महादेव बेटिंग ॲप स्कॅन्डल आणि स्मॉल-कॅप क्रॅश: लिंक आहे का?

मागील सोमवार, भारतीय स्टॉक मार्केटला लहान आणि मध्यम-कॅप विभागांमध्ये आणि त्यांच्या उच्च मूल्यांकनातील संभाव्य बबल विषयी चिंता वाढवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण विक्री दबावाचा सामना करावा लागला. बीएसई सेन्सेक्स आणि एनएसई निफ्टीचा अंदाजे 0.7-0.8 टक्के कमी झाला आहे. तथापि, बीएसई स्मॉलकॅपच्या बाबतीत ड्रॉप अधिक घोषित करण्यात आले होते, ज्यात 2.01 टक्के टक्के होते. स्मॉल-कॅप स्टॉक मध्ये हे तीक्ष्ण घट एकाच व्यक्तीच्या कृतीद्वारे प्रभावित होण्यासाठी अपेक्षित आहे - हरि शंकर तिब्रेवाला.

तुम्हाला नाजूक महादेव बेटिंग स्कॅम लक्षात आहे का?

चला थोड्यावेळाने रिवाईंड करूयात.

सौरभ चंद्रकर नावाचा एक तरुण व्यक्तीने महादेव ज्यूस सेंटर नावाचा ज्यूस स्टॉल उघडला. जुगार कारणामुळे लक्षणीय नुकसान झालेले चंद्रकर, रवी उप्पल, अन्य गॅम्बलर आणि बिझनेसमॅन यांच्यासोबत सामील झालेली शक्ती.

एकत्रितपणे, त्यांनी बेटिंग वेबसाईट तयार करून 'घर' बनण्याचा निर्णय घेतला. अशा प्रकारे, 2017 मध्ये, महादेव बुक गॅम्बलिंग ॲपचा जन्म झाला, ज्यामुळे लोकांना क्रिकेट आणि फुटबॉल सारख्या खेळाच्या इव्हेंटवर लाईव्ह बेट्स ठेवण्याची परवानगी मिळते.

तथापि, अशा उद्यमांना वाढविण्याचा अनुभव नसल्यास, त्यांनी यशस्वी बेटिंग ॲप, रेड्डी अन्नाच्या ऑपरेटर्सकडून मार्गदर्शन मागवले. नवीन तांत्रिक तज्ञतेसह, त्यांचे भविष्य वाढले. 2019 पर्यंत, त्यांनी दुबईमध्ये हलवले, जिथे त्यांनी महादेव पुस्तकामार्फत दररोज कोटी रुपये वाढवले, जगभरात 10,000 पेक्षा जास्त बँक अकाउंट चालवले.

त्यांच्या अप्रतिम जीवनशैलीमुळे भारताच्या अंमलबजावणी संचालनालयाचे लक्ष वेधून घेतले. याची जाणीव झाली की महादेव पुस्तक बेकायदेशीर होती आणि 2023 मध्ये, चंद्रकर आणि उप्पल यांना दुबईत धरले गेले.

परंतु येथे हरिशंकर तिब्रेवाला सिनेमात प्रवेश करीत आहे. दुबईमध्ये असलेला तिब्रेवाला, चंद्रकर आणि उप्पल यांच्याशी कथितरित्या सहयोग करतो, ज्याला 'स्कायएक्सचेंज' नावाचे समान ॲप चालवते'. त्याची पद्धत सोपी होती: त्यांनी ग्राहकांकडून भारतीय किंवा परदेशी संस्थांद्वारे नियंत्रित बँक अकाउंटमध्ये सतत पार्क केलेल्या ऑपरेटर्सच्या नेटवर्कपर्यंत पैसे विकसित केले.

आणि हे पैसे कुठे संपले? अंमलबजावणी संचालनालयानुसार, जवळपास ₹1,100 कोटी भारतीय स्टॉक मार्केटमध्ये आढळल्या. टायगर लॉजिस्टिक्स, टोयम स्पोर्ट्स आणि गोगिया कॅपिटल सर्व्हिसेस सारख्या लहान कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये त्यांची बहुतेक जमीन झाली आहे - तिब्रेवालाच्या डमी कंपन्यांकडून गुंतवणूक करण्याचा संशय असलेल्या जवळपास 30 सूचीबद्ध स्टॉक.
तिबरेवालाची धोरण स्पष्ट होती. या द्रव स्टॉकमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करून, ते त्यांच्या किंमती मॅनिप्युलेट करू शकतात, जे नफा करण्यासाठी पंप-आणि-डम्प योजनांमध्ये सहभागी होऊ शकतात. या संदिग्ध पद्धतीविषयी संबंधित, टिब्रेवालाशी लिंक असलेल्या डिमॅट अकाउंटमध्ये ₹1,100 कोटी किंमतीचे एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट फ्रोज शेअर्स.

दुबईवर आधारित हवाला ऑपरेटर हरी शंकर तिबरेवाला असलेल्या अनेक कंपन्यांचे शेअर्स विदेशी पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टर (एफपीआय) मार्गावर भाग घेतले आहेत. भारतीय स्टॉक एक्सचेंजवर हिट झाले आहे. सेलेकॉर गॅजेट्स लिमिटेड, टॅनो इन्व्हेस्टमेंट्स ऑपोर्च्युनिटीज फंडसह 13% धारण केला, 20% ते ₹190.80 पर्यंत क्रॅश झाला. तिबरेवालाने दोन एफपीआय, झेमिथ मल्टी ट्रेडिंग डीएमसीसी आणि टॅनो इन्व्हेस्टमेंटचा वापर केला, जेटीएल उद्योग, बालू फोर्ज आणि सिगाची उद्योग यासारख्या स्टॉकवर परिणाम करणाऱ्या भारतीय कंपन्यांमधील भाग घेण्यासाठी.

महादेव ऑनलाईन पुस्तकाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग नेटवर्क्सना लक्ष्य करणाऱ्या अलीकडील शोध ऑपरेशन्समध्ये अमलबजावणी संचालनालय (ईडी), तिब्रेवाला च्या सहभागाला अनर्थित आहे. तिब्रेवाला, मूळत: कोलकातापासून परंतु सध्या दुबईमध्ये राहत असताना महादेव ऑनलाईन पुस्तकाच्या प्रमोटर्ससोबत भागीदारी करणारा महत्त्वपूर्ण हवाला ऑपरेटर असल्याचे आरोप केले जात आहे. 

ईडीच्या तपासणीनुसार तिबरेवालाने स्कायएक्सचेंज नावाच्या अवैध बेटिंग वेबसाईटची मालकी आणि संचालन केले आहे. दुबई आधारित संस्थांच्या माध्यमातून, त्यांनी एफपीआय मार्गाद्वारे भारतीय स्टॉक मार्केटमध्ये सर्वोत्तम प्राप्तीची गुंतवणूक केली. ईडी कडे मनी लाँड्रिंग कायदा (पीएमएलए) अंतर्गत तिब्रेवालाच्या मालकीच्या संस्थांमध्ये ₹580.78 कोटी किमतीचे फ्रोझन सिक्युरिटी होल्डिंग्स आहेत.

"कोलकातामधील शोध सुद्धा प्रकट केले आहेत की श्री. तिब्रेवाला देखील सूचीबद्ध कंपन्यांच्या प्रमोटर्सच्या सहकार्याने स्टॉक मार्केटच्या मॅनिप्युलेशनमध्ये सहभागी होते. श्री. तिबरेवाला, त्यांची मोठ्या भांडवलाचा वापर करून शेअरच्या किंमतीमध्ये तात्पुरते चढ-उतार निर्माण करण्यासाठी, त्यांना वरच्या दिशेने वाहन चालवण्यासाठी आणि नंतर किंमती एका अपेक्षित स्तरावर पोहोचल्यावर फंड विद्ड्रॉ करण्यासाठी वापरले" म्हणाले.

स्टॉक किंमती मॅनिप्युलेट करण्यासाठी टिब्रेवाला सहाय्य वापरण्याचा संशय असलेल्या सूचीबद्ध कंपन्यांच्या प्रमोटर्सकडून ईडी स्टेटमेंट एकत्रित करीत आहे हे अहवाल दर्शवितात. याव्यतिरिक्त, ईडीने भारतातील त्याच्या कार्यासाठी जबाबदार महादेव गटाचे दोन सहयोगी मानले आहेत. भारतीय अहवालाच्या काळात नमूद केलेल्या स्त्रोतांनुसार, तिब्रेवाला आणि कंपनी प्रमोटर्सशी संबंधित स्टॉकब्रोकर्स आणि मध्यस्थांनी शेअरच्या किंमती मॅनिप्युलेट करण्यासाठी त्यांचा निधी वापरला, परिणामी दोन्ही पक्षांसाठी महत्त्वपूर्ण नफा पडला परंतु लहान गुंतवणूकदारांना नुकसान होत आहे.

अलीकडेच प्रदर्शित झालेल्या ईडीने जाहीर केले की तिब्रेवालाने भारतीय कंपन्यांसाठी शेअर इन्व्हेस्टमेंटद्वारे गुन्हेगारी हाताळण्यासाठी आणि गुन्हेगारी करण्यासाठी सूरज चोखनीचा वापर केला. तपासणी सूचित केली की भारतीय कंपन्या तिबरेवाला असोसिएट्स अंतर्गत स्टॉक पोर्टफोलिओमध्ये ₹580 कोटी किंमतीच्या सिक्युरिटीज आयोजित केल्या, तर विदेशी संस्थांनी फेब्रुवारी 29, 2024 पर्यंत ₹606 कोटी किंमतीच्या सिक्युरिटीज आयोजित केल्या.

तसेच, तिबरेवाला सूचीबद्ध कंपन्यांच्या प्रमोटर्सच्या सहकार्याने स्टॉक मार्केट मॅनिप्युलेट करण्यात आरोपित करण्यात आले होते. त्याच्या महत्त्वपूर्ण भांडवलाचा वापर करून, तिबरेवालाने शेअरच्या किंमतीमध्ये तात्पुरते चढ-उतार निर्माण केले आहेत, एकदा किंमत इच्छित स्तरावर पोहोचल्यावर निधी काढण्यापूर्वी त्यांना वरच्या दिशेने वाहन चालवत आहे.

जेन्सोल इंजीनिअरिंग लिमिटेडसारखे स्टॉक्स, झेनिथ DMCC मालक 1.64% सह डिसेंबर 31, 2023 पर्यंत, सोमवार बंद झाले ₹935 मध्ये. सर्वोटेक पॉवर सिस्टीम लिमिटेडमध्ये ट्रेडिंग विक्रीच्या दबावामुळे ₹82.10 मध्ये 5% इंट्रा-डे सर्किट फिल्टरच्या कमी शेवटी थांबविण्यात आली. प्रितिका ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेडने जवळपास 2% ते ₹33.75 पर्यंत घसरले, तर बालू फोर्ज इंडस्ट्रीजचे शेअर्स ₹202 बंद करण्यासाठी 3.79% पर्यंत कमी झाले आहेत.

झेनिथ डीएमसीसी ने सर्वोटेक पॉवर सिस्टीम (4.7%), प्रितिका ऑटो (1.57%) आणि बालू फोर्ज (1.1%) मध्ये भाग घेतले आहे. टॅनो इन्व्हेस्टमेंट, एकमेव फॉरेन इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर (FII), BLB सिक्युरिटीजमध्ये 4.87% भाग आहे, जे 2% ते ₹44.91 पर्यंत नाकारले. इतर प्रभावित स्टॉकमध्ये मनोज वैभव जेम्स अँड ज्वेलर्स लिमिटेड, एचएमए ॲग्रो इंडस्ट्रीज, टायगर लॉजिस्टिक्स (इंडिया) लिमिटेड आणि कृशिवल फूड्स लिमिटेड यांचा समावेश होतो, ज्यांना महत्त्वपूर्ण घट होते.

ईडीच्या तपासणीमुळे महादेव ऑनलाईन पुस्तकाच्या बेकायदेशीर ऑपरेशन्सवरही प्रकाश टाकला आहे, दुबईतून धावले जाते, 70%-30% नफा गुणोत्तरावर सहभागी होण्यासाठी 'पॅनेल/शाखा' फ्रँचायजिंग. मुख्य प्रमोटर हे 'रेड्डी अन्ना' आणि 'फेअरप्ले' सारख्या एकाधिक ऑनलाईन बेटिंग पुस्तकांमध्ये भागीदार किंवा प्रमोटर आहेत'. ईडीनुसार, मोठ्या प्रमाणात हवाला ऑपरेशन्स बेटिंग प्रोसीड ऑफशोर अकाउंटमध्ये डायवर्ट करण्यासाठी आयोजित केले गेले.

पूर्वीच्या कृतीत, ईडीने ₹572.41 कोटी किमतीचे चलनशील प्रॉपर्टी जमा केले आणि पीएमएलए अंतर्गत ₹142.86 कोटी किंमतीचे तात्पुरते संलग्नक ऑर्डर जारी केले. आतापर्यंत, एकूण संलग्नक आणि जर ₹1,296.05 कोटी रक्कम असेल तर नऊ आरोप लपविण्यात आले आहे.