SEBI ने राजेश पर 15.15 लाख करोड़ रुपये के राजस्व का गलत बयान देने का आरोप लगाया

SEBI ने आरोप लगाया है कि राजेश निर्यात ने विभिन्न फाइनेंशियल वर्षों में लगभग ₹15.15 लाख करोड़ के राजस्व को गलत तरीके से पेश किया है. नियामक ने यह भी आदेश दिया है कि राजेश निर्यात और इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राजेश मेहता को अगले आदेश तक प्रतिभूति बाजार में प्रवेश से रोका जाए.

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4 जून को जारी एक अंतरिम आदेश में SEBI ने कथित राजस्व मुद्रास्फीति, संदिग्ध लेनदेन और कंपनी फंड के डायवर्जन से संबंधित प्रथम दृष्टया निष्कर्षों का जिक्र किया. नियामक ने कहा कि कथित गलत बयान FY21 और FY25 के बीच सहायक कंपनियों के माध्यम से उत्पन्न कंपनी के समेकित राजस्व का 99.80% है.

जांच के तहत राजस्व प्रकटन

SEBI के अनुसार, राजेश निर्यात के समेकित राजस्व का 97% से 99% के बीच, जो विदेशी सहायक कंपनियों, विशेष रूप से स्विट्ज़रलैंड-आधारित वालकैम्बी SA से उत्पन्न हुआ. हालांकि, नियामक ने कहा कि इन सहायक कंपनियों से संबंधित विस्तृत फाइनेंशियल जानकारी सार्वजनिक डोमेन में पर्याप्त रूप से प्रकट नहीं की गई थी.

आदेश में आगे कहा गया है कि जबकि वल्कांबी एसए को समूह संरचना के भीतर एक प्रमुख ऑपरेटिंग सहायक कंपनी के रूप में प्रस्तुत किया गया था, इसके स्टैंडअलोन ऑडिट किए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट न्यूनतम राजस्व उत्पादन को दर्शाते हैं.

अपने प्रारंभिक निष्कर्षों के आधार पर SEBI ने आरोप लगाया कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान सहायक कंपनियों से प्राप्त कंपनी के समेकित राजस्व में पर्याप्त आधार नहीं था, जिससे फाइनेंशियल प्रदर्शन में महत्वपूर्ण कमी आई है.

ट्रांज़ैक्शन पर उठाए गए प्रश्न

रेगुलेटर ने अफलुएंस शेयर और स्टॉक प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े ट्रांज़ैक्शन को भी फ्लैग किया. ऑर्डर के अनुसार, राजेश निर्यात ने कंपनी के साथ ₹11,487 करोड़ की बिक्री और ₹11,488 करोड़ की खरीद दर्ज की. हालांकि, SEBI ने कहा कि समृद्धि ने कंपनी के साथ ऐसे लेन-देन करने से इनकार कर दिया.

नियामक ने आरोप लगाया कि ये प्रविष्टियां गैर-वास्तविक थीं और प्रमोटर राजेश मेहता द्वारा की गई डेरिवेटिव ट्रेडिंग गतिविधियों से जुड़ी थीं. आदेश के अनुसार, लेन-देन का उपयोग कृत्रिम रूप से बिना संबंधित आर्थिक गतिविधि के टर्नओवर आंकड़ों को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है.

कथित फंड डाइवर्जन

SEBI ने यह भी आरोप लगाया कि ₹339 करोड़ रुपये का फंड राजेश मेहता से जुड़े खातों में ट्रांसफर कर दिया गया था और इसका इस्तेमाल व्यक्तिगत डेरिवेटिव ट्रेडिंग गतिविधियों के लिए किया गया था.

आदेश में कहा गया है कि ये लेनदेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या ऑडिट कमेटी की मंजूरी के बिना किए गए थे और उन्हें संबंधित पक्ष के लेन-देन के रूप में प्रकट नहीं किया गया था. कुल मिलाकर, नियामक ने अनुमान लगाया कि आवश्यक मंजूरी और खुलासे के बिना ₹926 करोड़ रुपये भेजे गए.
शेयरहोल्डर का प्रभाव

बाजार नियामक ने कहा कि कथित फाइनेंशियल गड़बड़ी और फंड के इस्तेमाल से निवेशकों को काफी नुकसान हुआ है. SEBI ने शेयरधारकों की संपत्ति में ₹12,726 करोड़ रुपये की गिरावट का अनुमान लगाया, जिससे संस्थागत और खुदरा निवेशकों दोनों को प्रभावित हुआ.

जांच जारी है. SEBI द्वारा लगाए गए अंतरिम प्रतिबंध आरोपों और संबंधित फाइनेंशियल रिकॉर्ड की आगे जांच के लिए लागू रहेंगे.