પ્રોપ ટ્રેડિંગ સ્કૅમ કવર કરવામાં આવ્યું નથી: કોઈ KYC નથી, કોઈ પેપર ટ્રેલ નથી; પીડિતના વિશ્વાસ પર લીવરેજનો દુરુપયોગ થાય છે

₹150 કરોડના મૂલ્યના સ્કૅમ, જ્યાં રોકાણકારો અને એજન્ટો સામાન્ય રીતે સેબી સાથે નોંધાયેલ ન હોય તેવી સંસ્થાને ફંડ સોંપે છે. પ્રોપ ટ્રેડિંગના નામે એક નવો સ્કૅમ - કોઈ KYC, કોઈ એગ્રીમેન્ટ નથી અને કોઈ પેપર ટ્રેલ નથી. આ નકલી ટર્મિનલ પર ખેંચવામાં આવેલા સૌથી જંગલી પ્રોપ-ટ્રેડિંગ કૌભાંડોમાંથી એકની વાર્તા છે.

કેવી રીતે સ્કૅમ સામે આવ્યું

મનીકંટ્રોલ રિપોર્ટ મુજબ, સૌ પ્રથમ સૂરતમાં સ્કૅમ સામે આવ્યું, જ્યાં વેપારીઓ અને રોકાણકારો માને છે કે તેઓ પ્રતિષ્ઠિત બ્રોકર દ્વારા ટ્રેડિંગ કરી રહ્યા હતા. વચન આપેલ રિટર્ન અવિશ્વસનીય હતા - ₹1 કરોડ ડિપોઝિટ કરનાર ટ્રેડરને માત્ર 4% વ્યાજ સાથે ₹7 કરોડ સુધીનું એક્સપોઝર મળી શકે છે. જ્યાં સુધી ટર્મિનલ અચાનક કામ કરવાનું બંધ ન કરે ત્યાં સુધી પૈસા સરળતાથી વહેવાનું શરૂ થયું. ગ્રીન વૉલ સાથે સંકળાયેલા બે વ્યક્તિઓ - નિમિત શાહ અને હિરેન જાદવ - ખૂટે છે.

પ્રોપ ટ્રેડિંગ શું છે?

પ્રોપ ટ્રેડિંગ (માલિકીનું ટ્રેડિંગ) ત્યારે થાય છે જ્યારે બ્રોકરેજ અથવા ફર્મ ક્લાયન્ટના ફંડને બદલે તેના પોતાના પૈસાનો ઉપયોગ કરીને ટ્રેડ કરે છે. ફર્મ માત્ર કમિશનને બદલે સંપૂર્ણ નફો (અથવા નુકસાન) કમાવે છે. સરળ શબ્દોમાં: તમારા પૈસા, તમારું જોખમ, તમારો નફો. કડક નિયમો પ્રોપ ટ્રેડિંગને સંચાલિત કરે છે, અને તે લિવરેજ મેળવવા માંગતા બહારના લોકો માટે નથી.

ગ્રીન વૉલ એન્ટરપ્રાઇઝમાં શું થયું?

અહેવાલો મુજબ, ગ્રીન વૉલ એન્ટરપ્રાઇઝિસે સુરતમાં બ્રોકર્સને આકર્ષક લીવરેજ વ્યવસ્થાઓ પ્રદાન કરી હતી. દર્શન જોશી, જે કૌભાંડની નજીકથી જોડાયેલ છે, તેમાં દિલ્હી NCR, જયપુર, રાંચી, કોલ્હાપુર અને વધુમાં ગ્રાહકો હતા. તેમની ફર્મ આઇટ્રેડ એસોસિએટ્સ પણ કપડ્યા.

ગ્રીન વૉલ કથિત રીતે પ્રોપ એકાઉન્ટ દ્વારા બહારના લોકોને વેપાર કરવા દે છે - કોઈ પેપરવર્ક વગર લિવરેજ ઑફર કરે છે. અનરજિસ્ટર્ડ એજન્ટોએ મર્યાદાઓ અને માર્જિનની વ્યવસ્થા કરી, જ્યારે વેપારીઓને સરળ લાભ મળે ત્યારે કમિશન કમાવવું. સિસ્ટમ અત્યંત જોખમી હતી - એક વેપારી દ્વારા ડિફૉલ્ટ સંપૂર્ણ ચેઇનને બંધ કરી શકે છે.

જોશીએ બાદમાં દાવો કર્યો હતો કે તે પણ પીડિત હતા. ગ્રીન વોલ જૈનમ સ્ટોક બ્રોકિંગના એજન્ટ તરીકે કાર્ય કરી રહી હતી, પરંતુ જૈનમે આને નકારી દીધું હતું. રિપોર્ટ્સ સૂચવે છે કે જૈનમ હજુ પણ કેટલાક નુકસાનને શાંતપણે સેટલ કરી રહ્યું છે.

સ્કૅમનું સ્કેલ

સ્કૅમનો અંદાજ ₹40 કરોડ હતો, પરંતુ હવે રકમ લગભગ ₹150 કરોડ હોવાનું માનવામાં આવે છે. કેટલાક રોકાણકારો ડરતા હોય છે, જ્યારે અન્ય લોકો વળતરની રાહ જોઈ રહ્યા છે.

કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે

મુખ્ય આરોપી હિરેન જાધવની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. સુરત પોલીસની આર્થિક અપરાધ શાખા (EOW) કેસની તપાસ કરી રહી છે. સેબીએ એક્સચેન્જોને પ્રોપ-ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટ્સના દુરુપયોગની તપાસ કરવાનો પણ આદેશ આપ્યો છે.

મુખ્ય પાઠ

• હંમેશા સેબી સાથે બ્રોકર રજિસ્ટ્રેશનની ચકાસણી કરો.
• કેવાયસી અને યોગ્ય એગ્રીમેન્ટ વગર ક્યારેય ઇન્વેસ્ટ કરશો નહીં.
• અવાસ્તવિક રિટર્ન અથવા ઉચ્ચ લિવરેજ ઑફરથી સાવચેત રહો.
• અનરજિસ્ટર્ડ મધ્યસ્થીઓ સાથે વ્યવહાર કરવાનું ટાળો.