प्रॉप ट्रेडिंग स्कैम कवर नहीं किया गया: कोई KYC नहीं, कोई पेपर ट्रेल नहीं; पीड़ित के विश्वास पर लीवरेज का दुरुपयोग

₹150 करोड़ का स्कैम, जहां निवेशक और एजेंट आमतौर पर सेबी के साथ रजिस्टर्ड नहीं होने वाली किसी संस्था को फंड सौंपते हैं. प्रॉप ट्रेडिंग के नाम पर एक नया स्कैम - बिना KYC, कोई एग्रीमेंट नहीं और कोई पेपर ट्रेल नहीं. यह फर्जी टर्मिनल पर खत्म होने वाले सबसे जंगली प्रॉप-ट्रेडिंग घोटाले की कहानी है.

घोटाला कैसे सामने आया

मनीकंट्रोल रिपोर्ट के अनुसार, स्कैम पहले सूरत में सामने आया, जहां ट्रेडर और इन्वेस्टर का मानना था कि वे एक प्रतिष्ठित ब्रोकर के माध्यम से ट्रेडिंग कर रहे थे. वादा किए गए रिटर्न अविश्वसनीय थे - ₹1 करोड़ डिपॉजिट करने वाले ट्रेडर को केवल 4% ब्याज के साथ ₹7 करोड़ तक का एक्सपोजर मिल सकता है. जब तक टर्मिनल अचानक काम करना बंद नहीं कर देता, तब तक पैसे आसानी से फ्लो होने लगे. ग्रीन वॉल से जुड़े दो व्यक्ति - निमित शाह और हिरेन जादव - लापता हो गए.

प्रॉप ट्रेडिंग क्या है?

प्रॉप ट्रेडिंग (प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग) तब होता है जब कोई ब्रोकरेज या फर्म क्लाइंट के फंड के बजाय अपने पैसे का उपयोग करके ट्रेड करती है. फर्म केवल कमीशन के बजाय पूरा लाभ (या नुकसान) कमाती है. आसान शब्दों में: आपका पैसा, आपका जोखिम, आपका लाभ. सख्त नियम प्रॉप ट्रेडिंग को नियंत्रित करते हैं, और यह लिवरेज चाहने वाले बाहरी लोगों के लिए नहीं है.

ग्रीन वॉल एंटरप्राइज़ेज़ में क्या हुआ?

रिपोर्ट के अनुसार, ग्रीन वॉल एंटरप्राइज़ेज़ ने सूरत में ब्रोकर्स को आकर्षक लीवरेज व्यवस्थाएं प्रदान कीं. स्कैम से जुड़े दर्शन जोशी के पास दिल्ली एनसीआर, जयपुर, रांची, कोल्हापुर आदि के क्लाइंट थे. उनकी फर्म आईट्रेड एसोसिएट्स भी गिर गए.

ग्रीन वॉल ने कथित रूप से बाहरी लोगों को प्रॉप अकाउंट के माध्यम से ट्रेड करने की अनुमति दी - बिना किसी पेपरवर्क के लिवरेज प्रदान करता है. अनरजिस्टर्ड एजेंटों ने लिमिट और मार्जिन की व्यवस्था की, जबकि ट्रेडर को आसान लाभ मिलता है, कमीशन अर्जित करना. सिस्टम बहुत जोखिम भरा था - एक ट्रेडर द्वारा डिफॉल्ट पूरी चेन को धोखा दे सकता है.

जोशी ने बाद में दावा किया कि वह भी पीड़ित थे. ग्रीन वॉल जैनम स्टॉक ब्रोकिंग के एजेंट के रूप में कार्य कर रही थी, लेकिन जैनम ने इससे इनकार किया. रिपोर्ट से पता चलता है कि जैनम अभी भी कुछ नुकसानों को शांत रूप से सेटल कर रहे हैं.

स्कैम का स्केल

स्कैम शुरू में ₹40 करोड़ का अनुमान लगाया गया था, लेकिन राशि अब लगभग ₹150 करोड़ मानी जाती है. कुछ निवेशक डरते हैं, जबकि अन्य लोग मुआवजे की प्रतीक्षा कर रहे हैं.

कार्रवाई की गई

प्रमुख आरोपी हिरेन जादव को गिरफ्तार किया गया है. सूरत पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) मामले की जांच कर रही है. सेबी ने एक्सचेंजों को प्रॉप-ट्रेडिंग खातों के दुरुपयोग की जांच करने का भी आदेश दिया है.

प्रमुख पाठ

• SEBI के साथ हमेशा ब्रोकर रजिस्ट्रेशन को वेरिफाई करें.
• केवाईसी और उचित एग्रीमेंट के बिना कभी निवेश न करें.
• अवास्तविक रिटर्न या उच्च लिवरेज ऑफर से सावधान रहें.
• अनरजिस्टर्ड मध्यस्थों से डील करने से बचें.