एक्सचेंज डेटा से पता चलता है कि केतन पारेख के टाइगर ग्लोबल ट्रेड्स के आगे चल रहे हैं

स्टॉक एक्सचेंज डेटा ने पुष्टि की है कि पीबी फिनटेक में यूएस-आधारित निवेश फर्म टाइगर ग्लोबल के शेयरों से जुड़े फ्रंट-रनिंग ट्रेड में लगे ऑपरेटरों का एक समूह. सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने अपने जनवरी 2 के ऑर्डर में, टाइगर ग्लोबल को "बिग क्लाइंट" के रूप में रेफर किया और वेटरन मार्केट ऑपरेटर केतन पारेख, सिंगापुर स्थित ट्रेडर रोहित सालगाओकर और अन्य संबंधित इकाइयों को स्कीम में भागीदार के रूप में नामित किया.

रिपोर्ट से पता चलता है कि टाइगर ग्लोबल, अपने एक फंड के साथ, 11 नवंबर, 2022 को पीबी फिनटेक के शेयर बेचे गए. सेबी के आदेश में पॉलिसी बाजार की मूल कंपनी पीबी फिनटेक का उल्लेख किया गया था, लेकिन इसमें शामिल फंड का सही नाम नहीं बताया गया था, जिसमें केवल इसे "बिग क्लाइंट" के रूप में उल्लेख किया गया था जांच से पता चला कि पारेख, सालगाओकर और अन्य सहित ग्रुप न केवल इन ट्रेड को आगे चलाने में शामिल था, बल्कि टाइगर ग्लोबल ने अपने सेल ऑर्डर को निष्पादित करने के कारण सक्रिय रूप से शेयर खरीदे थे.

फ्रंट-रनिंग एक गैर-कानूनी प्रैक्टिस है जिसमें स्टॉक की कीमतों को प्रभावित करने वाले बड़े आगामी ट्रांज़ैक्शन के बारे में गोपनीय, गैर-सार्वजनिक जानकारी के आधार पर ट्रेड किए जाते हैं. यह व्यक्तियों को बड़े ऑर्डर से पहले ट्रेडिंग करके लाभ प्राप्त करने, व्यक्तिगत लाभ के लिए मार्केट में हेरफेर करने की अनुमति देता है.

SEBI के 188 पृष्ठ के आदेश के अनुसार, "बिग क्लाइंट" से जुड़े दो फंडों ने 11 नवंबर, 2022 को पीबी फिनटेक के 52.5 लाख शेयर बेचे. जीआरडी सिक्योरिटीज़ लिमिटेड (FR1), सालासर स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड (FR2) और अनिरुद्ध दमानी (FR3) जैसी संस्थाओं ने 20.61 लाख शेयरों के लिए "बिग क्लाइंट" के साथ कारोबार किया. बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के आंकड़ों से पता चलता है कि टाइगर ग्लोबल एट होल्डिंग्स और इंटरनेट फंड III प्राइवेट लिमिटेड, दोनों टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट से जुड़े, 2022 में सामूहिक रूप से PB फिनटेक के 1.23 करोड़ शेयर बेचे. टाइगर ग्लोबल एट होल्डिंग्स ने 76.13 लाख शेयर बेचे, जबकि इंटरनेट फंड III प्राइवेट लिमिटेड ने 51.6 लाख शेयर बेचे. 11 नवंबर, 2022 को, टाइगर ग्लोबल ने ₹388.34 प्रति शेयर की कीमत पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर 32.84 लाख शेयर भी बेचे.

SEBI की रिपोर्ट में ग्रुप चैट के स्क्रीनशॉट शामिल हैं, जिससे पता चलता है कि पारेख PB फिनटेक शेयरों से संबंधित विस्तृत ट्रेडिंग निर्देश दे रहे थे. यह पाया गया कि सल्गाओकर को पीबी फिनटेक शेयरों की योजनाबद्ध बिक्री के संबंध में टाइगर ग्लोबल के ट्रेडर से जानकारी मिली और उसे पारेख के पास भेज दिया, जिन्होंने बाद में सालासर स्टॉक ब्रोकिंग (FR2) को कारोबार करने का निर्देश दिया. मार्केट खोलने से पहले, "बिग क्लाइंट" के साल्गोकर और ट्रेडर ने सेल प्लान पर चर्चा की. 9:00 a.m. से 9:58 a.m. के बीच, पारेख ने विभिन्न मूल्य बिंदुओं पर शेयरों की बिक्री के संबंध में "जैक-सारो" नामक WhatsApp समूह के माध्यम से कई निर्देश दिए.

11:16 a.m तक. IST, FR2 ने BSE पर 5,80,869 शेयरों के लिए खरीद ऑर्डर के निष्पादन की पुष्टि की, जिसमें "बिग क्लाइंट" सेल ऑर्डर से मेल खाने वाले 5,79,001 ट्रेड शामिल हैं. सेबी की जांच में टाइगर ग्लोबल के ट्रेडर से फिर साल्गोकर, फिर पारेख तक आंतरिक जानकारी के प्रवाह को रेखांकित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप समन्वित ट्रेड हुए जो गैर-सार्वजनिक जानकारी का लाभ उठाते हैं और मार्केट में हेरफेर करते हैं.