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तिमाही और नौ महीने/अर्ध-वर्ष/वर्ष के लिए फाइनेंशियल

इस वित्तीय वर्ष में कोई फाइल नहीं है

कॉल ट्रांसक्रिप्ट अर्जित करना

इस वित्तीय वर्ष में कोई फाइल नहीं है

कॉल रिकॉर्डिंग अर्जित करना

इस वित्तीय वर्ष में कोई फाइल नहीं है

प्रेस रिलीज

इस वित्तीय वर्ष में कोई फाइल नहीं है

हाल ही की निवेशक प्रस्तुति

इस वित्तीय वर्ष में कोई फाइल नहीं है

सहायक कंपनियों पर रिपोर्ट

LODR के रेगुलेशन 46 के तहत डिस्क्लोज़र

अतिरिक्त संसाधन

कॉर्पोरेट कॉरपोरेट गवर्नेंस

लीडरशिप बोर्ड और
समितियां कॉर्पोरेट घोषणाएं

श्री गौरव सेठ - चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (सीईओ) और मैनेजिंग डायरेक्टर (एमडी):

श्री गौरव सेठ के पास अमेरिका, भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया में फैले अनुभव के साथ वैश्विक स्तर पर फाइनेंशियल सर्विसेज़ और टेक्नोलॉजी के इंटरसेक्शन में बिज़नेस बनाने का पच्चीस (25) वर्षों का अनुभव है. 5paisa से जुड़ने से पहले, वे Syfe में चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर थे, जहां उनका ध्यान दक्षिण पूर्व एशिया में अग्रणी डिजिटल वेल्थ प्लेयर के रूप में Syfe बनाने पर था. साईफ से पहले, वे पेटीएम मनी में मुख्य बिज़नेस अधिकारी और शुरुआती टीम का हिस्सा थे, जहां उन्होंने भारत में टॉप ब्रोकरेज और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में पेटीएम मनी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. मॉर्गन स्टेनली में, उन्होंने न्यूयॉर्क में मॉर्गन स्टेनली के वेल्थ मैनेजमेंट बिज़नेस के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का नेतृत्व किया है और अपने डिजिटल रणनीतियों पर प्रमुख वेल्थ मैनेजरों को सलाह दी है. वे इंडियन स्कूल ऑफ बिज़नेस, हैदराबाद से सीएफए और एमबीए हैं.

श्री अमेया अग्निहोत्री - पूर्णकालिक निदेशक और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (सीटीओ):

श्री अमेया अग्निहोत्री कंप्यूटर साइंस में बैचलर हैं और कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री प्राप्त करते हैं. श्री अमेया अग्निहोत्री को एडटेक और मार्टेक स्पेस (एसएसपी, डीएसपी, सीडीपी, डीएमपी) के साथ-साथ ओटीए और लॉजिस्टिक्स में स्केलेबल, कम लेटेंसी, लचीले प्लेटफॉर्म, बड़े पैमाने पर डेटा प्लेटफॉर्म बनाने में 18 वर्षों से अधिक का विविध अनुभव मिलता है. श्री अमेया अग्निहोत्री के पिछले अनुभव में पेटीएम, जियोटैप, एयरपश, पब्मेटिक और सिमेंटेक में काम करना शामिल है. नवंबर 2023 से CTO के रूप में 5paisa से जुड़ने से पहले, वे पेटीएम (ट्रैवल वर्टिकल) में VP - टेक्नोलॉजी थे.

श्री गौरव मुंजाल - पूर्णकालिक निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ):

श्री गौरव मुंजल के पास कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से कॉमर्स में बैचलर डिग्री है और एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (ACCA) से IFRS में एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और डिप्लोमा होल्डर है. उनके पास फाइनेंस, अकाउंट, ट्रेजरी, एमआईएस, लागत नियंत्रण और प्रोसेस में सुधार के क्षेत्र में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव है. कंपनी से जुड़ने से पहले, वे आईआईएफएल ग्रुप से जुड़े थे और उन्होंने उसी कार्यों को संभाला है.

डॉ. अर्चना निरंजन हिंगोरानी - चेयरपर्सन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर:

डॉ. अर्चना हिंगोरानी के पास पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय, अमेरिका से फाइनेंस में एम.बी.ए और पीएच.डी है. उन्हें एसेट मैनेजमेंट बिज़नेस, टीचिंग और रिसर्च में तीन दशकों से अधिक का अनुभव है. वे IL&FS इन्वेस्टमेंट मैनेजर लिमिटेड के CEO सहित विभिन्न क्षमताओं में 2017 तक IL&FS ग्रुप के साथ जुड़ी हुई हैं. फंड जुटाने, निवेश करने, चार अलग-अलग आर्थिक चक्रों के माध्यम से निवेश को बढ़ावा देने और बाहर निकलने के मार्ग तैयार करने में समृद्ध अनुभव प्राप्त करने के अलावा, उन्होंने महिलाओं द्वारा संचालित उद्यमों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए प्रौद्योगिकी, शिक्षा, वित्तीय समावेशन में छोटे स्टार्ट-अप का मार्गदर्शन और पोषण किया है. उन्हें 2011, 2012 और 2013 में बिज़नेस टुडे सहित विभिन्न प्रकाशनों द्वारा भारत में सबसे प्रभावशाली महिला के रूप में नामित किया गया है; 2014 में एशियाई निवेशक और 2014, 2015 और 2016 में फॉर्च्यून इंडिया.

सुश्री निराली संघी - इंडिपेंडेंट डायरेक्टर:

सुश्री निराली संघी ने 1999 में इंडिया पैरेंटिंग प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की और इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करते हैं. इससे पहले, उन्होंने पूर्ववर्ती बेरिंग ब्रदर्स (न्यूयॉर्क), सिटीबैंक (न्यूयॉर्क और मुंबई) और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (मुंबई) में सेवा की. सुश्री संघी ने बार्नार्ड कॉलेज, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क, यूएसए और कोलंबिया बिज़नेस स्कूल (न्यूयॉर्क, यूएसए) से फाइनेंस और मार्केटिंग में एम.बी.ए. में इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस में बैचलर डिग्री प्राप्त की है.

श्री मिलिन मेहता - इंडिपेंडेंट डायरेक्टर:

श्री मिलिन मेहता प्रोफेशन द्वारा लॉ ग्रेजुएट और चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं. उनके पास लेखा, कर, मूल्यांकन, रणनीतियां, शासन और कानून जैसे क्षेत्रों में तीन दशकों से अधिक का अनुभव है. वह जटिल कर मुकदमे में तर्क देते हैं और उनके पास कई रिपोर्ट किए गए निर्णय हैं, जिनमें से कुछ पथभ्रष्ट हैं. उन्हें सीबीडीटी के माध्यम से भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा आईसीडी के निर्माण के लिए नियुक्त समिति के सदस्य के रूप में आमंत्रित किया गया था और साथ ही भारत के रूप में परिदृश्य के तहत एमएटी की गणना भी की गई थी. श्री मिलिन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं. एक प्रमुख स्पीकर होने के नाते उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में बातचीत की है, जिससे उन्हें प्रोफेशनल्स के बीच एक बेहतरीन नेटवर्क विकसित करने की सुविधा भी मिली है. इसके अलावा, वे विभिन्न सूचीबद्ध और अनलिस्टेड कंपनियों में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में भी कार्य करते हैं और अपनी ऑडिट समितियों की अध्यक्षता भी करते हैं.

डॉ. सरत कुमार मलिक - इंडिपेंडेंट डायरेक्टर:

डॉ. सरत कुमार मलिक ए पी एच. डी, और एम.ए (इकोनॉमिक्स) क्रमशः मुंबई और जेएनयू विश्वविद्यालय से और यूजीसी रिसर्च फेलोशिप धारक, जिनके पास फाइनेंशियल सेक्टर, सिक्योरिटीज़ मार्केट, बैंकिंग, भारतीय अर्थव्यवस्था आदि में 30 वर्षों से अधिक का समृद्ध और विविध अनुभव है, और उन्होंने सेबी और आरबीआई, आईआईसीए (एमसीए) जैसी सरकारी नियामक निकायों के साथ काम किया है. वर्तमान में, वे भारत सरकार, लावाद, गांधीनगर के गृह मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में जून 02, 2025 से एक वर्ष के लिए अनुबंध पर हैं. डॉ. मलिक ने आईएमएफ द्वारा शुरू किए गए फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम (एफएसएपी) के लिए टीम का नेतृत्व किया और सेबी पॉलिसी एडवाइजरी पॉलिसी ग्रुप में प्रमुख भूमिका निभाई. डॉ. मलिक सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमिटी (एसएमएसी) का हिस्सा थे और सेबी में अनुसंधान और इनपुट में योगदान देकर सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, म्यूचुअल फंड, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों, एआईएफ, आरईआईटी, इनविट, डेट मार्केट आदि के क्षेत्रों में विभिन्न विनियमों से जुड़े हुए हैं. विश्व बैंक के सदस्य के रूप में, डॉ. मलिक ने भारत में उभरती अर्थव्यवस्थाओं, सिक्योरिटीज़ मार्केट में प्रमुख अध्ययन किए हैं और सेबी से आरबीआई की प्रिपरेशन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट (एफएसआर) से जुड़े थे. उन्होंने अनुसंधान अध्ययन तैयार किए और प्रतिभूति बाजारों के क्षेत्रों में गहन विश्लेषण किया है, अनुसंधान अध्ययन किया है और पूंजी बाजार, बैंकिंग, भारतीय और वैश्विक आर्थिक मुद्दों के क्षेत्र में सलाहकार भूमिकाएं प्रदान की हैं. डॉ. मलिक बैंकिंग विनियमों, बैंकिंग पर्यवेक्षण, विदेशी मुद्रा, सार्वजनिक ऋण कार्यालय, वाणिज्यिक बैंकिंग, एनबीएफसी, ग्रामीण ऋण, मौद्रिक नीति आदि के क्षेत्रों में अनुकूल हैं. डॉ. मलिक के मैक्रो-इकोनॉमिक्स, कैपिटल और डेट मार्केट, स्टॉक मार्केट एनालिसिस, मौद्रिक और क्रेडिट पॉलिसी और आईएमएफ और विश्व बैंक के विशेष डेटा प्रसार कार्यक्रम से जुड़े कुछ क्षेत्रों में प्रमुख योगदान हैं. डॉ. मलिक ने पॉइंट, इंसाइट अल्फा, अल्फासाइट, टेंट ब्रिज, डेक्कन वैल्यू इन्वेस्टर और कई घरेलू और विदेशी क्लाइंट को गाइड करने के लिए कंसल्टेशन/एडवाइजरी सेवाएं प्रदान की हैं. डॉ. मलिक ने महाराष्ट्र सरकार के लिए फिनटेक नीति, सांख्यिकीय आयोग, भारत सरकार, आरबीआई द्वारा स्थापित फिनटेक और बैंकिंग प्रौद्योगिकी पर समिति, सार्क द्वारा स्थापित सार्क देशों में पूंजी बाजार विकास, काठमांडू, बारहवीं योजना के लिए घरेलू क्षेत्र बचत डेटा, नीति आयोग द्वारा स्थापित, भारत सरकार की नीति सलाहकार समूह, सेबी और भारत में प्रतिभूति बाजार पर विभिन्न नीतिगत मुद्दों और भविष्य की कार्रवाइयों पर सेबी को सलाह देने के लिए जिम्मेदार थे और विभिन्न विदेशी प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय कार्यभार किए हैं.

श्री जोर गोरेलोव - इंडिपेंडेंट डायरेक्टर:

श्री ज़ोर गोरेलव एक सफल उद्यमी और टेक्नोलॉजी लीडर हैं, जिनके पास सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वे वर्तमान में क्लारोस में एक वरिष्ठ सलाहकार हैं, जहां वे एआई रणनीति का नेतृत्व करते हैं और बैंकिंग और फिनटेक में विनियमन और अनुपालन को बढ़ाने के लिए अगली पीढ़ी की एआई प्रौद्योगिकियों को अपनाने का मार्गदर्शन करते हैं. 2013 में, श्री ज़ोर ने बड़े और छोटे दोनों फाइनेंशियल संस्थानों के ग्राहकों के लिए फाइनेंशियल ज्ञान को अधिक सुलभ बनाने और स्मार्ट फाइनेंशियल निर्णयों को सक्षम बनाने के विज़न के साथ कसिस्टो की स्थापना की. एक दशक से अधिक समय से सीईओ के रूप में, उन्होंने कैसिस्टो को बैंकिंग के लिए एआई-संचालित डिजिटल सहायकों का अग्रणी प्रदाता बनने का नेतृत्व किया, जो बैंकिंग उद्योग के लिए निर्मित पहले बड़ी भाषा के मॉडल के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया. कासिस्टो से पहले, श्री ज़ोर स्पीचसाइकिल के सह-संस्थापक और सीईओ थे, जो टेलीकम्युनिकेशंस मार्केट के लिए क्लाउड-आधारित कॉन्टैक्ट सेंटर ऑप्टिमाइज़ेशन सॉफ्टवेयर प्रदाता थे, जिसे सिंक्रोनोस टेक्नोलॉजीज (एसएनसीआर) द्वारा अधिग्रहित किया गया था. पहले, उन्होंने स्थापना की और ranBuzzCompany.com, एक एंटरप्राइज़ सहयोग और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, जिसे Multex.com द्वारा अधिग्रहण किया गया था (एमएलटीएक्स). श्री ज़ोर को कस्टमर के अनुभव को बदलने, दक्षता बढ़ाने और फाइनेंशियल सेवाओं में नए बिज़नेस मॉडल को सक्षम बनाने के लिए जनरेटिव और एजेंटिक एआई का उपयोग करने में विशेषज्ञ के रूप में मान्यता दी गई है. उन्होंने त्बिलिसी स्टेट यूनिवर्सिटी से एमएसईई की डिग्री अर्जित की.

ऑडिट
समिति नॉमिनेशन और
पारिश्रमिक हितधारक
रिलेशनशिप जोखिम
प्रबंधन कॉर्पोरेट सोशल
जिम्मेदारी फाइनेंस
समिति पर्यावरण, सामाजिक और
गवर्नेंस (ईएसजी) कमेटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स (ID)
समिति सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)
समिति

सदस्य का नाम	पदनाम
श्री मिलिन मेहता	अध्यक्ष
डॉ. अर्चना निरंजन हिंगोरानी	सदस्य
डॉ. सरत कुमार मलिक	सदस्य

ऑडिट कमिटी के दायरे में लिस्टिंग रेगुलेशन की अनुसूची II के भाग C के साथ-साथ सेक्शन 177 और अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों के साथ पढ़े गए रेगुलेशन 18 के तहत किए गए रेफरेंस शामिल हैं, इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा रेफर किए जा सकने वाले अन्य शर्तें भी शामिल हैं.

समिति एक चार्टर द्वारा नियंत्रित की जाती है, जो अधिनियम और लिस्टिंग विनियमों द्वारा अनिवार्य नियामक आवश्यकताओं के अनुसार है. ऑडिट कमिटी के रेफरेंस की शर्तें, अन्य बातों के साथ, इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

1. अपनी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस की निगरानी और इसकी फाइनेंशियल जानकारी का प्रकटन सुनिश्चित करने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है.

2. आपकी कंपनी के ऑडिटर की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति और बदलने, पारिश्रमिक और नियुक्ति की शर्तों के लिए सुझाव.

3. वैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रदान की गई किसी भी अन्य सेवा के लिए वैधानिक लेखापरीक्षकों को भुगतान का अप्रूवल.

4. अप्रूवल के लिए बोर्ड को सबमिट करने से पहले, मैनेजमेंट, वार्षिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिटर की रिपोर्ट की समीक्षा करना, विशेष संदर्भ के साथ:

a. अधिनियम की धारा 134 की उपधारा 3 के खंड (c) के संदर्भ में बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले निदेशक के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाले मामले.

b. अकाउंटिंग पॉलिसी और प्रैक्टिस में बदलाव, अगर कोई हो, और इसके कारण.

ग. प्रबंधन द्वारा निर्णय के प्रयोग के आधार पर अनुमानों को शामिल करने वाली प्रमुख लेखा प्रविष्टि.

d. ऑडिट के निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन.

e. वित्तीय विवरणों से संबंधित सूची और अन्य कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन.

च. किसी भी संबंधित पार्टी ट्रांज़ैक्शन का प्रकटन.

g. ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट में योग्यता/संशोधित राय.

5. अप्रूवल के लिए बोर्ड में सबमिट करने से पहले मैनेजमेंट के साथ तिमाही फाइनेंशियल स्टेटमेंट की समीक्षा करना.

6. किसी इश्यू (पब्लिक इश्यू, राइट्स इश्यू, प्रेफरेंशियल इश्यू आदि) के माध्यम से जुटाए गए फंड के उपयोग/उपयोग के विवरण, ऑफर डॉक्यूमेंट/प्रॉस्पेक्टस/नोटिस में बताए गए उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किए गए फंड का विवरण, और मॉनिटरिंग एजेंसी द्वारा जमा की गई रिपोर्ट, पब्लिक या राइट्स इश्यू की आय के उपयोग की निगरानी करने और इस मामले में कदम उठाने के लिए बोर्ड को उचित सिफारिशें करने के साथ रिव्यू करना.

7. ऑडिटर की स्वतंत्रता और प्रदर्शन और ऑडिट प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी.

8. संबंधित पक्षों के साथ आपकी कंपनी के ट्रांज़ैक्शन का अप्रूवल या बाद में कोई संशोधन.

9. इंटर-कॉर्पोरेट लोन और इन्वेस्टमेंट की जांच.

10. आपकी कंपनी के उपक्रमों या एसेट का मूल्यांकन, जहां भी आवश्यक हो.

11. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन.

12. सार्वजनिक ऑफर और संबंधित मामलों के माध्यम से जुटाए गए फंड के अंतिम उपयोग की निगरानी, अगर कोई हो.

13. प्रबंधन, वैधानिक और आंतरिक लेखापरीक्षकों के प्रदर्शन, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता के साथ समीक्षा करना.

14. इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट की संरचना, स्टाफिंग और आधिकारिक हेडिंग डिपार्टमेंट की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर कवरेज और इंटरनल ऑडिट की फ्रीक्वेंसी सहित इंटरनल ऑडिट फंक्शन की पर्याप्तता की समीक्षा करना.

15. किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्षों के आंतरिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा और उस पर फॉलो-अप.

16. आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा उन मामलों में किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना जहां संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या भौतिक प्रकृति के आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की विफलता और बोर्ड को रिपोर्टिंग मामले हैं.

17. ऑडिट शुरू होने से पहले वैधानिक ऑडिटरों के साथ चर्चा, ऑडिट की प्रकृति और स्कोप के साथ-साथ चिंता के किसी भी क्षेत्र का पता लगाने के लिए ऑडिट के बाद की चर्चा.

18. ऑडिट कमिटी आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों, ऑडिट के दायरे के बारे में ऑडिटरों की टिप्पणियों की मांग कर सकती है, जिसमें ऑडिटरों के निरीक्षण और बोर्ड में जमा करने से पहले वित्तीय विवरणों की समीक्षा शामिल है, और आपकी कंपनी के आंतरिक और वैधानिक ऑडिटर और प्रबंधन के साथ किसी भी संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा कर सकती है.

19. डिपॉजिटर, डिबेंचर होल्डर, शेयरधारकों (घोषित डिविडेंड का भुगतान न करने के मामले में) और क्रेडिटर को भुगतान में पर्याप्त डिफॉल्ट के कारणों को देखना.

20. व्हिसलब्लोअर तंत्र के कार्य को स्थापित करने और समीक्षा करने के लिए.

21. उम्मीदवार की योग्यता, अनुभव और पृष्ठभूमि आदि का आकलन करने के बाद मुख्य वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति का अनुमोदन.

22. संबंधित पार्टी ट्रांज़ैक्शन:

ए. सभी संबंधित पार्टी ट्रांज़ैक्शन के लिए ऑडिट कमिटी के पूर्व अप्रूवल की आवश्यकता होगी.

बी. ऑडिट कमेटी निम्नलिखित शर्तों के अधीन आपकी कंपनी द्वारा दर्ज किए जाने के लिए प्रस्तावित संबंधित पार्टी ट्रांज़ैक्शन के लिए ओम्निबस अप्रूवल दे सकती है, अर्थात्:

आई. ओम्निबस अप्रूवल देने के मानदंड निर्दिष्ट किए जाएंगे, जो संबंधित पार्टी ट्रांज़ैक्शन पर आपकी कंपनी की पॉलिसी के अनुसार होंगे और ऐसा अप्रूवल कारकों पर आधारित होगा, जैसे ट्रांज़ैक्शन की पुनरावृत्ति (पिछले या भविष्य में) और ओम्निबस अप्रूवल की आवश्यकता के लिए उचितता.

द्वितीय. ऑडिट कमिटी बार-बार किए जाने वाले ट्रांज़ैक्शन के लिए ओम्निबस अप्रूवल की आवश्यकता पर खुद को संतुष्ट करेगी और ऐसा अप्रूवल आपकी कंपनी के हित में है.

तृतीय. आपकी कंपनी के उपक्रम को बेचने या निपटाने के संबंध में लेन-देन के लिए ऐसा ओम्निबस अप्रूवल नहीं दिया जाएगा.

सी. ओम्निबस अप्रूवल निर्दिष्ट करेगा:

आई. संबंधित पार्टी का नाम, ट्रांज़ैक्शन का प्रकार, ट्रांज़ैक्शन की अवधि, ट्रांज़ैक्शन की अधिकतम वैल्यू और कुल ट्रांज़ैक्शन की वैल्यू, जिसे एक वर्ष में ओम्निबस रूट के तहत अनुमति दी जा सकती है.

द्वितीय. ओम्निबस अप्रूवल प्राप्त करने के समय ऑडिट कमेटी को किए जाने वाले खुलासों की सीमा और तरीका.

तृतीय. संकेतक आधार मूल्य या वर्तमान अनुबंधित कीमत और कीमत में बदलाव के लिए फॉर्मूला, अगर कोई हो.

चतुर्थ. ऐसी अन्य शर्तें जैसे ऑडिट कमिटी उचित समझे.

बशर्ते कि जहां संबंधित पार्टी ट्रांज़ैक्शन की आवश्यकता पूर्वानुमानित नहीं की जा सकती है और उपरोक्त विवरण उपलब्ध नहीं हैं, वहां समिति ऐसे ट्रांज़ैक्शन के लिए ओम्निबस अप्रूवल दे सकती है, जो उनकी वैल्यू प्रति ट्रांज़ैक्शन ₹1 करोड़ से अधिक नहीं है.

डी. ऑडिट कमिटी, कम से कम तिमाही आधार पर, दिए गए प्रत्येक ओम्निबस अप्रूवल के अनुसार आपकी कंपनी द्वारा दर्ज किए गए संबंधित पार्टी ट्रांज़ैक्शन के विवरण की समीक्षा करेगी.

ई. ऐसे ओम्निबस अप्रूवल एक (1) फाइनेंशियल वर्ष से अधिक न होने वाली अवधि के लिए मान्य होंगे और ऐसे फाइनेंशियल वर्ष की समाप्ति के बाद नए अप्रूवल की आवश्यकता होगी.

एफ. हालांकि, कंपनी और इसके पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक/सहायक कंपनियों के बीच किए गए ट्रांज़ैक्शन के मामले में ऐसे पूर्व और ओम्निबस अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होगी, जिनके अकाउंट आपकी कंपनी के साथ समेकित किए जाते हैं और शेयरधारकों के समक्ष अप्रूवल के लिए सामान्य मीटिंग में रखे जाते हैं.

23. का रिव्यू:

a. वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणामों की प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण.

b. मैनेजमेंट द्वारा सबमिट किए गए महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी ट्रांज़ैक्शन (जैसा कि ऑडिट कमिटी द्वारा परिभाषित किया गया है) का स्टेटमेंट.

c. वैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों के प्रबंधन पत्र/पत्र.

घ. आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों से संबंधित आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट.

ई. मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति, हटाने और पारिश्रमिक की शर्तें लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा के अधीन होंगी.

च. विचलनों का विवरण, जिसमें शामिल हैं:

i. सेबी लिस्टिंग रेगुलेशन के रेगुलेशन 32(1) के संदर्भ में स्टॉक एक्सचेंज में सबमिट किए गए मॉनिटरिंग एजेंसी की रिपोर्ट सहित विचलन का तिमाही स्टेटमेंट.

ii. सेबी लिस्टिंग रेगुलेशन के रेगुलेशन 32(7) के संदर्भ में ऑफर डॉक्यूमेंट/प्रॉस्पेक्टस/नोटिस में बताए गए उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किए गए फंड का वार्षिक स्टेटमेंट.

जी. ₹100 करोड़ से अधिक की सहायक कंपनी में होल्डिंग कंपनी द्वारा लोन और/या एडवांस का उपयोग या सहायक के एसेट साइज़ के 10% से अधिक, जो भी कम हो, मौजूदा लोन/एडवांस/इन्वेस्टमेंट और समिति के संदर्भ की अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी.

एच. ऑडिट कमिटी को ऊपर बताए गए आइटम के संबंध में किसी भी मामले की जांच करने का अधिकार होगा और इस उद्देश्य के लिए बाहरी स्रोतों से पेशेवर सलाह प्राप्त करने और आपकी कंपनी के रिकॉर्ड में निहित जानकारी तक पूरा एक्सेस प्राप्त करने की शक्ति होगी.

i. बोर्ड द्वारा निर्धारित या अधिनियम या लिस्टिंग विनियमों के तहत या किसी अन्य नियामक प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट/प्रदान किए गए किसी अन्य संदर्भ शर्तों को पूरा करना.

सदस्य का नाम	पदनाम
सुश्री निराली संघी	चेयरपर्सन
डॉ. अर्चना निरंजन हिंगोरानी	सदस्य
श्री ज़ोर गोरेलव	सदस्य

एनआरसी के दायरे में सूचीबद्ध विनियमों के विनियम 19 के तहत किए गए संदर्भ शामिल हैं, जैसा कि संशोधित किया गया है, धारा 178 और अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों के साथ पढ़ा गया है, इसके अलावा निदेशक मंडल द्वारा संदर्भित अन्य शर्तों को भी शामिल किया जा सकता है. नामांकन और पारिश्रमिक समिति के संदर्भ की संक्षिप्त शर्तें, अन्य बातों के साथ, इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

1. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजमेंट एम्प्लॉई की उत्तराधिकार योजना.

2. निर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर निदेशकों/स्वतंत्र निदेशकों के रूप में नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की पहचान और चयन.

3. मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों (केएमपी) और अन्य वरिष्ठ प्रबंधन पदों के रूप में नियुक्ति के लिए संभावित व्यक्तियों की पहचान करना.

4. डायरेक्टरों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मचारियों और उनके पारिश्रमिक के चयन और नियुक्ति के लिए समय-समय पर नीति तैयार करना और समीक्षा करना.

5. बोर्ड द्वारा अनुमोदित कुछ मानदंडों के आधार पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजमेंट कर्मचारियों के प्रदर्शन की समीक्षा करें. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजमेंट के समग्र पारिश्रमिक की समीक्षा करने में, समिति यह सुनिश्चित करती है कि सर्वश्रेष्ठ प्रबंधकीय प्रतिभा को आकर्षित करने, बनाए रखने और प्रेरित करने के लिए पारिश्रमिक उचित और पर्याप्त है. यह यह भी सुनिश्चित करता है कि परफॉर्मेंस के लिए पारिश्रमिक का संबंध स्पष्ट है, कि परफॉर्मेंस उपयुक्त परफॉर्मेंस बेंचमार्क को पूरा करता है, और इस पारिश्रमिक में फिक्स्ड और इंसेंटिव पे के बीच संतुलन शामिल होता है, जो आपकी कंपनी के शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म उद्देश्यों को दर्शाता है.

एनआरसी हमारी कंपनी के स्टॉक विकल्प प्लान को भी संचालित करता है. समिति द्वारा दिए गए स्टॉक विकल्पों को डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में विस्तृत रूप से प्रकट किया जाता है.

सदस्य का नाम	पदनाम
डॉ. अर्चना हिंगोरानी	चेयरपर्सन
सुश्री निराली संघी	सदस्य
श्री गौरव सेठ	सदस्य
श्री अमेया अग्निहोत्री	सदस्य

समिति एक चार्टर द्वारा नियंत्रित की जाती है, जो अधिनियम और लिस्टिंग विनियमों द्वारा अनिवार्य नियामक आवश्यकताओं के अनुसार है. स्टेकहोल्डर्स रिलेशनशिप कमिटी के रेफरेंस की शर्तें, अन्य बातों के साथ, इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

1. हितधारकों और निवेशकों की शिकायतों पर विचार करने और उनका समाधान करने के लिए.

2. यह आपकी कंपनी के सिक्योरिटी होल्डर्स की शिकायतों पर विचार करेगा और उनका समाधान करेगा, जिसमें शेयरों के ट्रांसफर, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने और घोषित डिविडेंड प्राप्त न होने से संबंधित शिकायतें शामिल हैं.

3. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा स्टेकहोल्डर्स रिलेशनशिप कमिटी को प्रदान किए गए प्राधिकरण के अनुसार शेयर, डिबेंचर और अन्य सिक्योरिटीज़ के आवंटन को समय-समय पर अप्रूव करना.

4. आपकी कंपनी द्वारा प्राप्त शेयर, डिबेंचर और सिक्योरिटीज़ के संबंध में ट्रांसफर, ट्रांसपोजिशन, डिलीशन, कंसोलिडेशन, सब-डिवीज़न, नाम/एड्रेस में बदलाव आदि के अनुरोधों को अप्रूव करने के लिए अपनी कंपनी के अधिकारियों को अप्रूव/अधिकृत करने के लिए.

5. निवेशकों, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय आदि से आपकी कंपनी द्वारा प्राप्त शिकायतों को रिव्यू या समाधान करने और इसके निवारण के लिए की गई कार्रवाई और लंबे समय से लंबित शिकायतों के समाधान का सुझाव देने के लिए.

6. आपकी कंपनी के शेयर, डिबेंचर और सिक्योरिटीज़ के लिए डुप्लीकेट/रिप्लेसमेंट/कंसोलिडेशन/सब-डिवीज़न और अन्य उद्देश्यों के लिए इन्वेस्टर के अनुपालन में आपकी कंपनी के अधिकृत अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई को अप्रूव करने और सत्यापित करने के लिए.

7. अपनी कंपनी के शेयर, डिबेंचर और सिक्योरिटीज़ के डिमटीरियलाइज़ेशन और रिमटीरियलाइज़ेशन की स्थिति और प्रोसेस की निगरानी और तेज़ करने के लिए.

8. शेयर सर्टिफिकेट, डिबेंचर सर्टिफिकेट, अलॉटमेंट लेटर, वारंट, पे ऑर्डर, चेक और अन्य संबंधित स्टेशनरी जारी करने के लिए समय-समय पर आपकी कंपनी के सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट द्वारा आवश्यक स्टेशनरी के स्टॉक की निगरानी करने और स्टेशनरी को प्रिंट करने के लिए निर्देश देने के लिए.

9. भुगतान न किए गए डिविडेंड, ब्याज और डिलीवर न किए गए शेयर सर्टिफिकेट और उनके समाधान या कम करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा लिए गए उपायों की स्थिति को रिव्यू करने के लिए.

10. देय तिथि पर या उससे पहले भुगतान न किए गए डिविडेंड और शेयरों को IEPF में ट्रांसफर करने का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए.

11. निर्धारित दिशानिर्देशों, नियमों और विनियमों के अनुसार भुगतान न किए गए डिविडेंड जारी करने और इन रिकॉर्ड के प्रसार की प्रक्रिया की निगरानी करना.

12. किसी भी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा आयोजित किसी भी जांच या ऑडिट के परिणामों की समीक्षा करने के लिए.

13. कानूनों और विनियमों के अनुपालन की निगरानी के लिए सिस्टम की प्रभावशीलता की समीक्षा करें.

14. निवेशक की शिकायतों को संभालने और किसी भी लंबित शिकायतों की स्थिति को संभालने के लिए रिव्यू तंत्र.

15. आपकी कंपनी के हित को प्रभावित करने वाले कोई भी महत्वपूर्ण या महत्वपूर्ण मामले.

सदस्य का नाम	पदनाम
डॉ. सरत कुमार मलिक	चेयरपर्सन
श्री मिलिन मेहता	सदस्य
श्री गौरव सेठ	सदस्य
श्री अमेया अग्निहोत्री	सदस्य
श्री गौरव मुंजाल	सदस्य
श्री ललित लाथे (CRO)	सदस्य
श्री योगेश मरोली (CISO)	सदस्य

समिति एक चार्टर द्वारा नियंत्रित की जाती है, जो लिस्टिंग विनियमों द्वारा अनिवार्य नियामक आवश्यकताओं के अनुसार है. रिस्क मैनेजमेंट कमिटी के रेफरेंस की शर्तें, अन्य बातों के साथ, इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

1. साइबर सुरक्षा सहित जोखिमों की समीक्षा करना, और उपचार का मूल्यांकन करना, जिसमें कमी की कार्रवाई शुरू करना शामिल है;

2. लिक्विडिटी रिस्क सहित अपनी कंपनी के समग्र रिस्क मैनेजमेंट प्लान की निगरानी और रिव्यू करने के लिए;

3. यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी कंपनी में स्वामित्व की स्पष्ट लाइन के साथ बिज़नेस जोखिमों की पहचान, आकलन, कम और रिपोर्ट करने के लिए एक एम्बेडेड, मजबूत प्रोसेस है;

4. समय-समय पर जोखिम सहनशीलता की सीमा निर्धारित करना और जोखिम एक्सपोज़र की निगरानी करना;

5. जोखिम के सभी क्षेत्रों को कवर करने वाली जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया को चलाना और समन्वय करना (संचालन, रणनीतिक, वित्तीय, वाणिज्यिक, नियामक, प्रतिष्ठा आदि सहित);

6. यह सुनिश्चित करने के लिए कि बिज़नेस जोखिम रणनीति और मैनेजमेंट प्रोसेस लागू नियामक आवश्यकताओं और कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिद्धांतों का पालन करते हैं;

7. यह सुनिश्चित करने के लिए कि पर्याप्त इंडक्शन, ट्रेनिंग और जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से आपकी कंपनी में बिज़नेस रिस्क मैनेजमेंट के सिद्धांतों और प्रोसेस को व्यापक रूप से समझा जाता है;

8. अपनी कंपनी के प्रमुख बिज़नेस जोखिमों और जोखिम कम करने के प्लान की समय-समय पर निगरानी और समीक्षा करने के लिए, और बिज़नेस जोखिमों के बोर्ड को सलाह देने के लिए, जो आपकी कंपनी के बिज़नेस प्लान, रणनीति और प्रतिष्ठा की डिलीवरी को भौतिक रूप से प्रभावित कर सकते हैं, अगर इलाज नहीं किया जाता है;

9. बिज़नेस के माहौल में बाहरी विकास की निगरानी करने के लिए, जो आपकी कंपनी की जोखिम प्रोफाइल पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं और उचित रूप से सुझाव दे सकते हैं;

10. उचित रूप से प्रमुख जोखिम क्षेत्रों के विशेषज्ञ रिव्यू को प्रायोजित करना;

11. समय-समय पर आंतरिक नियंत्रणों के प्रमुख जोखिमों, जोखिम प्रबंधन परफॉर्मेंस और प्रभावशीलता पर बोर्ड को रिपोर्ट करना;

12. एक ऑपरेटिंग रिस्क मैनेजमेंट कमिटी का गठन करना और आवश्यक समझे जाने वाले ऐसी शक्तियां देना;

13. विस्तृत ईआरएम पॉलिसी बनाने के लिए, इसमें शामिल होंगे:

a. वित्तीय, परिचालन, क्षेत्रीय, स्थिरता (विशेष रूप से ईएसजी से संबंधित जोखिम), जानकारी, साइबर सुरक्षा जोखिम या समिति द्वारा निर्धारित किए जा सकने वाले किसी भी अन्य जोखिम सहित संगठन द्वारा विशेष रूप से सामना किए जाने वाले आंतरिक और बाहरी जोखिमों की पहचान के लिए एक फ्रेमवर्क;

b. पहचाने गए जोखिमों के आंतरिक नियंत्रण के लिए सिस्टम और प्रक्रियाओं सहित जोखिम कम करने के उपाय;

c. बिज़नेस कंटिन्यूटी प्लान.

14. यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनी के बिज़नेस से जुड़े जोखिमों की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त विधि, प्रोसेस और सिस्टम तैयार हैं;

15. जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की पर्याप्तता का मूल्यांकन करने सहित जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन की निगरानी और निगरानी करना;

16. समय-समय पर रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी की समीक्षा करना, कम से कम दो वर्षों में एक बार, जिसमें इंडस्ट्री की गतिशीलता को बदलना और विकसित जटिलता को ध्यान में रखना शामिल है;

17. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपनी चर्चाओं, सुझावों और कार्यों की प्रकृति और सामग्री के बारे में सूचित रखना;

18. मुख्य जोखिम अधिकारी/नियुक्त जोखिम अधिकारी की नियुक्ति, हटाने और पारिश्रमिक की शर्तों की समीक्षा करने के लिए;

19. प्राधिकारी/बोर्ड द्वारा अनिवार्य/संदर्भित कोई अन्य मामला.

सदस्य का नाम	पदनाम
सुश्री निराली संघी	चेयरपर्सन
डॉ. अर्चना निरंजन हिंगोरन	सदस्य
श्री गौरव सेठ	सदस्य
श्री अमेया अग्निहोत्री	सदस्य
श्री गौरव मुंजाल	सदस्य

कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) समिति, अन्य बातों के साथ के संदर्भ में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. बोर्ड, सीएसआर पॉलिसी को तैयार करना और सिफारिश करना, जो अधिनियम के लिए अनुसूची VII में निर्दिष्ट किए गए अनुसार आपकी कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को दर्शाता है. आपकी कंपनी की सीएसआर पॉलिसी को https://www.5paisa.com/investor-relations पर आपकी कंपनी की कॉर्पोरेट वेबसाइट पर एक्सेस किया जा सकता है.

2. सीएसआर गतिविधियों पर किए जाने वाले खर्च की राशि पर सुझाव देना;

3. आपकी कंपनी द्वारा की जाने वाली सीएसआर गतिविधियों को लागू करने के लिए एक पारदर्शी निगरानी तंत्र स्थापित करना;

4. ऐसे अन्य कार्य, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा समय-समय पर सौंपे जा सकते हैं.

सदस्य का नाम	पदनाम
श्री गौरव मुंजाल	अध्यक्ष
श्री गौरव सेठ	सदस्य
श्री अमेया अग्निहोत्री	सदस्य

फाइनेंस कमिटी के रेफरेंस की शर्तें, अन्य बातों के साथ, इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

1. कंपनी के लिए और उसकी ओर से, ऐसी अधिकतम राशि तक और ऐसे नियम और शर्तों पर, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 179 के प्रावधानों के अधीन समय-समय पर कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं, फंड उधार लेना.

2. समय-समय पर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डेट सिक्योरिटीज़, बॉन्ड (लिस्टेड या अनलिस्टेड, सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड), फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड की यूनिट, सिक्योरिटी रसीद और अन्य सिक्योरिटीज़ में, सभी संबंधित इन्वेस्टमेंट पैरामीटर पर विचार करने के बाद, ऐसे लिमिट तक, जो समय-समय पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं और सभी एग्रीमेंट में प्रवेश करने के लिए, जिसमें शेयर परचेज़ एग्रीमेंट, शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट, शेयरहोल्डर एग्रीमेंट या किसी अन्य डॉक्यूमेंट शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, जो ऐसे इन्वेस्टमेंट को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हो सकते हैं.

3. लागू कानूनों और अप्रूवल के अधीन, समय-समय पर इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड या अन्य डेट सिक्योरिटीज़ सहित कंपनी की सिक्योरिटीज़ जारी करने और आवंटित करने के लिए.

4. कमर्शियल पेपर जारी करके कंपनी की शॉर्ट-टर्म फंडिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फंड उधार लेना, जिसमें रिडेम्पशन का अप्रूवल और कमर्शियल पेपर का बायबैक शामिल है और इसे लागू SEBI विनियमों के अनुसार लिस्ट करना शामिल है.

5. बैंक और/या फाइनेंशियल संस्थानों से समय-समय पर इंट्रा-डे क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और/या कंपनी के सदस्यों द्वारा स्वीकृत लिमिट के भीतर.

6. बैंक, फाइनेंशियल संस्थानों, गैर-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों या अन्य निकाय कॉर्पोरेट्स से उनके द्वारा लिए गए लोन या सुविधाओं के संबंध में, गारंटी, सिक्योरिटीज़, उपक्रम, पत्र (जिसमें बिना किसी सीमा के आराम के पत्र शामिल हैं), डीड, घोषणाएं या किसी अन्य इंस्ट्रूमेंट के रूप में, अपनी सहायक कंपनियों के पक्ष में आश्वासन प्रदान करना, ऐसी सीमाओं तक, जिन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा समय-समय पर डेलिगेट या अप्रूव किया जा सकता है.

7. डिबेंचर जारी करने और आवंटित करने के संबंध में:

i. जारी किए जाने वाले डिबेंचर के नियम और शर्तें, संख्या और प्रकार निर्धारित करें;

ii. कूपन रेट, न्यूनतम सब्सक्रिप्शन, ओवर-सब्सक्रिप्शन के रिटेंशन, अगर कोई हो और जल्दी रिडेम्पशन सहित इश्यू के समय, प्रकृति, कीमत और अन्य शर्तों को निर्धारित करें;

iii. ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट/प्रॉस्पेक्टस को अप्रूव करें और उसमें बदलाव करें और अंतिम ऑफर डॉक्यूमेंट/प्रॉस्पेक्टस को अप्रूव करें, जिसमें कोई भी शुद्धिपत्र, परिशिष्ट, संशोधन या सप्लीमेंट शामिल हैं;

iv. इश्यू से संबंधित अन्य सभी मामलों को अप्रूव करना और ऐसे सभी कार्यों, डीड, मामलों और चीजों को करना, जिसमें सभी डीड, डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रूमेंट, एप्लीकेशन और राइटिंग का निष्पादन शामिल है, जो आवश्यक या वांछनीय हो, जिसमें इश्यू आय का उपयोग, नियम और शर्तों में संशोधन (इश्यू के आकार सहित) और इश्यू का विस्तार या जल्दी बंद करना शामिल है.

8. सामान्य/आकस्मिक और नियमित मामले: वित्त कमेटी को सौंपी गई शक्तियों के प्रभावी प्रयोग के लिए आवश्यक या समीचीन सामान्य, आकस्मिक, सहायक या नियमित प्रकृति के ऐसे सभी कार्यों, कार्यों, मामलों और चीजों को शुरू करने, मंजूरी देने और अधिकृत करने के लिए, जिनमें शामिल हैं लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

i. बैंकों, फाइनेंशियल संस्थानों, नियामकों, डिपॉजिटरी या अन्य प्राधिकरणों के साथ आवेदन, रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल, फाइलिंग और सूचनाएं जमा करना;

ii. घोषणाओं, उपक्रमों, पत्रों, प्रपत्रों और अन्य नियमित दस्तावेजीकरणों का निष्पादन;

iii. फाइनेंशियल, बैंकिंग, ट्रेजरी और संबंधित मामलों के संबंध में प्रतिनिधित्व, स्पष्टीकरण और पत्राचार करना; और;

iv. बोर्ड द्वारा समय-समय पर दिए गए अप्रूवल को प्रभावी बनाने के लिए प्रक्रियात्मक, प्रशासनिक और परिचालन कदम उठाना.

बशर्ते कि ऐसे मामले बोर्ड द्वारा सौंपे गए प्राधिकरण के भीतर होंगे और इसमें लागू कानून के तहत निदेशक मंडल या शेयरधारकों के लिए विशेष रूप से आरक्षित मामले शामिल नहीं होंगे.

सदस्य का नाम	पदनाम
सुश्री निराली संघी	चेयरपर्सन
श्री गौरव सेठ	सदस्य
श्री गौरव मुंजाल	सदस्य
श्री अमेया अग्निहोत्री	सदस्य

पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) समिति के संदर्भ की शर्तों, अन्य बातों के साथ में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. सुनिश्चित करें कि आपकी कंपनी के पास ईएसजी स्ट्रेटजी है और यह उद्देश्य के लिए उपयुक्त है;

2. सुनिश्चित करें कि ईएसजी गतिविधियों के उद्देश्य सही हैं और प्रमुख मापदंडों की निगरानी और रिपोर्ट की गई है;

3. ईएसजी मामलों पर लागू संबंधित कानूनी और नियामक आवश्यकताओं और उद्योग मानकों और दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें;

4. सुनिश्चित करें कि ईएसजी से संबंधित नीतियां लागू हैं, नियमित रूप से उनकी प्रासंगिकता, प्रभावशीलता और संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुपालन के लिए समीक्षा की जाती हैं और आवश्यकता के अनुसार अपडेट की जाती हैं;

5. वर्तमान और उभरते ईएसजी ट्रेंड, संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मानकों और विधायी आवश्यकताओं की निगरानी और समीक्षा करें; पहचानें कि ये आपकी कंपनी की रणनीति, संचालन और प्रतिष्ठा पर कैसे प्रभाव डाल सकते हैं; और यह निर्धारित करें कि ये आपकी कंपनी की ईएसजी नीतियों और उद्देश्यों में कैसे शामिल हैं या प्रतिबिंबित हैं;

6. ईएसजी रणनीति के जवाब में विकसित किसी भी परियोजना को मंजूरी दें;

7. अपनी कंपनी के संचालन और कॉर्पोरेट गतिविधि के संबंध में ईएसजी जोखिमों की पहचान, प्रबंधन और कम करना;

8. वार्षिक रिपोर्ट में शामिल की जाने वाली जानकारी सहित सभी आंतरिक और बाहरी ईएसजी रिपोर्टिंग को अप्रूव करें;

9. ईएसजी मामलों के संबंध में आपकी कंपनी के प्रदर्शन के किसी भी रिव्यू या स्वतंत्र ऑडिट के परिणामों की समीक्षा करें और उठाए गए मुद्दों के जवाब में प्रबंधन द्वारा विकसित किए गए किसी भी रणनीतियों और कार्य योजनाओं की समीक्षा करें;

10. उस समिति द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले किसी भी मामले पर बोर्ड को सुझाव दें.

सदस्य का नाम	पदनाम
डॉ. सरत कुमार मलिक	अध्यक्ष
सुश्री निराली संघी	सदस्य
डॉ. अर्चना हिंगोरानी	सदस्य
श्री मिलिन मेहता	सदस्य
श्री ज़ोर गोरेलव	सदस्य

इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कमिटी के रेफरेंस की शर्तें, अन्य बातों के साथ, इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

1. नॉन-इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, चेयरमैन और बोर्ड के प्रदर्शन की समीक्षा करना और बोर्ड और मैनेजमेंट के मूल्यांकन में उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण लाना;

2. अपनी कंपनी के मैनेजमेंट और बोर्ड के बीच जानकारी के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समय-सीमा का आकलन करने के लिए, जो बोर्ड के लिए प्रभावी रूप से और उचित रूप से अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक है;

3. कॉर्पोरेट विश्वसनीयता और शासन मानकों में सुधार करने और जोखिमों को मैनेज करने में मदद करने पर विचार-विमर्श करना;

4. बोर्ड के विचार-विमर्श पर, विशेष रूप से रणनीति, प्रदर्शन, जोखिम प्रबंधन, संसाधन, प्रमुख अपॉइंटमेंट और आचरण के मानकों पर सहन करने के लिए एक स्वतंत्र निर्णय लाना;

5. कोई अन्य मामला जो स्वतंत्र निदेशकों द्वारा उपयुक्त समझा जा सकता है.

सदस्य का नाम	पदनाम
श्री ज़ोर गोरेलव	अध्यक्ष
श्री मिलिन मेहता	सदस्य
श्री गौरव सेठ	सदस्य
श्री अमेया अग्निहोत्री	सदस्य
श्री योगेश मरोली (CISO)	सदस्य
श्री नीलेश चौधरी	सदस्य

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) समिति, अन्य बातों के साथ के संदर्भ में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. मुख्य निगरानी और शासन:

• सभी आईटी और साइबर सुरक्षा मामलों के लिए निगरानी और शासन प्रदान करना.

• आईटी और साइबर सुरक्षा पॉलिसी की आवधिक समीक्षा करें.

• साइबर सुरक्षा घटनाओं की समीक्षा करें और विश्लेषण करें, कार्रवाई की सिफारिश करें और उपचार की निगरानी करें.

• बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट मामलों पर विचार-विमर्श.

• साइबर सुरक्षा और साइबर रेजिलियंस फ्रेमवर्क (CSCRF) और अन्य नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करें, जो आवश्यकता के अनुसार सुझाव प्रदान करता है.

• बिज़नेस के उद्देश्यों, जोखिम प्रबंधन और नियामक अनुपालन के साथ संरेखन सुनिश्चित करने के लिए संगठन की आईटी रणनीति, शासन और सूचना सुरक्षा फ्रेमवर्क की देखरेख करना.

2. रिस्क मैनेजमेंट और सिस्टम ओवरसाइट:

• समय-समय पर संगठन के जोखिम रजिस्टर की समीक्षा करें, जो जोखिम सहनशीलता और स्वीकृति स्टेटमेंट स्थापित किए जाते हैं और सूचित किए जाते हैं.

• वेलनरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनेट्रेशन टेस्टिंग (VAPT) के माध्यम से पहचानी गई कमज़ोरियों को ट्रैक करें.

• रेड टीमिंग एक्सरसाइज़ से निष्कर्षों के निवारण की निगरानी करें.

• साइबर ऑडिट अप्रूव करें.

• पैच मैनेजमेंट पॉलिसी और प्रोसेस को तिमाही में रिव्यू करें.

• सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर (एसओसी) की प्रभावशीलता का मूल्यांकन अर्ध-वार्षिक.

• साइबर स्वच्छता केंद्र (सीएसके) के निरीक्षणों की समीक्षा करें.

• डेटा स्थानीयकरण छूट की वार्षिक समीक्षा करें.

• बैकअप और रिकवरी प्लान और साइबर रेजिलियंस टेस्टिंग के परिणामों की देखरेख करना.

3. पॉलिसी अप्रूवल और कम्प्लायंस:

• सूचना सुरक्षा नीतियों के विकास और समीक्षा, सूचना सुरक्षा नीतियों के कार्यान्वयन और ऐसी अन्य नीतियों को सुविधा प्रदान करना, जो समय-समय पर आवश्यक हो सकती हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी पहचाने गए जानकारी सुरक्षा जोखिमों को संगठन की जोखिम क्षमता के भीतर मैनेज किया जाता है.

• सूचना सुरक्षा मानकों, नीतियों, प्रक्रियाओं और सूचना सुरक्षा प्रबंधन कार्यक्रम (आईएसएमपी) के कार्यान्वयन की सुविधा.

• मोबाइल और वेब एप्लीकेशन के लिए कॉम्प्रिहेंसिव साइबर सुरक्षा और साइबर रेजिलियंस पॉलिसी को अप्रूव करें.

• साइबर सुरक्षा और साइबर लचीलापन को समझने के लिए समर्पित ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग लें.

4. घटना प्रबंधन और तैयारी:

• बोर्ड साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान (सीसीएमपी), आकस्मिक प्लान, ऑपरेशन प्लान की निरंतरता (सीओओपी), ट्रेनिंग, एक्सरसाइज़ और घटना प्रतिक्रिया और रिकवरी प्लान को अप्रूव और सुझाव दें.

• सेबी को जमा करने से पहले साइबर सुरक्षा घटना वर्गीकरण (कम, मध्यम, उच्च, गंभीर) और रूट कॉज एनालिसिस (आरसीए), फॉरेंसिक ऑडिट और वैप्ट रिपोर्ट की समीक्षा करें, जिसमें क्लोज़र रिपोर्ट शामिल हैं.

• संगठन में जानकारी/साइबर सुरक्षा घटनाओं, विभिन्न जानकारी सुरक्षा मूल्यांकन, निगरानी और कम करने की गतिविधियों को रिव्यू करें.

• यह सुनिश्चित करें कि आईटी कमेटी की समीक्षा और सुझावों के साथ सेबी को जमा करने की एक अलग रिपोर्ट.

5. आईटी स्ट्रेटजी और प्लानिंग:

• सुनिश्चित करें कि संगठन में एक प्रभावी आईटी रणनीतिक योजना प्रक्रिया है.

• आईटी रणनीति तैयार करने, समग्र संगठनात्मक रणनीति के साथ संरेखन सुनिश्चित करने और व्यवसाय उद्देश्यों के लिए सहायता सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शन.

6. आईटी गवर्नेंस और रिस्क मैनेजमेंट:

• यह सुनिश्चित करें कि आईटी गवर्नेंस और सूचना सुरक्षा गवर्नेंस स्ट्रक्चर, संगठन में प्रत्येक स्तर के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित उद्देश्यों और अस्पष्ट जिम्मेदारियों के साथ जवाबदेही, प्रभावशीलता और दक्षता को बढ़ावा देते हैं.

• साइबर सुरक्षा जोखिमों सहित आईटी जोखिमों का आकलन और प्रबंधन करने के लिए प्रक्रियाओं की देखरेख करना.

• साइबर/सूचना सुरक्षा से संबंधित नए विकास या समस्याओं का आकलन करना.

• प्रमुख सूचना सुरक्षा परियोजनाओं, योजनाओं और बजटों की समीक्षा और निगरानी, प्राथमिकताओं की स्थापना और मानकों और प्रक्रियाओं को मंजूरी देना.

• यह सुनिश्चित करें कि आईटी फंक्शन के लिए बजट आवंटन (आईटी सुरक्षा सहित) संगठन की आईटी परिपक्वता, डिजिटल गहराई, खतरे वाले पर्यावरण और उद्योग मानकों के अनुरूप हैं और उक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है.

7. बिज़नेस निरंतरता और आपदा रिकवरी:

• ऑर्गनाइज़ेशन के बिज़नेस कंटिन्यूइटी प्लानिंग (बीसीपी) और डिजास्टर रिकवरी (डीआर) मैनेजमेंट प्रोग्राम की निगरानी प्रदान करना.

8. रणनीतिक समीक्षा और सलाह:

• आईटी और साइबर सुरक्षा से संबंधित नए विकास, खतरों या मुद्दों का आकलन करें.

• आईटी और सूचना सुरक्षा गतिविधियों, जोखिमों और कम करने के उपायों पर बोर्ड या बोर्ड-स्तरीय समितियों को रिपोर्ट.

9. सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा के संबंध में आवश्यक समझा गया कोई अन्य मामला.