पेटीएम ने क्रिप्टो स्कैम पर ED प्रोब के बीच 8% की कमी शेयर की

शुक्रवार को, रिपोर्ट के सामने आने के बाद पेटीएम की शेयर की कीमत 8% से अधिक हो गई है कि कंपनी, सात अन्य भुगतान गेटवे के साथ, क्रिप्टोकरेंसी स्कैम में कथित भागीदारी के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जांच में है. स्टॉक 8.84% तक गिर गया, BSE पर प्रति शेयर ₹773.90 तक पहुंच गया.

10:40 AM IST तक, BSE पर पेटीएम का स्टॉक प्रति शेयर ₹829.60 पर 2.28% कम ट्रेडिंग कर रहा था.

वन97 कम्युनिकेशन, पेटीएम की मूल फर्म, ईडी की जांच के तहत आठ भुगतान गेटवे में से एक है. टाइम्स ऑफ इंडिया (TOI) की एक रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने घोटाला के संदिग्ध लिंक के कारण पिछले दो वर्षों में अपने वर्चुअल अकाउंट में लगभग ₹500 करोड़ जमा किए हैं.

यह जांच एचपीज़ेड टोकन ऐप के माध्यम से 10 चीनी नागरिकों द्वारा कथित रूप से चल रही धोखाधड़ी वाली क्रिप्टोकरेंसी स्कीम से जुड़ी है. इस अभियुक्त ने क्रिप्टोकरेंसी खनन अवसरों को बढ़ावा देकर 20 राज्यों में निवेशकों से ₹2,200 करोड़ से अधिक समापन किया.

कलेक्ट किए गए फंड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा विदेशों में ट्रांसफर किया गया था, जबकि अनुमानित प्राप्तकर्ताओं तक पहुंचने से पहले, जटिल भुगतान गेटवे के वर्चुअल अकाउंट में लगभग ₹500 करोड़ डोज़ कर दिया गया था. जांचकर्ता फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन का पता लगा रहे हैं और मूल्यांकन कर रहे हैं कि क्या इन गेटवे आवश्यकता के अनुसार संदिग्ध ट्रांज़ैक्शन रिपोर्ट (एसटीआर) फाइल करते हैं और फाइनेंशियल अनुपालन विनियमों के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (एफआईयू) को सूचित करते हैं.

TOI रिपोर्ट के अनुसार, रु. 130 करोड़ की उच्चतम राशि पे-यू के लिए गणना की गई है, इसके बाद ईज़बज़ ₹ 33.4 करोड़, रेज़रपे ₹ 18 करोड़ पर, रु. 10.6 करोड़ का कैश-फ्री, और पेटीएम पर ₹ 2.8 करोड़ का भुगतान किया गया है.

यह स्कैम देश भर में निष्पादित किया गया, जिसमें कम से कम 20 राज्यों में पंजीकृत कंपनियां एचपीज़ेड टोकन मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से निवेशकों को आकर्षित करती हैं.

एक संबंधित मामले में, नागालैंड में मनी लॉन्डरिंग एक्ट (पीएमएलए) कोर्ट ने जनवरी 22 को दिल्ली स्थित भूपेश अरोड़ा को एक फुगिटिव आर्थिक अपराधी घोषित किया, क्योंकि वे गैर-विलंबनीय वारंट के बावजूद उपस्थित नहीं हो पा रहे थे. ED की जांच शुरू होने के बाद अरोड़ा ने 2022 में दुबई में भाग लिया था. एजेंसी ने धोखाधड़ी स्कीम के संबंध में 298 व्यक्तियों को नामित करने वाली चार्जशीट फाइल की है.

पिछले महीने में, पेटीएम के स्टॉक में 16% गिरावट आई है, हालांकि पिछले तीन महीनों में इसे 8% से अधिक प्राप्त हुआ है. पिछले छह महीनों में, स्टॉक ने प्रभावशाली 81% रिटर्न दिया है. वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर, पेटीएम की शेयर कीमत 10% तक है, और पिछले दो वर्षों में, इसे 52% से अधिक प्राप्त हुआ है.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जांच की रिपोर्ट के बाद जनवरी 24 को ट्रेडिंग के दौरान 8% से अधिक की शुरुआती गिरावट के बाद पेटीएम की स्टॉक कीमत आंशिक रूप से रीबाउंड हो गई है.

पहले, पेटीएम, रेज़रपे, पे-यू, ईज़बज़ और चार अन्य भुगतान गेटवे के साथ जांच में था क्योंकि पिछले दो वर्षों में ED ने अपने वर्चुअल अकाउंट में लगभग ₹500 करोड़ जमा कर दिया था. यह जांच एचपीज़ेड टोकन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत में बड़े पैमाने पर क्रिप्टोकरेंसी स्कैम चलाने पर कथित रूप से चीनी नागरिकों से जुड़ी है.

पेटीएम का Q3 फाइनेंशियल परफॉर्मेंस

इस बीच, पेटीएम की पेरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशन ने 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त होने वाली तीसरी तिमाही के लिए ₹208.5 करोड़ के समेकित नुकसान की सूचना दी . यह सुधार मुख्य रूप से लागत में कमी, विशेष रूप से भुगतान प्रोसेसिंग और कर्मचारी खर्चों के कारण हुआ था. कंपनी ने पिछले वर्ष की समान अवधि में ₹221.7 करोड़ का अधिक नुकसान दर्ज किया था.

ऑपरेशन से पेटीएम का रेवेन्यू 35.8% साल-दर-साल घटकर 2024 दिसंबर में ₹2,850.5 करोड़ होने की तुलना में <n4> तिमाही में ₹1,827.8 करोड़ हो गया. इस गिरावट का कारण भुगतान और फाइनेंशियल सर्विसेज़ (डाउन 34%), पेमेंट सर्विसेज़ (डाउन 40%), और मार्केटिंग सर्विसेज़ (डाउन 48%) सहित अपने प्रमुख बिज़नेस सेगमेंट से कम राजस्व है.