क्रिप्टो घोटाळ्याच्या चौकशीदरम्यान पेटीएमचे शेअर्स 8% मध्ये कोसळले

शुक्रवारी, क्रिप्टोकरन्सी घोटाळ्यातील कथित सहभागासाठी कंपनीने, इतर सात पेमेंट गेटवेसह, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) छाननी घेत असल्याच्या अहवालानंतर पेटीएमची शेअर किंमत 8% पेक्षा जास्त कमी झाली. स्टॉक 8.84% पर्यंत घसरला, BSE वर प्रति शेअर ₹773.90 पर्यंत पोहोचला.

10:40 AM IST पर्यंत, Paytm चे स्टॉक BSE वर ₹829.60 प्रति शेअर वर 2.28% कमी झाले.

एक 97 कम्युनिकेशन्स, पेटीएमची पॅरेंट फर्म, ईडीने तपासलेल्या आठ पेमेंट गेटवेपैकी एक आहे. टाइम्स ऑफ इंडिया (टीओआय) च्या रिपोर्टनुसार, स्कॅमच्या संशयास्पद लिंकमुळे अधिकाऱ्यांनी गेल्या दोन वर्षांमध्ये त्यांच्या व्हर्च्युअल अकाउंटमध्ये अंदाजे ₹500 कोटी गोठवले आहेत.

HPZ टोकन अॅपद्वारे 10 चिनी नागरिकांनी चालवल्या जाणाऱ्या बनावट क्रिप्टोकरन्सी योजनेशी तपास केला गेला आहे. आरोपींनी क्रिप्टोकरन्सी मायनिंगच्या संधींना प्रोत्साहन देऊन 20 राज्यांमध्ये गुंतवणूकदारांकडून ₹2,200 कोटी रुपये गोळा केले.

कलेक्ट केलेल्या फंडचा महत्त्वपूर्ण भाग परदेशात ट्रान्सफर करण्यात आला होता, तर उद्देशित प्राप्तकर्त्यांपर्यंत पोहोचण्यापूर्वी अंतर्निहित पेमेंट गेटवेच्या व्हर्च्युअल अकाउंटमध्ये जवळपास ₹500 कोटी फ्रीज केले गेले. तपासकर्ते फायनान्शियल व्यवहारांचा शोध घेत आहेत आणि या गेटवेने आवश्यकतेनुसार संशयास्पद व्यवहार अहवाल (STRs) दाखल केले आहेत का याचे मूल्यांकन करत आहेत आणि फायनान्शियल अनुपालन नियमांनुसार रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आणि फायनान्शियल इंटेलिजन्स युनिट (FIU) ला सूचित केले आहे.

गोठवलेल्या रकमेपैकी, पेयू सर्वाधिक ₹130 कोटी, त्यानंतर ₹33.4 कोटीसह ईझबझ, ₹18 कोटी रेझरपे, ₹10.6 कोटी कॅशफ्री आणि ₹2.8 कोटीसह पेटीएम यांचा समावेश होता, असे टीओआयच्या अहवालात म्हटले आहे.

हा घोटाळा देशभरात अंमलात आणला गेला, किमान 20 राज्यांमध्ये नोंदणीकृत कंपन्यांसह, HPZ टोकन मोबाईल ॲप्लिकेशनद्वारे गुंतवणूकदारांना आकर्षित केले.

संबंधित प्रकरणात, मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) न्यायालयाने 22 जानेवारी रोजी दिल्ली स्थित भूपेश अरोरा यांना फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित केले, कारण ते गैर-जमानती वॉरंटी असूनही उपस्थित राहण्यात अयशस्वी झाले. ED ने चौकशी सुरू केल्यानंतर 2022 मध्ये अरोरा दुबई पळून गेले. एजन्सीने फसवणूकीच्या स्कीमशी संबंधित 298 व्यक्तींचे नाव असलेला चार्जशीट दाखल केली आहे.

मागील महिन्यात, पेटीएमचे स्टॉक 16% कमी झाले आहे, तथापि मागील तीन महिन्यांमध्ये 8% पेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. मागील सहा महिन्यांमध्ये, स्टॉकने प्रभावी 81% रिटर्न दिले आहे. year-on-year आधारावर, पेटीएमच्या शेअरची किंमत 10% पर्यंत आहे आणि मागील दोन वर्षांमध्ये, ती 52% पेक्षा जास्त वाढली आहे.

अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) च्या तपासणीच्या अहवालानंतर जानेवारी 24 रोजी व्यापारादरम्यान 8% पेक्षा जास्त प्रारंभिक घसरणीनंतर पेटीएमच्या स्टॉक किंमतीमध्ये अंशत: पुन्हा वाढ झाली.

यापूर्वी Paytm रेझरपे, पेयू, ईजबझ यांसारख्या पेमेंट गेटवेचीही छाननी करण्यात आली होती, कारण ईडीने गेल्या दोन वर्षांत त्यांच्या व्हर्च्युअल खात्यात सुमारे ₹500 कोटी रुपये गोठवले होते. हा तपास चीनी नागरिकांनी HPZ टोकन प्लॅटफॉर्मद्वारे भारतात मोठ्या प्रमाणात क्रिप्टोकरन्सी घोटाळा केल्याचा आरोप आहे.

पेटीएमची Q3 फायनान्शियल परफॉर्मन्स

यादरम्यान, पेटीएमच्या पॅरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशन्सने डिसेंबर 31, 2024 ला समाप्त होणाऱ्या थर्ड तिमाहीसाठी ₹208.5 कोटींचे कमी एकत्रित नुकसान रिपोर्ट केले आहे. सुधारणा मुख्यत्वे खर्च कपातीमुळे झाली, विशेषत: पेमेंट प्रोसेसिंग आणि कर्मचारी खर्चामध्ये. मागील वर्षाच्या याच कालावधीत कंपनीने ₹221.7 कोटींचे जास्त नुकसान नोंदवले होते.

35.8% year-on-year पासून ते ₹1,827.8 पर्यंत पेटीएमचे महसूल कमी झाले डिसेंबर 2024 तिमाहीत कोटी, यापूर्वी एका तिमाहीत ₹2,850.5 कोटींच्या तुलनेत. ही घट पेमेंट आणि फायनान्शियल सर्व्हिसेस (डाउन 34%), पेमेंट सर्व्हिसेस (डाउन 40%) आणि मार्केटिंग सर्व्हिसेस (डाउन 48%) सह त्यांच्या प्रमुख बिझनेस सेगमेंटमधील कमी महसूल यामुळे झाली आहे.