सेबीने आयईएक्स शेअर्समध्ये ₹173 कोटी इनसाईडर ट्रेडिंगचे अनावरण केले

सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने अलीकडच्या काळात ₹173 कोटींपेक्षा जास्त किंमतीच्या भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज (आयईएक्स) च्या शेअर्सचा समावेश असलेल्या आपल्या सर्वात मोठ्या आंतरिक ट्रेडिंग प्रकरणांपैकी एक शोधला आहे. गेल्या महिन्यात झटपट तपास आणि व्यापक शोध कार्यानंतर, सेबीला आढळले की केंद्रीय वीज नियामक आयोग (सीईआरसी) कडून गोपनीय माहिती निवडक व्यक्तींना लीक करण्यात आली होती, ज्यांनी नंतर आयईएक्स शेअर्समध्ये व्यापार करण्यासाठी त्याचा फायदा घेतला. पुढील कृतीसाठी त्याच्या ऑर्डरची प्रत सीईआरसीला पाठवली जाईल असे रेग्युलेटरने निर्देश दिले आहेत.

समाविष्ट व्यक्ती

भारतीय मार्केटमध्ये इन्व्हेस्ट करा आणि 5paisa सह भविष्यातील क्षमता अनलॉक करा!

आत्ताच अकाउंट उघडा

सेबीचे पूर्णवेळ सदस्य कमलेश चंद्र वार्ष्णेय यांनी बुधवारी जारी केलेल्या अंतरिम आदेशात, पुढील नोटीस मिळेपर्यंत आठ व्यक्तींना सिक्युरिटीज मार्केटमध्ये प्रवेश करण्यापासून प्रतिबंधित करण्यात आले. या यादीत भूवन सिंह, त्यांचे वडील अमरजीत सिंह सोरण, त्यांची आई अमिता सोरण, त्याची आंटी अनिता आणि इतर चार-नरेंद्र कुमार, विरेंद्र सिंह, बिंदू शर्मा आणि संजीव कुमार यांचा समावेश आहे.

सेबीने सर्व बेकायदेशीर लाभ जप्त करण्याचे निर्देश दिले आहेत. फिक्स्ड डिपॉझिट अकाउंट प्रतिबंधित व्यक्तींच्या नावे उघडले जाईल, ज्यामध्ये सेबीच्या नावे लियन चिन्हांकित केले जाईल. नियुक्त फिक्स्ड डिपॉझिटमध्ये ट्रान्सफर वगळता सेबीच्या मंजुरीशिवाय त्यांच्या बँक अकाउंटमधून कोणतेही डेबिट केले जाऊ शकत नाही. या तपासात असे आढळून आले की, भुवन सिंहने आपल्या नातेवाईकांच्या ट्रेडिंग खात्याचा वापर व्यापार करण्यासाठी केला होता, तर संजीव कुमारने आपल्या पत्नीच्या खात्यातून ऑर्डर देण्याची खात्री दिली होती. कुमार हे जीएनए एनर्जी लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ आहेत, जे एक सीईआरसी-नियंत्रित संस्था आहे, जे सीईआरसी अधिकाऱ्यांशी वारंवार संपर्क ठेवते. जीएनए एनर्जी लिमिटेडमधील बहुसंख्य भागधारक भूवन सिंह यांनीही सीईआरसीच्या अनेक अधिकाऱ्यांशी जवळून संवाद साधला.

लाभाची मर्यादा

आठ व्यक्तींनी एकत्रितपणे इनसाईडर ट्रेडमधून ₹173.14 कोटी कमवले. भुवन सिंह यांचे नेतृत्व ₹72.03 कोटी, त्यानंतर त्यांची आई अमिता सोरन (₹31.59 कोटी), त्यांचे वडील अमरजीत सिंह सोरन (₹22.65 कोटी) आणि त्याची आंटी अनिता (₹3.09 कोटी) यांनी केले. नरेंद्र कुमार यांनी ₹34.53 कोटी, विरेंद्र सिंह ₹7.04 कोटी आणि बिंदू शर्मा ₹2.18 कोटी कमाई केली.

प्रकाशित न केलेल्या माहितीचा स्त्रोत

अंतरिम आदेशात म्हटले आहे की, भूवन सिंह आणि त्यांचे कुटुंब सीईआरसी मधील आर्थिक विभागाचे प्रमुख योगीता एस. मेहरा यांच्याशी वैयक्तिकरित्या जोडलेले होते, ज्यांनी मार्केट कपलिंग पॉलिसीवरील अप्रकाशित किंमत-संवेदनशील माहिती (यूपीएसआय) वर चर्चा केली होती. सेबीने मेहरा किंवा इतर सीईआरसी अधिकाऱ्यांचे नाव न ठेवलेले असले तरी, सर्च दरम्यान भूवन सिंग यांच्या डिव्हाईसमधून मिळालेल्या कागदपत्रांमध्ये संजीव कुमार आणि नरेंद्र कुमार यांचा समावेश असलेल्या 'OTC' नावाच्या व्हॉट्सअॅप ग्रुपद्वारे शेअर करण्यात आला होता.

तपासणी ट्रिगर

सीईआरसीने त्यांच्या नियमांनुसार मार्केट सल्लामसलत अंमलबजावणीसाठी जुलै 23, 2025 रोजी निर्देश जारी केल्यानंतर तपासणी सुरू झाली. या घोषणेमुळे ट्रेडिंग वॉल्यूमवर परिणाम होण्याची अपेक्षा होती आणि आयएक्स शेअर्स पुढील दिवशी जवळपास 30% कमी झाले. जुलै 1 आणि ऑगस्ट 14, 2025 दरम्यानच्या ट्रेडिंग पॅटर्नच्या सेबीच्या विश्लेषणामुळे असामान्य ट्रेडिंग ॲक्टिव्हिटी आणि तीव्र किंमत घसरण दिसून आली, ज्यामुळे तपशीलवार तपासणी सुरू झाली.

सप्टेंबर 18-20, 2025 दरम्यान सेबीचे समन्वित शोध, अनेक ठिकाणी डिजिटल पुरावे आणि रेकॉर्ड केलेले स्टेटमेंट जप्त केले. नियामकाने नमूद केले की तपासणी अतिरिक्त व्यक्तींवर लागू होऊ शकते. वार्ष्णेय म्हणाले की, अंतरिम आदेशाचा उद्देश गैरसमज नफा मिळविणे हा आहे आणि अंतर्गत व्यापार आणि संबंधित उल्लंघनाबाबत व्यापक चौकशी सुरू आहे.

सेबीने अधोरेखित केले की गोपनीय माहितीचा गैरवापर अनुचित बाजार निर्माण करतो, ज्यामुळे सामान्य गुंतवणूकदारांना नुकसान होते आणि त्यांना आर्थिक जोखमीचा सामना करावा लागतो.

निष्कर्ष

हे प्रकरण मार्केट अखंडता राखण्यात नियामक देखरेखीची महत्त्वाची भूमिका अधोरेखित करते. सेबीची त्वरित कृती केवळ अयोग्य लाभांना कमी करत नाही तर भारताच्या फायनान्शियल मार्केटमध्ये पारदर्शकता आणि समान ॲक्सेसचे महत्त्व देखील मजबूत करते.