પ્રોપ ટ્રેડિંગ સ્કૅમને કવર કરવામાં આવ્યું નથી: કોઈ KYC નથી, કોઈ પેપર ટ્રેલ નથી; લીવરેજનો દુરુપયોગ પીડિતના વિશ્વાસ પર થાય છે

₹150 કરોડનું સ્કૅમ છે, જ્યાં રોકાણકારો અને એજન્ટોએ આકસ્મિક રીતે SEBI સાથે રજિસ્ટર્ડ ન હોય તેવી સંસ્થાને ફંડ સોંપ્યું હતું. પ્રોપ ટ્રેડિંગના નામે એક નવો સ્કૅમ - કોઈ KYC, કોઈ એગ્રીમેન્ટ નથી અને કોઈ પેપર ટ્રેલ નથી. આ નકલી ટર્મિનલ પર ખેંચવામાં આવેલા સૌથી જંગલી પ્રોપ-ટ્રેડિંગ કૌભાંડોમાંથી એકની વાર્તા છે.

સ્કૅમ કેવી રીતે બહાર આવ્યું

મનીકન્ટ્રોલના એક અહેવાલ મુજબ, આ કૌભાંડ સૌ પ્રથમ સુરતમાં સામે આવ્યું હતું, જ્યાં વેપારીઓ અને રોકાણકારો માને છે કે તેઓ પ્રતિષ્ઠિત બ્રોકર દ્વારા વેપાર કરી રહ્યા હતા. વાયદો કરવામાં આવેલા વળતર અવિશ્વસનીય હતા - ₹1 કરોડ જમા કરનારા વેપારીને માત્ર 4% ઇન્ટરેસ્ટ સાથે ₹7 કરોડ સુધીનું જોખમ મળી શકે છે. ટર્મિનલ અચાનક કામ કરવાનું બંધ ન કરે ત્યાં સુધી પૈસા સરળતાથી પ્રવાહિત થવાનું શરૂ થયું. ગ્રીન વૉલ સાથે સંકળાયેલ બે વ્યક્તિઓ - નિમિત શાહ અને હિરેન જાદવ - ગુમ થઈ ગયા.

પ્રોપ ટ્રેડિંગ શું છે?

પ્રોપ ટ્રેડિંગ (પ્રોપ્રાઇટરી ટ્રેડિંગ) ત્યારે થાય છે જ્યારે બ્રોકરેજ અથવા કંપની ગ્રાહકોની ફંડ્સના બદલે તેના પોતાના નાણાંનો ઉપયોગ કરીને વેપાર કરે છે. પેઢી માત્ર કમિશનને બદલે સંપૂર્ણ નફો (અથવા નુકસાન) કમાવે છે. સરળ શબ્દોમાં: તમારા પૈસા, તમારું રિસ્ક, તમારો નફો. કડક નિયમો પ્રોપ ટ્રેડિંગને સંચાલિત કરે છે, અને તે લીવરેજ મેળવવા માટે બહારના લોકો માટે નથી.

ગ્રીન વૉલ એન્ટરપ્રાઇઝિસમાં શું થયું?

અહેવાલો મુજબ, ગ્રીન વૉલ એન્ટરપ્રાઇઝિસ સુરતમાં બ્રોકર્સને આકર્ષક લીવરેજ વ્યવસ્થા પ્રદાન કરે છે. દર્શન જોશી, સ્કૅમ સાથે નજીકથી જોડાયેલ છે, જેમાં દિલ્હી NCR, જયપુર, રાંચી, કોલ્હાપુર અને અન્યમાં ગ્રાહકો હતા. તેમની ફર્મ આઇટ્રેડ એસોસિએટ્સ પણ તૂટી ગયા.

ગ્રીન વૉલ કથિત રીતે પ્રોપ એકાઉન્ટ દ્વારા બહારના લોકોને ટ્રેડ કરવા દે છે - કોઈ પેપરવર્ક વગર લીવરેજ પ્રદાન કરે છે. અનરજિસ્ટર્ડ એજન્ટોએ મર્યાદા અને માર્જિનની વ્યવસ્થા કરી, કમિશન કમાયા જ્યારે વેપારીઓને સરળ લાભ મળ્યો. સિસ્ટમ અત્યંત જોખમી હતી - એક વેપારી દ્વારા ડિફૉલ્ટ સમગ્ર ચેઇનને તૂટી શકે છે.

જોશીએ બાદમાં દાવો કર્યો કે તે પણ પીડિત હતા. ગ્રીન વોલને જૈનમ સ્ટોક બ્રોકિંગ માટે એજન્ટ તરીકે કામ કરવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ જૈનમે આને નકારી કાઢ્યું હતું. રિપોર્ટ્સ અનુસાર જયનામ હજુ પણ કેટલાક નુકસાનને શાંત રીતે સેટલ કરી રહ્યા છે.

સ્કૅમનો સ્કેલ

આ કૌભાંડનો શરૂઆતમાં ₹40 કરોડ હોવાનો અંદાજ લગાવવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ હવે આ રકમ લગભગ ₹150 કરોડ હોવાનું માનવામાં આવે છે. કેટલાક રોકાણકારો ભયભીત છે, જ્યારે અન્ય લોકો વળતરની રાહ જોઈ રહ્યા છે.

કાર્યવાહી કરવામાં આવી

એક મુખ્ય આરોપી હિરેન જાદવની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. સુરત પોલીસની આર્થિક અપરાધ શાખા (EOW) આ કેસની તપાસ કરી રહી છે. સેબીએ એક્સચેન્જોને પ્રોપ-ટ્રેડિંગ ખાતાના દુરુપયોગની તપાસ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે.

મુખ્ય પાઠ

• હંમેશા SEBI સાથે બ્રોકર રજિસ્ટ્રેશનની ચકાસણી કરો.
• KYC અને યોગ્ય એગ્રીમેન્ટ વગર ક્યારેય ઇન્વેસ્ટ કરશો નહીં.
• અવાસ્તવિક રિટર્ન અથવા ઉચ્ચ લીવરેજ ઑફરથી સાવચેત રહો.
• અનરજિસ્ટર્ડ મધ્યસ્થીઓ સાથે વ્યવહાર કરવાનું ટાળો.