बाइनेंस डंप वेज़िर्क्स क्यों किया?

पिछले सप्ताह तक, मैंने सोचा था कि केवल एलोन मस्क और कंगना रणावत ट्विटर पर विवादों को बढ़ा सकते थे. लेकिन मैं गलत था, पिछले वीकेंड ट्विटर यूजर के लिए बेहतरीन मनोरंजन था, हमें ट्विटर पर एक बिल्ली और माउस लड़ाई देखना पड़ा, विश्व-बाइनेंस और वजीर्क्स में दो बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज के सीईओ के बीच.

आश्चर्यजनक रूप से, दोनों ने सप्ताह के अंत तक एक चमत्कार संबंध साझा किया.

अगर आपने सभी ड्रामा लेना भूल गए हैं, तो यहां बताया गया है कि वास्तव में क्या हुआ है.

चांगपेंग झाओ, शुक्रवार को ट्वीट की एक श्रृंखला में बाइनेंस के सीईओ ने घोषणा की कि उनके पास ज़न्मई लैब नहीं हैं, जो भारत में वजीर्क्स का संचालन करती है और केवल भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज को तकनीकी समाधान प्रदान करती है.

निश्चल शेट्टी, वजीर्क्स के संस्थापक ने वास्तव में उनके साथ सहमत नहीं थे और उनके साथ शब्दों के युद्ध में लगे हुए थे.

उन्होंने कहा कि

- वैजीर्क्स को बाइनेंस द्वारा प्राप्त किया गया था 
- ज़न्मई लैब्स मेरे और मेरे सह-संस्थापकों के स्वामित्व वाली एक भारतीय इकाई है
- वजीर्क्स में आईएनआर-क्रिप्टो जोड़ियों को संचालित करने के लिए ज़न्मई लैब्स के पास लाइसेंस एफआरएम बाइनेंस है
- बाइनेंस क्रिप्टो जोड़ियों में क्रिप्टो चलाता है, क्रिप्टो निकासी की प्रक्रिया करता है
- बाइनेंस ओन्स वेज़िर्क्स डोमेन नेम
- बिनेंस में AWS सर्वर का रूट एक्सेस है
- बाइनेंस में सभी क्रिप्टो एसेट होते हैं
- बाइनेंस में सभी क्रिप्टो लाभ होते हैं

यहां मिलियन-डॉलर का सवाल है, क्या बाइनेंस के पास वजीर्क्स है, अगर यह क्रिप्टो एक्सचेंज को अब क्यों बंद कर रहा है?

2019 में, बाइनेंस ने एक ब्लॉग के माध्यम से एक बड़ी घोषणा की है कि उन्होंने वजीर्क्स प्राप्त किया है, लेकिन अब सीईओ पूरी तरह से इसका अस्वीकार कर दिया है और उन्होंने भी उसी ब्लॉग में एक अपडेट साझा किया है, जिसका मतलब है वजीर्क्स के "अधिग्रहण" का अर्थ है कि उन्होंने अपनी कुछ संपत्ति और बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त किया है.

ठीक है, तो अगर यह WazirX प्राप्त किया है, तो यह अब इसे क्यों नकार रहा है?

अच्छी तरह से, बात WazirX के लिए अच्छी तरह से नहीं रही है. यह मनी लॉन्डरिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच की जा रही है. 

इसलिए, अगस्त 3 को, ईडी ने जन्मई लैब्स के निदेशकों में से एक समीर म्हात्रे के घर को रेड किया, जिसके लिए उन्होंने एजेंसी के साथ सहयोग नहीं किया और उसके बाद एजेंसी ने वजीर्क्स के बैंक अकाउंट को फ्रोज़ किया जिनका बैलेंस रु. 64 करोड़ था.

अब, आप पूछ सकते हैं कि मनी लॉन्डरिंग शुल्क के लिए क्रिप्टो एक्सचेंज क्यों होल्ड किया जाता है. 

इस वर्ष जुलाई में, आंध्र प्रदेश की गुंटूर जिले की एक 24 वर्षीय महिला ने खुद को लटकाया क्योंकि उसे इंस्टेंट लोन ऐप के रिकवरी एजेंट द्वारा परेशान किया जा रहा था. जब उन्होंने ऐप के माध्यम से लोन के लिए अप्लाई किया, तो उन्होंने ऐप को अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट और पर्सनल जानकारी एक्सेस करने की अनुमति दी. चूंकि लोन ऐप के पास अपनी फोटो और कॉन्टैक्ट तक पहुंच थी, इसलिए रिकवरी एजेंट ने अपने रिश्तेदारों और अन्य संपर्कों को अपनी समझौता फोटो भेजने की धमकी दी. 

उसकी एकमात्र गलती तब थी जब उसे पैसे की आवश्यकता पड़ती थी और वह इंस्टेंट लोन ऐप चुनती थी. उसने अपना जीवन लिया क्योंकि उसने लोन का पुनर्भुगतान नहीं किया. वे हजारों लोगों में से एक थे जिन्होंने इन ऐप से एजेंटों की उत्पीड़न के कारण आत्महत्या की वजह से मृत्यु हो गई थी.

तेलंगाना सरकार द्वारा बताए गए डेटा में कहा गया है कि 2021 में 61 से 2022 में धोखाधड़ी के लोन ऐप से संबंधित आपराधिक मामलों में 1,300% से 900 बढ़कर <n6> में <n4> हो गए हैं, और उनके लिए कई आत्महत्याएं भी हैं.

RBI ने इन धोखाधड़ी ऐप पर कार्य करने का निर्णय लिया और धोखाधड़ी में शामिल 16 फिनटेक कंपनियों का विवरण पाया. जांच के दौरान, उन्हें पता चला कि ये कंपनियां क्रिप्टो एसेट में इन्वेस्ट करके अपने लाभ को बदल रही थीं और फिर वजीर्क्स जैसे एक्सचेंज के माध्यम से विदेशी वॉलेट में पैसे डाल रही हैं.

ईडी की जांच करते समय, उन्हें पता चला कि कंपनी ने केवाईसी मानदंडों का पालन नहीं किया और ग्राहकों के साथ उचित परिश्रम प्रक्रिया का पालन नहीं किया.

जांच से पता चला कि एक्सचेंज पर अधिकांश ट्रांज़ैक्शन ब्लॉकचेन पर भी रिकॉर्ड नहीं किए गए थे. WazirX ने पहले इन्वेस्टिगेटर को सूचित किया कि जुलाई 2020 से पहले, उन्होंने बैंक अकाउंट का विवरण भी रिकॉर्ड नहीं किया जिससे फंड क्रिप्टो एसेट खरीदने के लिए एक्सचेंज में आ रहे थे.

इसके अलावा, ईडी की जांच में यह भी बताया गया है कि कंपनी के पास क्राउडफायर इंक. यूएसए, बाइनेंस (केमन आइलैंड्स) और ज़ेटाई पीटीई लिमिटेड सिंगापुर जैसी कुछ कंपनियों के साथ अस्पष्ट, वेब-जैसी मालिकाना संरचना थी.

ईडीएस की जांच के बाद, बाइनेंस सीईओ चेंगपेंग झाओ ने स्पष्ट किया कि उनके पास कंपनी में कोई स्वामित्व नहीं है. बाइनेंस की टिप्पणी एक आश्चर्य के रूप में आती है क्योंकि मनी लॉन्डरिंग के मामलों के लिए कई देशों की सरकारों द्वारा बाइनेंस आयोजित किया गया है.

उदाहरण के लिए वित्त को अगस्त में डच सेंट्रल बैंक द्वारा चेतावनी दी गई थी कि धन लांडरिंग और आतंकवादी वित्तपोषण को रोकने के उद्देश्य से कानूनों के अनुपालन में नहीं था. अमरीकी आंतरिक राजस्व सेवा भी वित्तपोषण पर संभावित धन लांडरिंग की ओर देख रही है. रायटर्स द्वारा एक हाल ही की रिपोर्ट बताती है कि क्रिप्टो जायंट $2 बिलियन से अधिक डॉलर के मनी लॉन्डरिंग में कैसे शामिल था. 

तो, क्या इसका मतलब है कि बाइनेंस के पास WazirX है? अगर नहीं, तो वास्तव में उनके बीच क्या संबंध है?

ठीक है, यह स्थापित करना मुश्किल है कि बिनेंस ने कंपनी से केवल IP अधिकार खरीदे गए कंपनी में स्वामित्व का हिस्सा खरीदा है.

लेकिन दोनों संस्थाओं द्वारा कंपनी फाइलिंग के अनुसार, किसी भी आईपी अधिकार की बिक्री के संबंध में किसी भी ट्रांज़ैक्शन का कोई उल्लेख नहीं है.

हालांकि कंपनी भरने से कंपनियों के बीच आईपी अधिकारों की बिक्री नहीं होती है, लेकिन नंबरों की एक और कहानी है!

ज़ेट्टाई, जो कंपनी FY 2021 में जन्मई लैब्स में 99% हिस्सेदारी करती है, उसने $14.83 मिलियन राजस्व अर्जित की, जो पिछले वर्ष में $1.3 मिलियन की राजस्व से 10x अधिक है. 

परिचालन गतिविधियों से इसका निवल नकद प्रवाह 2020-21 के अंत में $44.78 मिलियन था, जो पिछले वित्तीय वर्ष $1.7 मिलियन से अधिक था.

डेटा दर्शाता है कि आईपी अधिकारों की बिक्री के कारण कंपनी के राजस्व और नकद प्रवाह में अत्यधिक वृद्धि हो सकती है.

अच्छी तरह, संख्याओं और कहानियों की पूरी तरह से बताने के लिए एक अलग कहानी है! आप हमें बताते हैं, इस समस्या पर आपके विचार क्या हैं?