वॉश ट्रेडिंग - नवीन विनाशकारी स्कॅम

वॉश ट्रेडिंग हा स्कॅमचा एक नवीन प्रकार आहे जो स्कॅमर सतत वापरत आहेत आणि मार्केटमध्ये नवीनतम ट्रेंड बनला आहे.

तर वॉश ट्रेड म्हणजे काय? चला पहिल्यांदा संकल्पना समजून घेऊया

वॉश ट्रेडिंग हा मॅनिप्युलेशनचा एक प्रकार आहे ज्यामध्ये इन्व्हेस्टर एकाच वेळी फायनान्शियल इन्स्ट्रुमेंट्स विकतो आणि खरेदी करतो आणि मार्केट प्लेस दिशाभूल करतो. येथे इन्व्हेस्टर ऑर्डर देईल आणि स्वत:द्वारे किंवा त्याउलट ऑर्डर देईल. ही प्रॅक्टिस का केली जाते? संभाव्य कारणे असू शकतात

कृत्रिमपणे ट्रेड वॉल्यूम वाढविणे जेणेकरून ते एक भ्रम निर्माण करते की इन्स्ट्रुमेंटची अधिक मागणी आहे
ब्रोकर्ससाठी कमिशन शुल्क निर्माण करा.

ट्रेडिंग स्कॅम

हे करन्सी स्कॅम म्हणून चांगले ओळखले जाईल आणि क्रिप्टोकरन्सीवर अधिक आश्रित असलेल्या लोकांकडे वाईट बातमी आहे.
अर्ध्यापेक्षा जास्त बिटकॉईन्स ट्रेड्स बनावट आहेत. 1936 पासून युनायटेड स्टेट्समध्ये वॉश ट्रेडिंग प्रॅक्टिस बंदी आहे. उदाहरणार्थ कल्पना करा की तुम्ही एक लेखक आहात ज्याने स्वयं-प्रकाशित केले आहे एक उपन्यास.
तुम्हाला खरोखरच, तुमचे बुक सर्वाधिक खपाच्या यादीमध्ये पाहायचे आहे कारण नोव्हेल्स वाचणाऱ्या लोक अनेकदा पुढील गोष्टींसाठी मार्गदर्शक म्हणून सर्वाधिक खपाच्या यादीचा वापर करतात.
त्यामुळे हे करण्यासाठी, तुम्ही ॲमेझॉनवर बोगस अकाउंट्सचा एक गुंप तयार करता. तुम्ही प्रत्येकाला पैशांचा एक भाग वाटप करता आणि तुम्ही तुमच्या ई-पुस्तकांपैकी 100,000 खरेदी करण्यासाठी त्या अकाउंटचा वापर करता. प्रेस्टो, तुमचे बुक सर्वाधिक खपाच्या लिस्टवर क्र. 1 वर जाते. आणि आता लोकांना स्वारस्य आहे.
आणि काही नशीबाने, ते खरेदी करणे देखील सुरू करतात, तिथेच तुम्ही पैसे कमवू शकता. पण तुमची मूळ इन्व्हेस्टमेंट - तुम्ही ते सर्व पुस्तके स्वतःहून खरेदी करण्यासाठी खर्च केलेले पैसे - तुमच्या खिशाला लगेच जायचे. हा शब्द जसे की, धुलाई आहे. धुण्याचे व्यापार बेकायदेशीर असल्याचे सरकारने कठोरपणे सांगितले आहे.
आणि क्रिप्टोकरन्सीशी संबंधित वास्तविक समस्या हे कोणालाही खरोखरच निर्धारित केलेले नाही की क्रिप्टो मालमत्ता काय आहे आणि त्यांच्यावर कोणालाही अधिकारक्षेत्र नाही,

माहिती

ऑनलाईन अडकणे, हा नवीन ट्रेंड नाही. परंतु स्कॅमर्सनी ही नवीन कल्पना आणली आहे. अनेक नॉन-फंगिबल टोकन (NFTs) ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म युजरला त्यांचे वॉलेट साईटशी कनेक्ट करून स्वत:ची ओळख न करता ट्रेड करण्याची परवानगी देतात. याचा अर्थ असा की एकाच यूजरचा वापर करून अनेक वॉलेट तयार आणि लिंक केले जाऊ शकतात.
एनएफटी मार्केट प्लेसेस आणि कलेक्शनशी संबंधित इथेरियम स्मार्ट काँट्रॅक्ट्समध्ये किमान $44.2 अब्ज क्रिप्टोकरन्सी ट्रान्समिट केली गेली. उद्योग विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की यशस्वी वॉश ट्रेडर्स हे अनेक NFT ट्रेड करतात.
अनामधेयता ही सध्या क्रिप्टो उद्योगाला सामोरे जाणारे सर्वात मोठे आव्हान आहे. अशा परिस्थितीत क्रिप्टो क्षेत्रातील पोलिसांना हे कठीण होते.
एप्रिल 2022 पर्यंत, NFT मार्केटप्लेसवर $18 अब्ज किंवा एकूण ट्रेडिंग वॉल्यूमच्या 95% वॉश ट्रेडिंगचा हिस्सा होता.

खरं तर, धुलाई व्यापार केला गेला आहे हे कायदेशीररित्या सांगण्यासाठी, एखाद्याला दोन प्रकारचे पूर्वधारणा स्थापित करणे आवश्यक आहे:

इंटेंट: कोणत्याही स्वरूपात किंवा फॅशनने वॉश ट्रेडिंग आयोजित केली गेली आहे हे कायदेशीररित्या स्थापित करण्यासाठी, समाविष्ट पार्टींनी जाणूनबुजून व्यापारात प्रवेश केला आहे हे सिद्ध करणे आवश्यक आहे. या प्रकरणात, संबंधित न्यायाधीश वाजवीपणे दावा करू शकतात की वॉश ट्रेडिंगचे उल्लंघन हेतूपूर्वक केले गेले आहे, जेणेकरून त्यात सहभागी असलेल्या एक किंवा सर्व पक्षांना फायदा होईल. हे खरे असल्याचे आढळल्यास, नियामक त्या गुन्हेगार पक्षांना फटकारण्यासाठी आवश्यक पावले उचलेल.
परिणाम: तुम्ही अपेक्षा करू शकता, छाननी अंतर्गत व्यवहारामुळे वॉश ट्रेड झाली असावी. या व्याख्येद्वारे, खरेदी आणि विक्री केलेली मालमत्ता/सिक्युरिटी दोन्ही केलेली गुंतवणूकदार किंवा संस्था अचूकपणे त्याच वेळी असे दाखवणे आवश्यक आहे. ते ट्रेड केलेल्या अकाउंटशी संबंधित असल्याचे देखील सिद्ध करणे आवश्यक आहे किंवा प्रश्नात मालमत्ता/सुरक्षेची किमान काही प्रकारची लाभदायक मालकी असणे आवश्यक आहे.

जर तुम्हाला बळी पडला असेल तर काय होईल?

इन्व्हेस्ट करण्यापूर्वी, एनएफटीची मार्केटिंग आणि प्रमोट कशी केली जात आहे हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. रग पुलचे मूल्यांकन करण्यासाठी घेतलेल्या योग्य तपासणीप्रमाणेच, वॉश ट्रेड ओळखण्यासाठी तुम्हाला आवश्यक आहे :

खरं तर ब्लॉक चेन आणि पैसे कुठे पाठवले जात आहेत ते पाहा, तसेच.
प्रकल्प आणि त्यांच्या गुंतवणूकीसह त्यांचा अनुभव माहित आहे की नाही याविषयी समुदायाशी चौकशी करा.

परंतु, जर तुम्ही वॉश ट्रेडिंगचा बळी पडला असाल तर दुर्दैवी वास्तविकता म्हणजे तुमचे पैसे पुन्हा पाहण्यासाठी तुमच्याकडे कधीही उत्कृष्ट लढाई आहे.
उद्योगात उपलब्ध साधने/यंत्रणेमध्ये अत्याधुनिकतेचा अभाव जो संभाव्य जोखीम अचूकपणे ओळखू शकतो आणि/किंवा अंदाज घेऊ शकतो, तसेच व्यवहार करण्यासाठी "ओळखलेल्या" पक्षांद्वारे हेतू सिद्ध करू शकतो, त्याला जवळच अशक्य वैशिष्ट्य बनवते - किमान सध्या.
एनएफटी अद्याप त्यांच्या नियमन आणि देखरेखीच्या संदर्भात नागरिक असल्याने, पारंपारिक वॉश ट्रेडिंग नियम लागू करणे सांसदांसाठी "ग्रे एरिया" अंतर्गत येते, परंतु मार्केट आणि गुंतवणूकदारांना दिशाभूल करण्याचा हेतू असलेल्या अनैतिक आणि अवैध वैशिष्ट्ये दूर करत नाही.
शेवटी, त्यांचे मेकॅनिक्स, टोकनॉमिक्स, ॲप्लिकेशन आणि वापर चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यासाठी आमच्या कायदेशीर लँडस्केपची आवश्यकता असेल
ही दुर्भावनापूर्ण प्रथा कला जगतात सामान्य आहे, जिथे गुन्हेगार बेकायदेशीररित्या प्राप्त केलेल्या पैशांसह कलाकृती खरेदी करतात आणि नंतर पांढरे पैसे मिळवण्यासाठी त्यांना विकतात आणि गुन्हेगारी उपक्रमांपासून स्वत:ला वेगळे करतात. मार्केट प्लेस रेग्युलेटर्स आणि कायदा अंमलबजावणीद्वारे मनी लाँड्रिंगवर काळजीपूर्वक देखरेख करणे आवश्यक आहे.
त्रुटी आणि मार्ग एनएफटी वास्तविक जगाशी ब्लॉक चेनचे संबंध बदलू शकतात हे समजून घेणे गुंतवणूकदार आणि क्रिप्टो उद्योगाला एनएफटीचा संभाव्य गैरवापर टाळण्यासाठी आणि या मालमत्तेमध्ये इन्व्हेस्टमेंट वापरकर्त्यांसाठी सुरक्षित आणि संरक्षित करण्यास मदत करेल.