राजेश यांच्या 15.15 लाख कोटींच्या महसुलाची चुकीची माहिती दिल्याचा सेबीचा आरोप

राजेश निर्यातदारांनी विविध फायनान्शियल वर्षांमध्ये सुमारे ₹15.15 लाख कोटी रुपयांची एकूण महसूल चुकीची असल्याचा आरोप सेबीने केला आहे. राजेश निर्यात आणि त्याचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक राजेश मेहता यांना सिक्युरिटीज मार्केटमध्ये प्रवेश करण्यापासून पुढील आदेशापर्यंत प्रतिबंधित करण्याचे आदेश नियामकाने दिले आहेत.

भारतीय मार्केटमध्ये इन्व्हेस्ट करा आणि 5paisa सह भविष्यातील क्षमता अनलॉक करा!

आत्ताच अकाउंट उघडा

जून 4 रोजी जारी केलेल्या अंतरिम आदेशात, सेबीने महसूल महागाई, संशयास्पद व्यवहार आणि कंपनी निधी वळवण्याशी संबंधित प्राथमिक आकडेवारीची रूपरेषा दिली. रेग्युलेटरने सांगितले की कथित चुकीचे विधान हे आर्थिक वर्ष 21 आणि आर्थिक वर्ष 25 दरम्यान सहाय्यक कंपन्यांद्वारे तयार केलेल्या कंपनीच्या एकत्रित महसूलाच्या 99.80% चे प्रतिनिधित्व करते.

छाननी अंतर्गत महसूल प्रकटीकरण

सेबी नुसार, राजेश निर्यातीच्या एकत्रित महसूलाच्या 97% आणि 99% दरम्यान परदेशी सहाय्यक कंपन्यांकडून, विशेषत: स्वित्झर्लंड-आधारित व्हॅलकॅम्बी एसए कडून उद्भवले. तथापि, नियामकाने नमूद केले की या सहाय्यक कंपन्यांशी संबंधित तपशीलवार फायनान्शियल माहिती सार्वजनिक डोमेनमध्ये पुरेशी उघड केली गेली नाही.

ऑर्डर पुढे नमूद केले की वल्कंबी एसए ग्रुप संरचनेमध्ये प्रमुख ऑपरेटिंग सहाय्यक कंपनी म्हणून सादर करण्यात आले, तर त्याचे स्टँडअलोन ऑडिटेड फायनान्शियल स्टेटमेंट किमान महसूल निर्मिती प्रतिबिंबित करतात.

त्याच्या प्राथमिक निष्कर्षांवर आधारित, सेबीने आरोप केला की रिव्ह्यू दरम्यानच्या कालावधीदरम्यान सहाय्यक कंपन्यांकडून रिपोर्ट केलेल्या एकत्रित महसूलामध्ये पुरेसा पुरावा नाही, ज्यामुळे फायनान्शियल कामगिरीचे लक्षणीय ओव्हरस्टेटमेंट होते.

ट्रान्झॅक्शन बाबत उपस्थित केलेले प्रश्न

रेग्युलेटरने अफलुएन्स शेअर्स आणि स्टॉक्स प्रायव्हेट लिमिटेडसह व्यवहार देखील फ्लॅग केले. ऑर्डरनुसार, राजेश निर्यात ने ₹11,487 कोटीची विक्री आणि संस्थेकडे ₹11,488 कोटीची खरेदी नोंदवली. तथापि, सेबीने सांगितले की संपत्तीने कंपनीसोबत असे व्यवहार करण्यास नकार दिला.

ही एन्ट्री अस्सल नसल्याचा आणि प्रवर्तक राजेश मेहता यांनी केलेल्या डेरिव्हेटिव्ह ट्रेडिंग उपक्रमांशी संबंधित असल्याचा आरोप नियामकाने केला आहे. आदेशानुसार, संबंधित आर्थिक क्रियाकलापांशिवाय व्यवहार कृत्रिमरित्या उलाढाल वाढवण्यासाठी वापरले जाऊ शकतात.

कथित फंड डायव्हर्जन

याशिवाय ₹339 कोटी रुपयांचा फंड राजेश मेहता यांच्याशी संबंधित खात्यांमध्ये ट्रान्सफर करण्यात आला आणि त्याचा वापर वैयक्तिक डेरिव्हेटिव्ह ट्रेडिंग उपक्रमांसाठी करण्यात आला.

या आदेशात म्हटले आहे की हे व्यवहार संचालक मंडळ किंवा लेखापरीक्षण समितीच्या मंजुरीशिवाय केले गेले आणि संबंधित पक्ष व्यवहार म्हणून उघड केले गेले नाहीत. ₹926 कोटी आवश्यक मंजुरी आणि खुलासेशिवाय देण्यात आल्याचा ठपका नियामकाने ठेवला आहे.
शेअरहोल्डर प्रभाव

कथित फायनान्शियल चुकीचे प्रतिनिधित्व आणि फंड वळवण्यामुळे गुंतवणूकदारांना लक्षणीय नुकसान झाले असे बाजार नियामकाने म्हटले आहे. SEBI ने शेअरधारकांच्या संपत्तीत ₹12,726 कोटी घट होण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे, ज्यामुळे संस्थात्मक आणि किरकोळ गुंतवणूकदारांवर परिणाम होईल.

तपासणी सुरू आहे. SEBI द्वारे लादलेले अंतरिम निर्बंध हे आरोप आणि संबंधित फायनान्शियल रेकॉर्डची पुढील तपासणी होईपर्यंत लागू राहतील.