एक्सचेंज डाटाने केतन पारेखच्या टायगर ग्लोबल ट्रेड्सच्या फ्रंट-रनिंगचा खुलासा केला

स्टॉक एक्स्चेंजच्या डाटाने पुष्टी केली आहे की पीबी फिनटेकमध्ये यूएस-आधारित गुंतवणूक फर्म टायगर ग्लोबलच्या शेअर्सचा समावेश असलेल्या फ्रंट-रनिंग ट्रेड्समध्ये सहभागी असलेल्या ऑपरेटर्सच्या ग्रुपने पुष्टी केली आहे. सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने जानेवारी 2 च्या आदेशात, टायगर ग्लोबलला "बिग क्लायंट" म्हणून संदर्भित केले आणि वेटरन मार्केट ऑपरेटर केतन पारेख, सिंगापूर-आधारित ट्रेडर रोहित सलगावकर आणि इतर संबंधित संस्था या योजनेत सहभागी म्हणून नाव दिले.

अहवाल दर्शवितात की टायगर ग्लोबल, त्याच्या एका निधीसह, नोव्हेंबर 11, 2022 रोजी पीबी फिनटेकचे शेअर्स विकले. सेबीच्या आदेशानुसार, पॉलिसी बाजारची मूळ कंपनी पीबी फिनटेकचा उल्लेख करण्यात आला, परंतु त्यात समाविष्ट निधीचे अचूक नाव नमूद केले नाही, फक्त त्याला "बिग क्लायंट" म्हणून संदर्भित केले आहे तपासणीमुळे असे दिसून आले की पारेख, सालगावकर आणि इतरांसह ग्रुप केवळ या ट्रेड्सच्या आगाऊ चालवण्यातच सहभागी नव्हते तर टायगर ग्लोबलने त्याच्या विक्री ऑर्डरची अंमलबजावणी केल्यामुळे सक्रियपणे शेअर्स खरेदी केले आहेत.

फ्रंट-रनिंग ही एक बेकायदेशीर पद्धत आहे ज्यामध्ये स्टॉकच्या किंमतीवर परिणाम करू शकणाऱ्या मोठ्या आगामी ट्रान्झॅक्शनविषयी गोपनीय, गैर-सार्वजनिक माहितीवर आधारित ट्रेड केले जातात. हे व्यक्तींना प्रमुख ऑर्डरपूर्वी ट्रेडिंग करून, वैयक्तिक लाभासाठी मार्केट मध्ये मॅनिप्युलेट करून नफा मिळविण्याची परवानगी देते.

सेबीच्या 188 पानांच्या आदेशानुसार, बिग क्लायंटशी संबंधित दोन फंडांनी 11 नोव्हेंबर 2022 रोजी PB फिनटेकचे 52.5 लाख शेअर्स विकले. जीआरडी सिक्युरिटीज लिमिटेड (एफआर1), सालासर स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड (एफआर2) आणि अनिरुद्ध दमानी (एफआर3) सारख्या संस्थांनी 20.61 लाख शेअर्ससाठी "बिग क्लायंट" सह ट्रेड केले. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) च्या आकडेवारीनुसार टायगर ग्लोबल एट होल्डिंग्स आणि इंटरनेट फंड III पीटीई लिमिटेड, दोन्ही टायगर ग्लोबल मॅनेजमेंटशी संबंधित आहेत, एकत्रितपणे 2022 मध्ये पीबी फिनटेकचे 1.23 कोटी शेअर्स विकले आहेत. टायगर ग्लोबल एट होल्डिंग्सने 76.13 लाख शेअर्स विकले, तर इंटरनेट फंड III पीटीई लिमिटेडने 51.6 लाख शेअर्स विकले. नोव्हेंबर 11, 2022 रोजी, टायगर ग्लोबलने नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) वर प्रति शेअर ₹388.34 च्या किंमतीत 32.84 लाख शेअर्स विकले.

सेबीच्या अहवालात ग्रुप चॅट्सच्या स्क्रीनशॉटचा समावेश होतो, ज्यात स्पष्ट होते की पारेख पीबी फिनटेक शेअर्सशी संबंधित तपशीलवार ट्रेडिंग सूचना प्रदान करीत होते. पीबी फिनटेक शेअर्सच्या नियोजित विक्री संदर्भात साळगावकरला टायगर ग्लोबलच्या व्यापाऱ्याकडून माहिती मिळाली आणि पारेख यांना त्याबद्दल माहिती दिली, ज्याने नंतर सालासर स्टॉक ब्रोकिंग (FR2) ला ट्रेड अंमलात आणण्याचे निर्देश दिले. मार्केट उघडण्यापूर्वी, "बिग क्लायंट" कडून साळगावकर आणि ट्रेडरने विक्री योजनांवर चर्चा केली. 9:00 a.m. आणि 9:58 a.m. दरम्यान, पारेख ने विविध प्राईस पॉईंट्सवर शेअर्सच्या विक्रीसंदर्भात "जॅक-सारो" नावाच्या WhatsApp ग्रुपद्वारे अनेक सूचना दिल्या.

11:16 a.m पर्यंत. IST, FR2 ने BSE वर 5,80,869 शेअर्ससाठी खरेदी ऑर्डरची पुष्टी केली, त्यापैकी 5,79,001 "बिग क्लायंट" विक्री ऑर्डरशी जुळणाऱ्या ट्रेडमध्ये. सेबीच्या तपासात टायगर ग्लोबलच्या व्यापाऱ्याकडून साळगावकरपर्यंत, नंतर पारेखपर्यंत अंतर्गत माहितीचा प्रवाह अधोरेखित होतो, परिणामी गैर-सार्वजनिक माहितीचा लाभ घेतलेला आणि मॅनिप्युलेटेड मार्केटचा लाभ घेणारा को-ऑर्डिनेटेड ट्रेड होते.