठी "ज्ञात" पक्षांचा हेतू सिद्ध होऊ शकेल, त्यामुळे ते आता जवळपास अशक्य वाटते - कमीतकमी.
NFT अद्याप त्यांच्या नियमन आणि देखरेख संबंधित आहेत, त्यामुळे पारंपारिक धुलाई व्यापार नियम कायदा निर्मात्यांसाठी "धूसर क्षेत्र" अंतर्गत येतात, परंतु अद्याप बाजार आणि गुंतवणूकदारांना भ्रमण करण्याच्या हेतूने समाविष्ट अनैतिक आणि अवैध वर्णांना दूर करत नाही.
अखेरीस, त्यांचे मेकॅनिक्स, टोकेनॉमिक्स, ॲप्लिकेशन आणि वापर चांगल्याप्रकारे समजून घेण्यासाठी आमच्या कायदेशीर लँडस्केपची आवश्यकता असेल
ही त्रुटीयुक्त पद्धत कला जगात सामान्य आहे, जिथे गुन्हेगारी अवैध पैशांसह कला तुकडा खरेदी करतात आणि नंतर पांढरे पैसे मिळविण्यासाठी आणि गुन्हेगारी उपक्रमांमधून स्वत:ला अलग करण्यासाठी त्यांची विक्री करतात. मार्केटप्लेस रेग्युलेटर्स आणि कायद्याची अंमलबजावणी करून मनी लाँड्रिंगची सतत देखरेख करणे आवश्यक आहे.
लूफोल्स आणि NFTs हे वास्तविक जगासह ब्लॉक चेनचे नाते बदलू शकतात हे समजून घेणे हे गुंतवणूकदार आणि क्रिप्टो उद्योगाला NFTs चा संभाव्य गैरवापर टाळण्यास आणि या मालमत्तांमध्ये गुंतवणूक यूजरसाठी सुरक्षित आणि संरक्षित करण्यास मदत करेल.