सेबीने फॅब्रिकेटेड ऑर्डरवर कारवाई केली: केटीएल, एएसएल फसवणूकीच्या दाव्यांच्या तपासात

सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने कलाहरिधान ट्रेंड्झ लिमिटेड (केटीएल) आणि अक्षर स्पिंटेक्स लि. (एएसएल) यांचा समावेश असलेल्या कॉर्पोरेट फसवणूकीच्या प्रमुख प्रकरणाचा उघड केला आहे. दोन्ही कंपन्यांनी शेकडो कोटींच्या बनावट ऑर्डरची घोषणा करण्यासाठी, गुंतवणूकदारांना दिशाभूल करण्यासाठी आणि प्रमोटर्सना वाढीव किंमतीत बाहेर पडण्यास अनुमती देण्यासाठी अस्तित्वात नसलेली संस्था, बेक्सिमकॉर्प टेक्सटाईलचा वापर केल्याचा आरोप आहे. रेग्युलेटरने पुढील हस्तक्षेप टाळण्यासाठी कंपन्या आणि त्यांच्या संबंधित संस्थांना बाजारातून त्वरित कार्य केले आहे, बंदी घातली आहे.

सेबीने बनावट कंपनीशी लिंक केलेल्या फॅब्रिकेटेड ऑर्डरला उघड केले

फेब्रुवारी 11, 2025 रोजी जारी केलेल्या अंतरिम ऑर्डरमध्ये, सेबी ने खुलासा केला की केटीएल आणि एएसएलने बेक्सिमकॉर्प टेक्स्टाईल्स कडून महत्त्वपूर्ण ऑर्डर प्राप्त केल्याचा खोटा दावा केला आहे. केटीएलने ऑगस्ट 2024 मध्ये ₹115 कोटी किंमतीच्या ऑर्डरची घोषणा केली, तर एएसएलने यापूर्वी नोव्हेंबर 2023 मध्ये ₹171 कोटीचा करार सुरक्षित केला होता. तथापि, तपासात असे दिसून आले आहे की बांगलादेशमध्ये अशी कोणतीही कंपनी अस्तित्वात नाही.

बेक्सिमकॉर्प टेक्स्टाईल्सचे नाव बांग्लादेशातील सर्वात मोठ्या समूहांपैकी एक असलेल्या बेक्सिमको टेक्स्टाईल्स लि. प्रमाणेच आहे, ज्यामुळे कंपन्यांनी इच्छापूर्वक गुंतवणूकदारांना दिशाभूल करण्यासाठी समानता वापरली असल्याची शंका वाढली आहे. बांग्लादेशच्या कॉर्पोरेट डाटाबेसमधील सेबीच्या चौकशीत बेक्सिमकॉर्प टेक्स्टाईल्स नावाखाली कोणतीही नोंदणीकृत संस्था आढळली नाही किंवा अकिज ग्रुपशी कोणतेही संबंध आढळले नाही, अन्य प्रमुख बांग्लादेशी कंपनी केटीएलने त्याच्या सहयोगी म्हणून दावा केला आहे.

एएसएल प्रमोटर्सच्या संशयास्पद भाग विक्रीमुळे लाल ध्वज निर्माण

एएसएलच्या बाबतीत पुढील अलार्म उभारले. कंपनीच्या प्रमोटर्सनी त्यांच्या अतिशयोक्तीपूर्ण ऑर्डर क्लेम केल्यानंतर काही महिन्यांनंतर ऑक्टोबर 2024 मध्ये त्यांचे होल्डिंग केवळ 0.27% पर्यंत कमी करून त्यांचा हिस्सा आक्रमकपणे ऑफलोड केला. सेबीला असे शंका आहे की, हक्क इश्यू आणि बोनस इश्यू यासारख्या कॉर्पोरेट कारवायांचा धोरणात्मक वापर शेअरच्या किंमतीत वाढ करण्यासाठी केला गेला होता, ज्यामुळे नंतर आदेश रद्द करण्याची घोषणा करण्यापूर्वी प्रमोटर्सना अनुचित बाहेर पडणे मिळते

केटीएलच्या प्रमोटर्सनी समान एक्झिट स्ट्रॅटेजीची योजना आखली आहे का हे सेबी आता तपास करीत आहे, ज्यामुळे रेग्युलेटरला फेब्रुवारी 23, 2025 रोजी समाप्त होणाऱ्या लॉक-इन कालावधीनंतर त्यांना शेअर्स विकण्यापासून बंदी घालण्यास प्रोत्साहन मिळते.

फॅब्रिकेटेड डॉक्युमेंट्स आणि फॉल्स काँटॅक्ट तपशील उघड

तपासणीदरम्यान, सेबीने तथाकथित बेक्सिमकॉर्प टेक्सटाईल डील संदर्भात केटीएलकडून कराराचा तपशील मागितला. कंपनीने करार कागदपत्र प्रदान केले, परंतु जेव्हा सेबीने सूचीबद्ध प्रतिनिधींशी संपर्क साधला, तेव्हा आढळले की केटीएलच्या पूर्णवेळ संचालक, आदित्य अग्रवाल, केटीएलच्या संचालक, निरंजन अग्रवाल यांचा मुलगा संपर्क नंबर आहे.

पुढे दाबल्यावर, केटीएलने आणखी एक काँटॅक्ट प्रदान केला, जो बनावट असल्याचे देखील समोर आले. तपासकर्त्यांना आढळले की: बेक्सिमकॉर्पची वेबसाईट नॉन-फंक्शनल होती.

प्रदान केलेला ईमेल आयडी हा एक सामान्य जीमेल ॲड्रेस होता जो ऑगस्ट 2024 मध्ये ऑर्डर देण्यापूर्वी मे 2024-महिन्यांमध्ये अंतिम वापरला गेला होता.

असंबंधित UAE रहिवाशांशी संबंधित कथित कंपनीशी लिंक केलेला फोन नंबर.
या निष्कर्षांच्या आधारे, सेबीने निष्कर्ष काढला की केटीएलने बांग्लादेश स्थित संस्थेकडून मोठ्या ऑर्डर प्राप्त करण्याविषयी गुंतवणूकदार आणि नियामकाला दिशाभूल करण्यासाठी ईमेल कम्युनिकेशन्स आणि डॉक्युमेंट्स तयार केले आहेत.

इन्व्हेस्टरचे संरक्षण करण्यासाठी तातडीची कृती

केसची गंभीरता पाहता, सेबीने पुढील सूचनेपर्यंत मार्केटमधून केटीएल, एएसएल आणि संबंधित संस्थांवर त्वरित बंदी घातली आहे. रेग्युलेटरने केटीएलद्वारे नियोजित राईट्स इश्यू देखील ब्लॉक केली आहे, ज्यामुळे गैरसंदिग्ध सार्वजनिक शेअरहोल्डर्सना चुकीच्या कॉर्पोरेट घोषणांमुळे नुकसान होणार नाही याची खात्री होते.

सेबीचे पूर्णवेळ सदस्य अश्वनी भाटिया यांनी गुंतवणूकदारांना दिशाभूल करणाऱ्या कॉर्पोरेट घोषणांपासून सावधगिरी दिली, ज्यामुळे हॅमेलिनच्या अश्लील पाईपरनंतर मुलांशी तुलना केली. त्यांनी भर दिला की मार्केट मजबूत मूलभूत गोष्टींशिवाय उत्कृष्ट लाभ टिकवू शकत नाही आणि गुंतवणूकदारांना अधिक सतर्क राहण्याची विनंती केली.

निष्कर्ष

केटीएल आणि एएसएल वरील सेबीचा क्रॅकडाउन इन्व्हेस्टरला फसवण्यासाठी डिझाईन केलेल्या फसवणूकीच्या कॉर्पोरेट पद्धतींच्या वाढत्या जोखमीवर प्रकाश टाकतो. स्टॉकच्या किंमतीत हस्तक्षेप करण्यासाठी, प्रमोटर बाहेर पडण्यास सुलभ करण्यासाठी आणि कठोर छाननीसाठी इन्व्हेस्टमेंट अंडरस्कोअर आकर्षित करण्यासाठी काल्पनिक संस्थेचा वापर. रेग्युलेटरची जलद कृती सारख्याच योजनांमध्ये सहभागी असलेल्या कंपन्यांना चेतावणी म्हणून काम करते, ज्यामुळे सार्वजनिक इन्व्हेस्टर हे मॅनिप्युलेशन आणि मार्केट फसवणूकीपासून संरक्षित असल्याची खात्री होते.