प्रॉप ट्रेडिंग स्कैम को कवर नहीं किया गया: कोई KYC नहीं, कोई पेपर ट्रेल नहीं; लीवरेज का दुरुपयोग पीड़ित के विश्वास पर चलता है

₹150 करोड़ का घोटाला, जहां निवेशक और एजेंट ने आकस्मिक रूप से SEBI के साथ रजिस्टर्ड न होने वाली किसी इकाई को फंड सौंप दिया. प्रॉप ट्रेडिंग के नाम पर एक नया स्कैम - बिना KYC, कोई एग्रीमेंट और कोई पेपर ट्रेल नहीं. यह एक नकली टर्मिनल पर निकाले गए सबसे वाइल्ड प्रॉप-ट्रेडिंग स्कैम की कहानी है.

कैसे हुआ स्कैम

मनीकंट्रोल रिपोर्ट के अनुसार, यह घोटाला सबसे पहले सूरत में सामने आया, जहां ट्रेडर और निवेशक मानते थे कि वे एक प्रतिष्ठित ब्रोकर के माध्यम से ट्रेडिंग कर रहे थे. वादा किए गए रिटर्न अविश्वसनीय थे - ₹1 करोड़ जमा करने वाले ट्रेडर को केवल 4% इंटरेस्ट के साथ ₹7 करोड़ तक का एक्सपोज़र मिल सकता था. जब तक टर्मिनल अचानक काम करना बंद नहीं कर देता, तब तक पैसे आसानी से प्रवाहित होने लगे. ग्रीन वॉल-निमित शाह और हिरेन जादव से जुड़े दो व्यक्ति लापता हो गए.

प्रॉप ट्रेडिंग क्या है?

प्रॉप ट्रेडिंग (प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग) तब होता है जब कोई ब्रोकरेज या फर्म क्लाइंट के फंड के बजाय अपने पैसे का उपयोग करके ट्रेड करती है. फर्म केवल कमीशन के बजाय पूर्ण लाभ (या हानि) अर्जित करती है. आसान शब्दों में: आपका पैसा, आपका रिस्क, आपका लाभ. सख्त नियम प्रॉप ट्रेडिंग को नियंत्रित करते हैं, और यह बाहरी लोगों के लिए नहीं है जो लीवरेज चाहते हैं.

ग्रीन वॉल एंटरप्राइजेज में क्या हुआ?

रिपोर्ट्स के अनुसार, ग्रीन वॉल एंटरप्राइजेज ने सूरत में ब्रोकरों को आकर्षक लीवरेज व्यवस्था प्रदान की. दर्शन जोशी, जो घोटाले से जुड़े हुए थे, दिल्ली एनसीआर, जयपुर, रांची, कोल्हापुर आदि के ग्राहक थे. उसकी फर्म आईट्रेड एसोसिएट्स भी गिर गए.

ग्रीन वॉल कथित रूप से बाहरी लोगों को प्रॉप अकाउंट के माध्यम से ट्रेड करने देता है - बिना किसी पेपरवर्क के लीवरेज प्रदान करता है. अनरजिस्टर्ड एजेंट ने लिमिट और मार्जिन की व्यवस्था की, कमीशन कमाए, जबकि ट्रेडर को आसान लाभ मिला. सिस्टम बहुत जोखिमपूर्ण था - एक ट्रेडर द्वारा डिफॉल्ट पूरी चेन को गिर सकता था.

जोशी ने बाद में दावा किया कि वह भी पीड़ित था. कहा जाता था कि ग्रीन वॉल जैनम स्टॉक ब्रोकिंग के एजेंट के रूप में काम कर रही थी, लेकिन जैनम ने इससे इनकार कर दिया. रिपोर्टों से पता चलता है कि जैनम अभी भी कुछ नुकसान चुपचाप सेटल कर रहे हैं.

स्कैम का स्केल

इस घोटाले का अनुमान शुरू में ₹40 करोड़ था, लेकिन अब यह माना जाता है कि यह राशि लगभग ₹150 करोड़ है. कुछ निवेशक डरते हैं, जबकि अन्य मुआवजे की प्रतीक्षा कर रहे हैं.

कार्रवाई की गई

एक प्रमुख आरोपी हिरेन यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है. सूरत पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) इस मामले की जांच कर रही है. SEBI ने एक्सचेंजों को प्रॉप-ट्रेडिंग खातों के दुरुपयोग पर भी गौर करने का आदेश दिया है.

मुख्य पाठ

• हमेशा SEBI के साथ ब्रोकर रजिस्ट्रेशन की जांच करें.
• KYC और उचित एग्रीमेंट के बिना कभी भी इन्वेस्ट न करें.
• अवास्तविक रिटर्न या उच्च लीवरेज ऑफर से सावधान रहें.
• अनरजिस्टर्ड मध्यस्थों से डील करने से बचें.