वॉश ट्रेडिंग एक नया स्कैम है जो स्कैमर लगातार उपयोग कर रहे हैं और मार्केट में नवीनतम ट्रेंड बन गए हैं.
तो वॉश ट्रेड क्या है? आइए पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं
वॉश ट्रेडिंग एक प्रकार का मैनिपुलेशन है जिसमें निवेशक एक साथ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बेचता है और खरीदता है और मार्केट प्लेस को गुमराह करता है. यहां निवेशक ऑर्डर देगा और अपने द्वारा ऑर्डर खरीदेगा या इसके विपरीत. यह प्रथा क्यों की जाती है? संभावित कारण हो सकते हैं
- कृत्रिम रूप से ट्रेड वॉल्यूम बढ़ाएं ताकि यह एक भ्रम पैदा कर सके कि इंस्ट्रूमेंट की अधिक मांग है
- ब्रोकर्स को कमीशन फीस जनरेट करें.
ट्रेडिंग स्कैम
- इसे करेंसी स्कैम के रूप में बेहतर जाना जाता है, और जो लोग क्रिप्टोकरेंसी से अधिक परेशान हैं, उनके पास एक खराब खबर है.
- आधे से अधिक बिटकॉइन ट्रेड फर्जी हैं. 1936 से संयुक्त राज्य अमेरिका में वॉश ट्रेडिंग प्रैक्टिस पर प्रतिबंध है. उदाहरण के लिए, कल्पना करें कि आप एक लेखक हैं जिसने एक उपन्यास स्व-प्रकाशित किया है.
- आप वास्तव में, अपनी बुक को बेस्टसेलर लिस्ट में ले जाना चाहते हैं क्योंकि नोवल पढ़ने वाले लोग अक्सर बेस्टसेलर लिस्ट का उपयोग करते हैं, जो उन्हें अगली बार खरीदने के लिए गाइड के रूप में करते हैं.
- तो ऐसा करने के लिए, आप Amazon पर बोगस अकाउंट का एक समूह बनाते हैं. आप प्रत्येक को एक बंच पैसे आवंटित करते हैं, और आप अपनी ई-बुक का 100,000 खरीदने के लिए उन अकाउंट का उपयोग करते हैं. प्रेस्टो, आपकी बुक बेस्टसेलर लिस्ट पर नं. 1 पर जाती है. और अब लोगों में रुचि है.
- और कुछ भाग्य के साथ, वे भी खरीदना शुरू करते हैं, जहां आप पैसे कमाना शुरू करते हैं. लेकिन आपका मूल इन्वेस्टमेंट - वह पैसा जो आप स्वयं से उन सभी पुस्तकों को खरीदने के लिए खर्च करते हैं - आपकी जेब में वापस जाता है. जैसा कि वाक्यांश जाता है, यह एक धुलाई है. सरकार ने सख्ती से कहा है कि वॉश ट्रेडिंग गैरकानूनी है.
- और क्रिप्टो के साथ वास्तविक समस्याएं किसी ने भी वास्तव में यह निर्धारित नहीं किया है कि क्रिप्टो एसेट क्या हैं और किसी के पास उन पर अधिकारिता नहीं है,
अंतर्दृष्टि
- ऑनलाइन ट्रैप हो रहा है, यह नया ट्रेंड नहीं है. लेकिन स्कैमर इस नए विचार के साथ आए हैं. कई नॉन-फंगिबल टोकन (NFTs) ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज़र को अपने वॉलेट को साइट से कनेक्ट करके अपनी पहचान किए बिना ट्रेड करने की अनुमति देते हैं. इसका मतलब है कि एक ही यूज़र का उपयोग करके कई वॉलेट बनाए और लिंक किए जा सकते हैं.
- एनएफटी मार्केट प्लेस और कलेक्शन से संबंधित एथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कम से कम $44.2 बिलियन क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रांसमिट की गई थी. इंडस्ट्री एनालिस्ट का कहना है कि सफल वॉश ट्रेडर वे हैं जो कई NFT ट्रेड करते हैं.
- अज्ञातता वर्तमान में क्रिप्टो इंडस्ट्री की सबसे बड़ी चुनौती है. ऐसी स्थिति में क्रिप्टो क्षेत्र में पुलिस के लिए यह कठिन हो जाता है.
- अप्रैल 2022 तक, NFT मार्केटप्लेस पर वॉश ट्रेडिंग की गणना $18 बिलियन या कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम का 95% थी.
वास्तव में, कानूनी रूप से यह दावा करने के लिए कि एक वॉश ट्रेड किया गया है, एक को दो तरह के पूर्वानुमान स्थापित करना होगा:
- इरादा: कानूनी रूप से यह स्थापित करने के लिए कि वॉश ट्रेडिंग किसी भी रूप या फैशन में की गई है, इसमें शामिल पक्षों को यह साबित करना चाहिए कि वे जानबूझकर व्यापार में शामिल हुए हैं. इस मामले में, संबंधित न्यायाधीश उचित रूप से यह दावा कर सकते हैं कि शामिल पक्षों में से एक या सभी को लाभ पहुंचाने के लिए, जानबूझकर वॉश ट्रेडिंग का उल्लंघन किया गया था. अगर यह सच पाया जाए, तो नियामक उन अपराधी पार्टियों को फटकारने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे.
- परिणाम: जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, जांच के तहत किए गए ट्रांज़ैक्शन के परिणामस्वरूप वॉश ट्रेड हो सकती है. इस परिभाषा के अनुसार, निवेशक या संस्थाएं जो खरीदी और बेची गई एसेट/सिक्योरिटी दोनों को सटीक रूप से एक ही समय पर ऐसा किया है. उन्हें ऐसे अकाउंट से भी जुड़ा हुआ साबित होना चाहिए, जिन्होंने ट्रेड किया है, या कम से कम एसेट/सिक्योरिटी का कुछ प्रकार का लाभकारी स्वामित्व होना चाहिए.
अगर आपको पीड़ित किया गया है तो क्या होगा?
- इन्वेस्ट करने से पहले, यह समझना महत्वपूर्ण है कि एनएफटी को मार्केट और प्रमोट कैसे किया जा रहा है. एक रग पुल का मूल्यांकन करने में ली गई उचित जांच-पड़ताल के समान, वॉश ट्रेड की पहचान करने के लिए आपको :
- वास्तव में ब्लॉक चेन पर नज़र डालें और कहां पैसे भेजे जा रहे हैं, साथ ही.
- इस बारे में समुदाय से पूछताछ करें कि क्या वे प्रोजेक्ट और अपने निवेश के साथ उनके अनुभव से परिचित हैं.
- लेकिन, अगर आप वॉश ट्रेडिंग का शिकार हो गए हैं, तो दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता यह है कि आपके पैसे को फिर से देखने में कभी भी अच्छी लड़ाई है.
- उद्योग में उपलब्ध उपकरणों/तंत्रों में अत्याधुनिकता की कमी जो संभावित जोखिमों की सटीक पहचान और/या भविष्यवाणी कर सकते हैं, साथ ही लेन-देन के लिए "परिचित" पक्षों द्वारा इरादे को साबित कर सकते हैं, इसे एक नज़दीकी असंभव विशेषता बनाते हैं - कम से कम अभी.
- चूंकि एनएफटी अभी भी अपने नियमन और निगरानी के संबंध में नागरिक हैं, इसलिए पारंपरिक वॉश ट्रेडिंग नियमों को लागू करना संसदों के लिए "ग्रे एरिया" के तहत आता है, लेकिन यह अनैतिक और अवैध चरित्रों के गुणों को दूर नहीं करता है जिनमें अभी भी मार्केट और निवेशकों को गुमराह करने का इरादा शामिल है.
- अंत में, हमारे कानूनी लैंडस्केप को अपने मैकेनिक्स, टोकनोमिक्स, एप्लीकेशन और उपयोग को बेहतर तरीके से समझने के लिए NFT स्पेस में डाइविंग जारी रखने की आवश्यकता होगी
- यह दुर्भावनापूर्ण प्रथा कला की दुनिया में आम है, जहां अपराधी अवैध रूप से अर्जित धन के साथ एक कला टुकड़ा खरीदते हैं और बाद में उन्हें बेचते हैं ताकि सफेद धन मिल सके और आपराधिक गतिविधियों से खुद को अलग कर सकें. मार्केट प्लेस रेगुलेटर और कानून प्रवर्तन द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग की सावधानीपूर्वक निगरानी की आवश्यकता है.
- खामियों और तरीकों को समझने से एनएफटी वास्तविक दुनिया के साथ ब्लॉक चेन के संबंध को बदल सकते हैं, जिससे निवेशकों और क्रिप्टो उद्योग को एनएफटी के संभावित दुरुपयोग को रोकने और इन एसेट में इन्वेस्टमेंट को उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित और सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी.
