सेबी ने IEX शेयरों में ₹173 करोड़ के इनसाइडर ट्रेडिंग का खुलासा किया

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने हाल के समय में अपने सबसे बड़े इनसाइडर ट्रेडिंग मामलों में से एक का पता लगाया है, जिसमें ₹173 करोड़ से अधिक के भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज (IEX) के शेयर शामिल हैं. पिछले महीने एक त्वरित जांच और व्यापक तलाशी अभियान के बाद, सेबी ने पाया कि केंद्रीय बिजली नियामक आयोग (सीईआरसी) की गोपनीय जानकारी चुनिंदा व्यक्तियों को लीक कर दी गई थी, जिन्होंने इसके बाद आईईएक्स शेयरों में कारोबार करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था. नियामक ने निर्देश दिया है कि आगे की कार्रवाई के लिए उसके आदेश की एक प्रति सीईआरसी को भेज दी जाए.

शामिल व्यक्ति

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बुधवार को सेबी के पूर्णकालिक सदस्य कमलेश चंद्र वार्ष्णेय द्वारा जारी अंतरिम आदेश में, आठ व्यक्तियों को आगे की सूचना तक सिक्योरिटीज मार्केट में प्रवेश करने से रोका गया था. इस लिस्ट में भूवन सिंह, उनके पिता अमरजीत सिंह सोरन, उनकी मां अमिता सोरन, उनकी मां अनीता और चार अन्य-नरेंद्र कुमार, वीरेंद्र सिंह, बिंदू शर्मा और संजीव कुमार शामिल हैं.

सेबी ने निर्देश दिया है कि सभी अवैध लाभों को जब्त किया जाए. फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट प्रतिबंधित व्यक्तियों के नाम पर खोला जाएगा, जिसमें सेबी के पक्ष में लियन चिह्नित किया जाएगा. निर्धारित फिक्स्ड डिपॉजिट में ट्रांसफर को छोड़कर, सेबी के अप्रूवल के बिना अपने बैंक अकाउंट से कोई डेबिट नहीं किया जा सकता है. जांच से पता चला कि भूवन सिंह ने अपने रिश्तेदारों के ट्रेडिंग अकाउंट का इस्तेमाल ट्रेड करने के लिए किया था, जबकि संजीव कुमार ने अपनी पत्नी के अकाउंट के माध्यम से ऑर्डर देने का स्वीकार किया था. कुमार, सीईआरसी-नियमित इकाई जीएनए एनर्जी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और सीईओ हैं, जो सीईआरसी अधिकारियों के साथ बार-बार संपर्क बनाए रखते हैं. जीएनए एनर्जी लिमिटेड के बहुसंख्यक शेयरधारक भूवन सिंह ने भी सीईआरसी के कई अधिकारियों के साथ घनिष्ठ व्यक्तिगत बातचीत की थी.

लाभ की सीमा

इनसाइडर ट्रेड से आठ व्यक्तियों ने सामूहिक रूप से ₹173.14 करोड़ कमाए. भूवन सिंह ने ₹ 72.03 करोड़ का नेतृत्व किया, उसके बाद उनकी मां अमिता सोरन (₹ 31.59 करोड़), उनके पिता अमर जीत सिंह सोरन (₹ 22.65 करोड़), और उनकी ऑंट अनीता (₹ 3.09 करोड़). नरेंद्र कुमार ने ₹34.53 करोड़, वीरेंद्र सिंह ने ₹7.04 करोड़ और बिंदू शर्मा ने ₹2.18 करोड़ कमाए.

अप्रकाशित जानकारी का स्रोत

अंतरिम आदेश में बताया गया है कि भूवन सिंह और उनके परिवार सीईआरसी के आर्थिक प्रभाग के प्रमुख योगिता एस. मेहरा से व्यक्तिगत रूप से जुड़े थे, जिन्होंने बैठकों में भाग लिया था, जहां मार्केट कपलिंग पॉलिसी पर अप्रकाशित कीमत-संवेदनशील जानकारी (यूपीएसआई) पर चर्चा की गई थी. हालांकि सेबी ने मेहरा या अन्य सीईआरसी अधिकारियों का नाम नहीं लिया है, लेकिन तलाशी के दौरान भूवन सिंह के डिवाइस से प्राप्त डॉक्यूमेंट में 'ओटीसी' नाम के व्हाट्सऐप ग्रुप के माध्यम से यूपीएसआई शेयर किया गया था, जिसमें संजीव कुमार और नरेंद्र कुमार शामिल थे.

इन्वेस्टिगेशन ट्रिगर

सीईआरसी द्वारा 23 जुलाई, 2025 को अपने नियमों के तहत मार्केट कपलिंग को लागू करने के निर्देश जारी किए जाने के बाद जांच शुरू की गई थी. घोषणा से ट्रेडिंग वॉल्यूम को प्रभावित होने की उम्मीद थी, और IEX शेयर अगले दिन लगभग 30% गिर गए. जुलाई 1 से अगस्त 14, 2025 के बीच ट्रेडिंग पैटर्न के सेबी के विश्लेषण में असामान्य ट्रेडिंग गतिविधि और तीखी कीमत में गिरावट दिखी, जिससे विस्तृत जांच हो गई.

सितंबर 18-20, 2025 के बीच SEBI की समन्वित तलाशी, कई स्थानों पर डिजिटल साक्ष्य और रिकॉर्ड किए गए स्टेटमेंट जब्त किए गए. नियामक ने कहा कि जांच अतिरिक्त व्यक्तियों तक बढ़ाई जा सकती है. वार्ष्णेय ने कहा कि अंतरिम आदेश का उद्देश्य गैर-मुनाफे को बढ़ाना है और अंदरूनी व्यापार और संबंधित उल्लंघनों की व्यापक जांच चल रही है.

सेबी ने रेखांकित किया कि गोपनीय जानकारी का इस तरह का दुरुपयोग एक अनुचित बाजार बनाता है, जिससे सामान्य निवेशकों को नुकसान होता है और उन्हें वित्तीय जोखिमों का सामना करना पड़ता है.

निष्कर्ष

यह मामला मार्केट की अखंडता को बनाए रखने में नियामक निगरानी की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है. सेबी की तेज़ कार्रवाई न केवल अनुचित लाभों को कम करती है, बल्कि भारत के फाइनेंशियल मार्केट में पारदर्शिता और सूचना तक समान पहुंच के महत्व को भी मजबूत करती है.