સ્ટોક રિઍક્શન એજન્સીના દાવાઓને અનુસરે છે કે ગોલ્ડ રિફાઇનર અને જ્વેલરી ઉત્પાદક ગંભીર ટ્રાન્ઝેક્શન રેકોર્ડ જાળવવામાં નિષ્ફળ રહ્યા છે અને ઘણા વિદેશી રોકાણો અને વેપાર સેટલમેન્ટને સાબિત કરી શકતા નથી.

• બિઝનેસ લાઇન
• 1 અઠવાડિયા પહેલાં

બુધવારે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે એવો આક્ષેપ કર્યો હતો કે ગોલ્ડ રિફાઇનિંગ અને જ્વેલરી મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની રાજેશ એક્સપોર્ટના મુખ્ય બિઝનેસ સૂચકાંકોમાં વિદેશી વ્યવહારો સંબંધિત રેકોર્ડ ઉપલબ્ધ ન હોવા ઉપરાંત, સામાન્ય વ્યવસાયિક પ્રથાઓમાંથી "નોંધપાત્ર" પ્રસ્થાન દર્શાવવામાં આવ્યું હતું. ફેડરલ એજન્સીએ 23 જૂનના રોજ બેંગલુરુ સ્થિત કંપની અને તેની સાથે જોડાયેલ વ્યક્તિઓ સામે વિદેશી વિનિમય વ્યવસ્થાપન અધિનિયમ (ફેમા) ના શંકાસ્પદ ઉલ્લંઘન માટે શોધ કર્યા પછી એક સ્ટેટમેન્ટ જારી કર્યું હતું. ઇડી દ્વારા રાજેશ નિકાસ લિમિટેડ (આરઈએલ) સામે ઓછામાં ઓછા પાંચ મુદ્દાઓની ઓળખ કરવામાં આવી હતી અને સર્ચ દરમિયાન વિવિધ "અપમાનજનક" દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ ઉપકરણોને રિકવર કરવામાં આવ્યા હતા. કંપનીએ હજુ સુધી ઈડી કાર્યવાહી સંબંધિત PTIના પ્રશ્નનો જવાબ આપ્યો નથી. સ્ટૉક એક્સચેન્જોએ કંપની પાસેથી સ્પષ્ટીકરણ પણ માંગ્યું છે. કંપનીના સ્થાપક અને ચેરમેન, રાજેશ મહેતાએ PTI સાથે તાજેતરના ઇન્ટરવ્યૂ દરમિયાન કોઈપણ ફંડ ડાયવર્ઝન અથવા ખોટા કામને નકાર્યું હતું. તેમણે કહ્યું હતું કે કંપની સંપૂર્ણપણે નવી સાથે સહયોગ કરશે

• બિઝનેસ સ્ટાન્ડર્ડ
• 1 અઠવાડિયા 1 દિવસ પહેલાં

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે મંગળવારે રાજેશ નિકાસ સામે તપાસ હાથ ધરી હતી, જે કથિત ફાઇનાન્શિયલ અનિયમિતતાઓને કારણે માર્કેટ રેગ્યુલેટર Sebi પાસેથી તપાસનો સામનો કરી રહી છે, તેમ સત્તાવાર સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું. આ કાર્યવાહી બેંગલુરુ સ્થિત ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ (ફેમા) હેઠળ કરવામાં આવી છે. કંપની સાથે લિંક કરેલ બેંગલુરુ અને મુંબઈના પરિસરને કવર કરવામાં આવી રહ્યું છે, એમ તેમણે જણાવ્યું હતું. સેબીના વચગાળાના આદેશ મુજબ, રાજેશ એક્સપોર્ટ્સ લિમિટેડે વિદેશી પેટાકંપનીઓ, ખાસ કરીને સ્વિટ્ઝરલેન્ડ સ્થિત વલ્કામબી એસએને મોટી આવક આપીને પાંચ વર્ષમાં તેની એકીકૃત આવકમાં ₹15 લાખ કરોડથી વધુનો વધારો કર્યો હતો. રેગ્યુલેટરે કંપનીના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર રાજેશ મહેતાને, રાજેશ નિકાસની સિક્યોરિટીઝની ખરીદી, વેચાણ અથવા વ્યવહારથી, પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ રીતે, વધુ આદેશો સુધી પ્રતિબંધિત કર્યા છે. રાજેશ એક્સપોર્ટ્સ એચએ

• બિઝનેસ સ્ટાન્ડર્ડ
• 1 અઠવાડિયા 2 દિવસ પહેલાં