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फाइनेंशियल्स

सहायक कंपनियों की रिपोर्ट

अतिरिक्त संसाधन

सदस्य का नाम पद
श्री मिलिन मेहता चेयरमैन
मिस निराली संघी सदस्य
डॉ. अर्चना निरंजन हिंगोरानी सदस्य
श्री रवींद्र गरिकीपति सदस्य

लेखापरीक्षा समिति के दायरे में विनियम 18 के तहत दिए गए निर्देश शामिल हैं, जो सूची विनियमों के अनुसूची II के भाग C के साथ साथ साथ-साथ धारा 177 और अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों के साथ पढ़े जाते हैं, अन्य शर्तों के अलावा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा संदर्भित किए जा सकते हैं.

समिति एक चार्टर द्वारा नियंत्रित की जाती है, जो अधिनियम और लिस्टिंग विनियमों द्वारा अनिवार्य नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप है. ऑडिट कमिटी के रेफरेंस की शर्तों, अन्य बातों में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. आपकी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस और इसकी फाइनेंशियल जानकारी के प्रकटन की निगरानी करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है.

2. आपकी कंपनी के ऑडिटर की नियुक्ति, पुनः नियुक्ति और रिप्लेसमेंट, पारिश्रमिक और नियुक्ति की शर्तों के लिए सुझाव.

3. वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य सेवा के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों को भुगतान का अनुमोदन.

4. प्रबंधन के साथ, विशेष संदर्भ के साथ, अनुमोदन के लिए बोर्ड में प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करना:

a. अधिनियम की धारा 134 की उपधारा 3 के खंड (c) के अनुसार बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले निदेशक के दायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाले मामले.

b. अकाउंटिंग पॉलिसी और प्रैक्टिस में बदलाव, अगर कोई हो, और इसके कारण.

c. प्रबंधन द्वारा निर्णय के प्रयोग के आधार पर अनुमानों सहित प्रमुख लेखांकन प्रविष्टि.

घ. ऑडिट फाइंडिंग से उत्पन्न फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किए गए महत्वपूर्ण एडजस्टमेंट.

e. फाइनेंशियल स्टेटमेंट से संबंधित लिस्टिंग और अन्य कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन.

f. किसी भी संबंधित पार्टी ट्रांज़ैक्शन का प्रकटीकरण.

g. ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट में योग्यताएं/संशोधित राय.

5. अनुमोदन के लिए बोर्ड में सबमिट करने से पहले प्रबंधन के साथ तिमाही वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना.

6. मैनेजमेंट के साथ, किसी इश्यू (सार्वजनिक इश्यू, राइट्स इश्यू, प्रिफरेंशियल इश्यू आदि) के माध्यम से उठाए गए फंड के उपयोग/एप्लीकेशन का विवरण, ऑफर डॉक्यूमेंट/प्रॉस्पेक्टस/नोटिस में बताए गए उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किए गए फंड का विवरण और मॉनिटरिंग एजेंसी द्वारा सबमिट की गई रिपोर्ट, जो सार्वजनिक या अधिकारों के इश्यू के उपयोग की निगरानी करती है और इस मामले में कदम उठाने के लिए बोर्ड को उचित सुझाव देती है.

7. ऑडिटर की स्वतंत्रता और परफॉर्मेंस और ऑडिट प्रोसेस की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी.

8. संबंधित पक्षों के साथ आपकी कंपनी के ट्रांज़ैक्शन का अप्रूवल या बाद में कोई बदलाव.

9. इंटर-कॉर्पोरेट लोन और इन्वेस्टमेंट की जांच.

10. जहां भी आवश्यक हो, आपकी कंपनी के उपक्रमों या आस्तियों का मूल्यांकन.

11. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन.

12. सार्वजनिक ऑफर और संबंधित मामलों के माध्यम से एकत्र किए गए फंड के अंतिम उपयोग की निगरानी करना, अगर कोई हो.

13. प्रबंधन के साथ, वैधानिक और आंतरिक लेखा परीक्षकों के प्रदर्शन, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा करना.

14. इंटरनल ऑडिट फंक्शन की पर्याप्तता की समीक्षा करना, अगर कोई हो, जिसमें इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट की संरचना, डिपार्टमेंट के हेड के ऑफिशियल की स्टाफिंग और वरिष्ठता, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर कवरेज और इंटरनल ऑडिट की फ्रीक्वेंसी शामिल है.

15. किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष के आंतरिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा और उस पर फॉलो-अप.

16. ऐसे मामलों में आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना, जहां संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या भौतिक प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की विफलता है और मामले को बोर्ड को रिपोर्ट करना है.

17. लेखापरीक्षा शुरू होने से पहले वैधानिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा, लेखापरीक्षा की प्रकृति और संभावना के बारे में और चिंता के किसी भी क्षेत्र का पता लगाने के लिए आडिट के बाद की चर्चा.

18. लेखापरीक्षा समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों, लेखा परीक्षकों के अवलोकन और वित्तीय विवरणों की समीक्षा सहित लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों की मांग कर सकती है और आंतरिक और वैधानिक लेखा परीक्षकों और आपकी कंपनी के प्रबंधन से संबंधित किसी भी समस्या पर भी चर्चा कर सकती है.

19. जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांशों का भुगतान न करने के मामले में) और लेनदारों को भुगतान में पर्याप्त डिफॉल्ट के कारणों को देखने के लिए.

20. व्हिसलब्लोअर तंत्र की कार्यप्रणाली की स्थापना और समीक्षा करना.

21. उम्मीदवार की योग्यता, अनुभव और पृष्ठभूमि आदि का आकलन करने के बाद चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की नियुक्ति का अप्रूवल.

22. संबंधित पार्टी के ट्रांज़ैक्शन:

a. सभी संबंधित पार्टी ट्रांज़ैक्शन के लिए ऑडिट कमिटी के पूर्व अप्रूवल की आवश्यकता होगी.

b. ऑडिट कमिटी निम्नलिखित शर्तों के अधीन आपकी कंपनी द्वारा दर्ज किए जाने के लिए प्रस्तावित संबंधित पार्टी ट्रांज़ैक्शन के लिए ओम्नीबस अप्रूवल प्रदान कर सकती है, अर्थात्:

i. ओम्नीबस अप्रूवल प्रदान करने के मानदंडों को निर्दिष्ट किया जाएगा, जो संबंधित पार्टी ट्रांज़ैक्शन पर आपकी कंपनी की पॉलिसी के अनुसार होगा और ऐसा अप्रूवल उन कारकों पर आधारित होगा, जैसे ट्रांज़ैक्शन की पुनरावृत्ति (पिछले या भविष्य में) और ओम्नीबस अप्रूवल की आवश्यकता के लिए औचित्य.

ii. ऑडिट कमिटी बार-बार होने वाले ट्रांज़ैक्शन के लिए ओम्नीबस अप्रूवल की आवश्यकता पर खुद को संतुष्ट करेगी और यह कि ऐसा अप्रूवल आपकी कंपनी के हित में है.

iii. आपकी कंपनी के उपक्रम को बेचने या निपटाने के संबंध में ट्रांज़ैक्शन के लिए ऐसी ओम्नीबस अप्रूवल नहीं दिया जाएगा.

c. ओम्नीबस अप्रूवल निर्दिष्ट करेगा:

i. संबंधित पक्ष का नाम, लेन-देन का प्रकार, लेन-देन की अवधि, लेन-देन की अधिकतम वैल्यू, और कुल लेन-देन की वैल्यू, जिसे एक वर्ष में ओम्नीबस रूट के तहत अनुमति दी जा सकती है.

ii. ओम्नीबस अप्रूवल प्राप्त करते समय ऑडिट समिति को किए जाने वाले प्रकटीकरणों की सीमा और तरीका.

iii. इंडिकेटिव बेस प्राइस या वर्तमान कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस और प्राइस में बदलाव के लिए फॉर्मूला, अगर कोई हो.

iv. ऐसी अन्य शर्तें जिन्हें लेखापरीक्षा समिति उचित समझे.

घ. बशर्ते कि जहां संबंधित पार्टी ट्रांज़ैक्शन की आवश्यकता का पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता और पूर्वोक्त विवरण उपलब्ध नहीं हैं, वहां कमेटी ऐसे ट्रांज़ैक्शन के लिए ओम्नीबस अप्रूवल प्रदान कर सकती है, जो उनकी वैल्यू प्रति ट्रांज़ैक्शन ₹1 करोड़ से अधिक नहीं है.

ङ. ऑडिट कमिटी, कम से कम तिमाही आधार पर, दी गई प्रत्येक ओमनीबस अप्रूवल के अनुसार आपकी कंपनी द्वारा किए गए संबंधित पार्टी ट्रांज़ैक्शन के विवरण की समीक्षा करेगी.

‍‍F. ऐसे ओम्नीबस अप्रूवल एक (1) फाइनेंशियल वर्ष से अधिक की अवधि के लिए मान्य होंगे और ऐसे फाइनेंशियल वर्ष की समाप्ति के बाद नए अप्रूवल की आवश्यकता होगी.

g. हालांकि, कंपनी और इसके पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक/सहायक कंपनियों के बीच किए गए ट्रांज़ैक्शन के मामले में ऐसे पूर्व और ओम्नीबस अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होगी, जिनका अकाउंट आपकी कंपनी के साथ समेकित किया जाता है और अप्रूवल के लिए सामान्य बैठक में शेयरधारकों के सामने रखा जाता है.

23. का रिव्यू:

a. वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणामों का प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण.

ख. मैनेजमेंट द्वारा सबमिट किए गए महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी ट्रांज़ैक्शन का स्टेटमेंट (जैसा कि ऑडिट कमिटी द्वारा परिभाषित किया गया है).

c. वैधानिक ऑडिटर्स द्वारा जारी इंटरनल कंट्रोल कमजोरी के मैनेजमेंट लेटर/लेटर.

घ. आंतरिक नियंत्रण कमजोरी से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट.

ङ. मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति, हटाना और पारिश्रमिक की शर्तें लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा के अधीन होगी.

f. विचलन का विवरण, जिसमें शामिल हैं:

i. SEBI लिस्टिंग रेगुलेशन के रेगुलेशन 32(1) के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज में सबमिट की गई मॉनिटरिंग एजेंसी की रिपोर्ट सहित डेविएशन का तिमाही स्टेटमेंट.

ii. सेबी लिस्टिंग रेगुलेशन के रेगुलेशन 32(7) के अनुसार ऑफर डॉक्यूमेंट/प्रॉस्पेक्टस/नोटिस में बताए गए उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किए गए फंड का वार्षिक स्टेटमेंट.

g. मौजूदा लोन/एडवांस/इन्वेस्टमेंट और कमिटी के रेफरेंस की अन्य सभी शर्तों सहित होल्डिंग कंपनी द्वारा सहायक कंपनी में रु. 100 करोड़ से अधिक या सहायक के एसेट साइज़ के 10%, जो भी कम हो, लोन और/या एडवांस का उपयोग अपरिवर्तित रहेगा.

एच. ऑडिट कमिटी को ऊपर बताए गए मदों के संबंध में किसी भी मामले की जांच करने का अधिकार होगा और इस उद्देश्य के लिए बाहरी स्रोतों से पेशेवर सलाह प्राप्त करने की शक्ति होगी और आपकी कंपनी के रिकॉर्ड में निहित जानकारी तक पूरी पहुंच होगी.

i. बोर्ड द्वारा निर्धारित या अधिनियम या लिस्टिंग विनियमों के तहत या किसी अन्य नियामक प्राधिकरण द्वारा दिए गए निर्दिष्ट/प्रदान किए गए किसी अन्य संदर्भ की शर्तों को पूरा करना.

सदस्य का नाम पद
मिस निराली संघी चेयरपर्सन
डॉ. अर्चना निरंजन हिंगोरानी सदस्य
श्री रवींद्र गरिकीपति सदस्य

एनआरसी के दायरे में लिस्टिंग विनियमों के विनियम 19 के तहत किए गए संदर्भ शामिल हैं, जैसा कि संशोधित किया गया है, धारा 178 और अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों के साथ पढ़ें, अन्य शर्तों के अलावा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा संदर्भित किए जा सकते हैं. नॉमिनेशन और रेम्युनरेशन कमिटी के रेफरेंस की संक्षिप्त शर्तों, अन्य बातों में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजमेंट कर्मचारियों की उत्तराधिकार योजना.

2. कुछ निर्धारित मानदंडों के आधार पर निदेशकों/स्वतंत्र निदेशकों के रूप में नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की पहचान और चयन.

3. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) और अन्य वरिष्ठ प्रबंधन पदों के रूप में नियुक्ति के लिए संभावित व्यक्तियों की पहचान करना.

4. निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारियों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मचारियों के चयन और नियुक्ति और उनके पारिश्रमिक के लिए समय-समय पर नीति तैयार करना और समीक्षा करना.

5. बोर्ड द्वारा अनुमोदित कुछ मानदंडों के आधार पर निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मचारियों के प्रदर्शन की समीक्षा करें. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजमेंट के समग्र पारिश्रमिक की समीक्षा करने में, समिति यह सुनिश्चित करती है कि सर्वोत्तम प्रबंधकीय प्रतिभा को आकर्षित करने, बनाए रखने और प्रेरित करने के लिए पारिश्रमिक उचित और पर्याप्त है. यह सुनिश्चित करता है कि परफॉर्मेंस के लिए पारिश्रमिक का संबंध स्पष्ट है, यह प्रदर्शन उपयुक्त परफॉर्मेंस बेंचमार्क को पूरा करता है, और पारिश्रमिक में आपकी कंपनी के शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म उद्देश्यों को दर्शाते हुए फिक्स्ड और इंसेंटिव पे के बीच संतुलन शामिल है.

एनआरसी हमारी कंपनी के स्टॉक ऑप्शन प्लान को भी संचालित करता है. समिति द्वारा प्रदान किए गए स्टॉक विकल्पों को निदेशकों की रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है.

सदस्य का नाम पद
मिस निराली संघी चेयरपर्सन
डॉ. अर्चना हिंगोरानी सदस्य
श्री अमेया अग्निहोत्री सदस्य

समिति एक चार्टर द्वारा नियंत्रित की जाती है, जो अधिनियम और लिस्टिंग विनियमों द्वारा अनिवार्य नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप है. स्टेकहोल्डर्स रिलेशनशिप कमिटी, अन्य बातों के संदर्भ में निम्नलिखित शर्तें शामिल हैं:

1. हितधारकों और निवेशकों की शिकायतों पर विचार करना और उनका समाधान करना.

2. यह आपकी कंपनी के सिक्योरिटी होल्डर की शिकायतों पर विचार करेगा और उनका समाधान करेगा, जिसमें शेयरों के ट्रांसफर, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने और घोषित लाभांश प्राप्त न होने से संबंधित शिकायतें शामिल हैं.

3. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा स्टेकहोल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी को दिए गए प्राधिकरण के अनुसार शेयर, डिबेंचर और अन्य सिक्योरिटीज़ के आवंटन को समय-समय पर मंजूरी देना.

4. आपकी कंपनी द्वारा प्राप्त शेयर, डिबेंचर और सिक्योरिटीज़ के संबंध में ट्रांसफर, ट्रांसपोजिशन, डिलीशन, कंसोलिडेशन, सब-डिविज़न, नाम/एड्रेस में बदलाव आदि के अनुरोध को अप्रूव करने के लिए अपनी कंपनी के अधिकारियों को मंजूरी देने/अधिकृत करने के लिए.

5. निवेशकों, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय आदि से आपकी कंपनी द्वारा प्राप्त शिकायतों को रिव्यू या संबोधित करने और इसके निवारण के लिए की गई कार्रवाई और लंबे समय तक लंबित शिकायतों के समाधान का सुझाव देने के लिए.

6. आपकी कंपनी के शेयर, डिबेंचर और सिक्योरिटीज़ के लिए डुप्लीकेट/रिप्लेसमेंट/कंसोलिडेशन/सब-डिविज़न और अन्य उद्देश्यों के लिए निवेशकों के अनुपालन में आपकी कंपनी के अधिकृत अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई को मंजूरी देने और उसका अनुमोदन करने के लिए.

7. आपकी कंपनी के शेयर, डिबेंचर और सिक्योरिटीज़ के डीमटेरियलाइज़ेशन और रीमटेरियलाइज़ेशन की स्थिति और प्रोसेस की निगरानी और तेज़ करने के लिए.

8. शेयर सर्टिफिकेट, डिबेंचर सर्टिफिकेट, आवंटन पत्र, वारंटी, भुगतान ऑर्डर, चेक और अन्य संबंधित स्टेशनरी जारी करने के लिए समय-समय पर आपकी कंपनी के सचिवालय विभाग द्वारा आवश्यक स्टेशनरी प्रिंटिंग के लिए खाली स्टेशनरी के स्टॉक की निगरानी के लिए निर्देश देना.

9. भुगतान न किए गए डिविडेंड, ब्याज और डिलीवर नहीं किए गए शेयर सर्टिफिकेट की स्थिति और उन्हें हल करने या कम करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा लिए गए उपायों की समीक्षा करने के लिए.

10. देय तिथि पर या उससे पहले भुगतान न किए गए डिविडेंड और शेयरों के ट्रांसफर का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए.

11. भुगतान न किए गए लाभांशों के रिलीज की प्रगति और निर्धारित दिशानिर्देशों, नियमों और विनियमों के अनुसार इन रिकॉर्ड के प्रसार की प्रक्रिया की निगरानी करना.

12. किसी भी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा संचालित किसी भी जांच या लेखापरीक्षा के परिणामों की समीक्षा करना.

13. कानूनों और विनियमों के अनुपालन की निगरानी के लिए सिस्टम की प्रभावशीलता की समीक्षा करें.

14. इन्वेस्टर की शिकायतों को संभालने की प्रक्रिया और ऐसी किसी भी लंबित शिकायतों की स्थिति की समीक्षा करें, जो समाधान न किए गए हों या न किए गए हों.

15. आपकी कंपनी के हित को प्रभावित करने वाले कोई भी महत्वपूर्ण या महत्वपूर्ण मामले.

सदस्य का नाम पद
डॉ. अर्चना हिंगोरानी चेयरपर्सन
श्री मिलिन मेहता सदस्य
श्री यशपाल चोपड़ा सदस्य
श्री गौरव मुंजल सदस्य
श्री अमेया अग्निहोत्री सदस्य

समिति चार्टर द्वारा नियंत्रित की जाती है, जो लिस्टिंग विनियमों द्वारा अनिवार्य नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप है. रिस्क मैनेजमेंट कमिटी के रेफरेंस की शर्तों, अन्य बातों में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. साइबर सुरक्षा सहित जोखिमों की समीक्षा करना, और उपचार का मूल्यांकन करना, जिसमें कम करने की कार्रवाई शामिल है;

2. लिक्विडिटी जोखिम सहित अपनी कंपनी के समग्र रिस्क मैनेजमेंट प्लान की निगरानी और समीक्षा करने के लिए;

3. यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्वामित्व की स्पष्ट लाइनों के साथ बिज़नेस जोखिमों की पहचान करने, मूल्यांकन करने, कम करने और रिपोर्ट करने के लिए आपकी कंपनी में एक एम्बेडेड, मजबूत प्रोसेस है;

4. जोखिम सहनशीलता लिमिट को कम करना और समय-समय पर जोखिम एक्सपोजर की निगरानी करना;

5. जोखिम के सभी क्षेत्रों (प्रचालन, रणनीतिक, फाइनेंशियल, कमर्शियल, नियामक, प्रतिष्ठित आदि सहित) को कवर करने वाले रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को ड्राइव करना और समन्वय करना;

6. यह सुनिश्चित करने के लिए कि बिज़नेस रिस्क स्ट्रेटजी और मैनेजमेंट प्रोसेस लागू नियामक आवश्यकताओं और कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिद्धांतों का पालन करें;

7. यह सुनिश्चित करने के लिए कि पर्याप्त इंडक्शन, ट्रेनिंग और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से आपकी कंपनी में बिज़नेस रिस्क मैनेजमेंट के सिद्धांतों और प्रक्रियाओं को व्यापक रूप से समझा जाए;

8. समय-समय पर अपनी कंपनी के प्रमुख बिज़नेस जोखिमों और जोखिम कम करने के प्लान की निगरानी और समीक्षा करने के लिए, और बिज़नेस जोखिमों के बोर्ड की सलाह देने के लिए, जो आपकी कंपनी के बिज़नेस प्लान, स्ट्रेटेजी और प्रतिष्ठा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है, अगर इसका इलाज नहीं किया जाता है;

9. बिज़नेस के माहौल में बाहरी विकास पर नज़र रखने के लिए, जो आपकी कंपनी की जोखिम प्रोफाइल पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं और उपयुक्त सिफारिश कर सकते हैं;

10. उपयुक्त मुख्य जोखिम क्षेत्रों के विशेषज्ञ समीक्षाओं को प्रायोजित करना;

11. मुख्य जोखिमों, जोखिम प्रबंधन प्रदर्शन और आवधिक आधार पर आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावशीलता पर बोर्ड को रिपोर्ट करना;

12. एक ऑपरेटिंग रिस्क मैनेजमेंट कमिटी का गठन करना और आवश्यक समझे जाने वाली ऐसी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करना;

13. विस्तृत ईआरएम नीति बनाने के लिए, इसमें शामिल होंगे:

a. वित्तीय, परिचालन, क्षेत्रीय, स्थिरता (विशेष रूप से ESG से संबंधित जोखिम), सूचना, साइबर सुरक्षा जोखिम या समिति द्वारा निर्धारित किसी अन्य जोखिम सहित संगठन द्वारा विशेष रूप से सामने आने वाले आंतरिक और बाहरी जोखिमों की पहचान के लिए एक फ्रेमवर्क;

b. जोखिम को कम करने के उपाय, जिसमें पहचान किए गए जोखिमों के आंतरिक नियंत्रण के लिए सिस्टम और प्रक्रियाएं शामिल हैं;

c. बिज़नेस कंटिन्यूटी प्लान.

14. यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनी के बिज़नेस से जुड़े जोखिमों की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त विधि, प्रक्रियाएं और सिस्टम तैयार हैं;

15. रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम की पर्याप्तता का मूल्यांकन करने सहित रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी के कार्यान्वयन की निगरानी और निगरानी करना;

16. बदलते इंडस्ट्री डायनेमिक्स और विकसित जटिलता को ध्यान में रखते हुए कम से कम दो वर्षों में एक बार, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी की समय-समय पर समीक्षा करना;

17. निदेशकों के बोर्ड को अपने विचार-विमर्श, सिफारिशों और किए जाने वाले कार्यों की प्रकृति और सामग्री के बारे में सूचित रखना;

18. मुख्य जोखिम अधिकारी/नियुक्त जोखिम अधिकारी की नियुक्ति, हटाने और पारिश्रमिक की शर्तों की समीक्षा करने के लिए;

19. कोई अन्य मामला जो प्राधिकरण/बोर्ड द्वारा अनिवार्य/प्रदर्शित किया जा सकता है.

सदस्य का नाम पद
डॉ. अर्चना हिंगोरानी चेयरपर्सन
मिस निराली संघी सदस्य
श्री गौरव मुंजल सदस्य
श्री अमेया अग्निहोत्री सदस्य

कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) कमेटी के रेफरेंस की शर्तों, अन्य बातों में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. बोर्ड को तैयार करना और सिफारिश करना, सीएसआर नीति, जो अधिनियम के अनुसूची VII में उल्लिखित आपकी कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को दर्शाएगी. आपकी कंपनी की सीएसआर पॉलिसी को आपकी कंपनी की कॉर्पोरेट वेबसाइट https://www.5paisa.com/investor-relations पर एक्सेस किया जा सकता है.

2. सीएसआर गतिविधियों पर किए जाने वाले खर्च की राशि पर सुझाव देना;

3. आपकी कंपनी द्वारा की जाने वाली सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए पारदर्शी निगरानी तंत्र स्थापित करना;

4. ऐसे अन्य कार्य, जिन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा समय-समय पर सौंपे जा सकते हैं.

सदस्य का नाम पद
श्री गौरव मुंजल चेयरमैन
श्री अमेया अग्निहोत्री सदस्य

फाइनेंस कमेटी के रेफरेंस की शर्तों, अन्य बातों के साथ-साथ में निम्नलिखित शर्तें शामिल हैं:

1. आपकी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा समय-समय पर निर्धारित अधिकतम राशि तक अपनी कंपनी के लिए और उसकी ओर से फंड उधार लेने के लिए;

2. अपनी कंपनी के फंड को समय-समय पर इक्विटी शेयरों, प्राथमिकता शेयरों, डेट सिक्योरिटीज़, बॉन्ड, चाहे लिस्टेड या अनलिस्टेड, सेक्योर्ड या अनसेक्योर्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड की यूनिट, सिक्योरिटी रसीदों, सिक्योरिटीज़ आदि में इन्वेस्ट करने के लिए, समय-समय पर आपकी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा निर्धारित अधिकतम राशि तक और शेयर परचेज़ एग्रीमेंट, शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट, शेयरहोल्डर्स एग्रीमेंट आदि में प्रवेश करने के लिए आवश्यक सभी इन्वेस्टमेंट पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए और ऐसे ट्रांज़ैक्शन को प्रभावी करने के लिए आवश्यक होने वाले शेयर परचेज़ एग्रीमेंट, शेयरहोल्डर्स एग्रीमेंट आदि में प्रवेश करने के लिए भी सीमित नहीं है;

3. समय-समय पर इक्विटी शेयर, प्राथमिकता शेयर, डेट सिक्योरिटीज़, बॉन्ड आदि सहित आपकी कंपनी की सिक्योरिटीज़ आवंटित करने के लिए;

4. कमर्शियल पेपर के रिडेम्पशन और बायबैक सहित कमर्शियल पेपर जारी करके अपनी कंपनी की फंड की शॉर्ट-टर्म आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फंड उधार लेने और सेबी के नियमों के अनुसार इसे सूचीबद्ध करने के लिए;

5. बैंक/फाइनेंशियल संस्थान से ₹ 3,000 करोड़ (तीन हजार करोड़ रुपये) तक इंट्राडे सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए;

6. बैंक, वित्तीय संस्थान, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, अन्य निकाय निगमों आदि से लिए गए ऋण के संबंध में गारंटी, सुरक्षा, उपक्रम, पत्रों (बिना किसी सीमा के), विलेख, घोषणाओं या किसी अन्य लिखतों के रूप में सहायक कंपनियों की ओर से आश्वासन प्रदान करना, यदि लागू हो, जैसा कि बोर्ड द्वारा समय-समय पर प्रत्यायोजित/निर्धारित किया गया हो.

7. डिबेंचर जारी करने और आवंटन से संबंधित शक्तियां:

i. जारी किए जाने वाले डिबेंचर के नियम और शर्तों और संख्या निर्धारित करना;

ii. कूपन रेट, न्यूनतम सब्सक्रिप्शन, ओवर-सबस्क्रिप्शन की रिटेंशन, अगर कोई हो और उसका जल्दी रिडेम्पशन सहित समस्या के समय, प्रकृति, प्रकार, कीमत और ऐसे अन्य नियम और शर्तें निर्धारित करना;

iii. ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस में बदलाव करने और अप्रूव करने के लिए, अंतिम प्रॉस्पेक्टस को अप्रूव करने के लिए, जिसमें किसी भी शुद्धिपत्र, उसमें संशोधन सप्लीमेंट और उसके मुद्दे शामिल हैं;

iv. इस मुद्दे से संबंधित सभी अन्य मामलों को मंजूरी देना और ऐसे सभी कार्यों, कार्यों, मामलों और चीजों को करना, जिनमें ऐसे सभी कार्यों, दस्तावेजों, लिखतों, अनुप्रयोगों और लेखों का निष्पादन शामिल है, जैसा कि वह अपने विवेकाधिकार से, ऐसे प्रयोजन के लिए आवश्यक और वांछनीय समझा जा सकता है, जिसमें बिना किसी सीमा के, निर्गम आय का उपयोग, संशोधन या किसी भी नियम और शर्तों में बदलाव शामिल है, जिसमें निर्गम का आकार शामिल है, जैसा कि यह उचित समझे, निर्गम का विस्तार और/या मुद्दा को जल्दी बंद करना शामिल है;

8. अन्य नियमित मामले.

सदस्य का नाम पद
मिस निराली संघी चेयरपर्सन
श्री गौरव मुंजल सदस्य
सुश्री नमिता गोडबोले सदस्य
श्री अमेया अग्निहोत्री सदस्य

पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन (ईएसजी) समिति के संदर्भ की शर्तों में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

1. सुनिश्चित करें कि आपकी कंपनी के पास ईएसजी स्ट्रेटजी है और यह उद्देश्य के लिए उपयुक्त है;

2. सुनिश्चित करें कि ईएसजी गतिविधियों के उद्देश्यों को पूरा किया जाए और इस पर प्रमुख मेट्रिक्स की निगरानी और रिपोर्ट की जाए;

3. ईएसजी मामलों के लिए लागू संबंधित कानूनी और नियामक आवश्यकताओं और उद्योग मानकों और दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें;

4. सुनिश्चित करें कि ईएसजी से संबंधित नीतियों की नियमित समीक्षा उनकी प्रासंगिकता, प्रभावशीलता और संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुपालन के लिए की जाती है और उन्हें आवश्यक रूप से अपडेट किया जाता है;

5. वर्तमान और उभरते ESG ट्रेंड, संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मानकों और विधायी आवश्यकताओं की निगरानी और समीक्षा करें; यह पता लगाएं कि ये आपकी कंपनी की रणनीति, संचालन और प्रतिष्ठा पर कैसे प्रभाव डाल सकते हैं; और यह निर्धारित करें कि ये आपकी कंपनी की ESG पॉलिसी और उद्देश्यों में शामिल हैं या नहीं;

6. ईएसजी स्ट्रेटजी के जवाब में विकसित किसी भी प्रोजेक्ट को अप्रूव करें;

7. अपनी कंपनी के संचालन और कॉर्पोरेट गतिविधि के संबंध में ईएसजी जोखिमों की पहचान करना, प्रबंधन करना और उन्हें कम करना या समाप्त करना;

8. वार्षिक रिपोर्ट में शामिल होने वाली जानकारी सहित सभी इंटरनल और एक्सटर्नल ईएसजी रिपोर्टिंग को अप्रूव करें;

9. ईएसजी मामलों के संबंध में अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस के किसी भी रिव्यू या स्वतंत्र ऑडिट के परिणामों को रिव्यू करें और उठाए गए मुद्दों के जवाब में मैनेजमेंट द्वारा विकसित किसी भी रणनीतियां और एक्शन प्लान की समीक्षा करें;

10. ऊपर सूचीबद्ध किसी भी मामले पर बोर्ड को सिफारिश करें कि समिति उचित समझती है.

सदस्य का नाम पद
श्री रवींद्र गरिकीपति चेयरमैन
मिस निराली संघी सदस्य
डॉ. अर्चना हिंगोरानी सदस्य
श्री मिलिन मेहता सदस्य

इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कमेटी, अन्य बातों के संदर्भ में निम्नलिखित शर्तें शामिल हैं:

1. नॉन-इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, चेयरमैन और बोर्ड के प्रदर्शन की समीक्षा करना और बोर्ड और मैनेजमेंट के मूल्यांकन में एक उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण लाने के लिए;

2. अपनी कंपनी के मैनेजमेंट और बोर्ड के बीच जानकारी के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समय-सीमा का आकलन करने के लिए, जो बोर्ड के लिए अपने कर्तव्यों को प्रभावी रूप से और उचित रूप से निष्पादित करने के लिए आवश्यक है;

3. कॉर्पोरेट विश्वसनीयता और गवर्नेंस मानकों को बेहतर बनाने और जोखिमों को मैनेज करने में मदद करने के लिए;

4. बोर्ड के विचार-विमर्श पर स्वतंत्र निर्णय देना, विशेष रूप से रणनीति, प्रदर्शन, जोखिम प्रबंधन, संसाधनों, प्रमुख नियुक्ति और आचार मानकों के मुद्दों पर;

5. कोई अन्य मामला जो स्वतंत्र निदेशकों द्वारा उपयुक्त समझा जा सकता है.

सदस्य का नाम पद
श्री रवींद्र गरिकीपति चेयरमैन
श्री मिलिन मेहता सदस्य
श्री अमेया अग्निहोत्री सदस्य
श्री योगेश मरोली सदस्य

इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (आईटी) कमेटी के रेफरेंस की शर्तों, अन्य बातों में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. यह सुनिश्चित करें कि संगठन ने एक प्रभावी आईटी रणनीतिक योजना प्रक्रिया तैयार की है.

2. सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति तैयार करने के लिए मार्गदर्शन, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाने के संदर्भ में संगठन की समग्र रणनीति शामिल है और यह सुनिश्चित करना कि आईटी रणनीति अपने व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठन की समग्र रणनीति के साथ संरेखित है.

3. यह सुनिश्चित करें कि आईटी गवर्नेंस और इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस स्ट्रक्चर कंपनी में प्रत्येक स्तर के लिए जवाबदेही, प्रभावशीलता और दक्षता को बेहतर तरीके से परिभाषित उद्देश्यों और अप्रत्याशित जिम्मेदारियों के साथ बढ़ावा देता है.

4. साइबर सुरक्षा जोखिम सहित आईटी जोखिमों का आकलन और प्रबंधन करने के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित करना सुनिश्चित करें.

सदस्य का नाम पद
श्री रवींद्र गरिकीपति चेयरमैन
श्री मिलिन मेहता सदस्य
श्री अमेया अग्निहोत्री सदस्य
श्री योगेश मरोली सदस्य

साइबर सुरक्षा समिति, अन्य बातों के साथ-साथ के संदर्भ में निम्नलिखित शर्तें शामिल हैं:

1. इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी के विकास, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी के कार्यान्वयन, मानकों और प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी पहचान की गई इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी जोखिम संगठन की जोखिम क्षमता के भीतर प्रबंधित किए जाएं.

2. प्रमुख सूचना सुरक्षा परियोजनाओं और सूचना सुरक्षा योजनाओं और बजट की स्थिति, प्राथमिकताओं की स्थापना, मानकों और प्रक्रियाओं को अप्रूव करना और उनकी निगरानी करना.

3. सूचना सुरक्षा प्रबंधन कार्यक्रम के विकास और कार्यान्वयन का समर्थन करना.

4. सूचना/साइबर सुरक्षा घटनाओं की समीक्षा करना, संगठन में विभिन्न सूचना सुरक्षा मूल्यांकन, निगरानी और कमीकरण गतिविधियों की समीक्षा करना.

5. सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों की समीक्षा करना.

6. साइबर/सूचना सुरक्षा से संबंधित नए विकास या समस्याओं का आकलन करना.

7. सूचना सुरक्षा गतिविधियों पर बोर्ड/बोर्ड स्तर की समिति को रिपोर्ट करना.

2024 सितंबर को समाप्त तिमाही और आधे वर्ष के लिए ट्रेडिंग विंडो बंद होने की सूचना

ईएसओपी का व्यायाम - 25.09.2024

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट भेजने के बाद अखबार की विज्ञापन

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट भेजने से पहले अखबार की विज्ञापन

ईएसओपी का व्यायाम - 08.08.2024

LODR - 02.08.2024 के रेगुलेशन 30 के तहत घोषणा

16 जुलाई, 2024 को कमाई कॉन्फ्रेंस कॉल की ट्रांसक्रिप्ट

जून 2024 को समाप्त तिमाही के लिए शेयरहोल्डिंग पैटर्न

30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए शेयर कैपिटल का समाधान

16 जुलाई, 2024 को आय कॉन्फ्रेंस कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग

जून, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों के समाचार पत्र के विज्ञापन

ईएसओपी का व्यायाम - 12.07.2024

LODR-12.07.2024 के रेगुलेशन 30 के तहत घोषणा

12 जुलाई 2024 को हुई बोर्ड मीटिंग का परिणाम

अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस की सूचना जुलाई 16, 2024 को आयोजित की जाएगी

SEBI LODR-06.07.2024 के रेगुलेशन 30 के तहत डिस्क्लोज़र

अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल जुलाई 16, 2024 को होल्ड किया जाएगा

रजिस्ट्रेशन के तहत सर्टिफिकेट. SEBI (DP) विनियमों का 74(5), जून 30, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए 2018

12 जुलाई, 2024 की बोर्ड मीटिंग की सूचना

SEBI LODR-02.07.2024 के रेगुलेशन 30 के तहत डिस्क्लोज़र

जून 2024 को समाप्त तिमाही के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज़र की सूचना

ईएसओपी का व्यायाम - 20.06.2024

ईएसओपी का व्यायाम - 04.06.2024

सेबी लोडर के रेगुलेशन 30 के तहत प्रकटीकरण - श्री नारायण गंगाधर, एमडी और सीईओ का त्यागपत्र

ईएसओपी का व्यायाम - 21.05.2024

ईएसओपी का व्यायाम - 24.04.2024

24 अप्रैल, 2024 को आयोजित बोर्ड मीटिंग का परिणाम

अप्रैल 25, 2024 को आय सम्मेलन की सूचना दी जानी चाहिए

अप्रैल 25, 2024 को आय सम्मेलन कॉल आयोजित की जानी चाहिए

24 अप्रैल, 2024 दिनांकित बोर्ड मीटिंग की सूचना

पोस्टल बैलट 2017

पोस्टल बैलट 2020

पोस्टल बैलट 2021

पोस्टल बैलट 2022

पोस्टल बैलट 2023

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