प्रॉप ट्रेडिंग स्कॅमचा पर्दाफाश: केवायसी नाही, कोणताही पेपर ट्रेल नाही; पीडितेच्या विश्वासावर लाभाचा गैरवापर होतो

₹150 कोटी किंमतीचा घोटाळा, जिथे गुंतवणूकदार आणि एजंटने सेबीकडे नोंदणीकृत नसलेल्या संस्थेला आकस्मिकपणे निधी सुपूर्द केला. प्रॉप ट्रेडिंगच्या नावावर नवीन स्कॅम - कोणतेही KYC नाही, कोणताही अॅग्रीमेंट नाही आणि कोणताही पेपर ट्रेल नाही. खोट्या टर्मिनलवर काढलेल्या सर्वात जंगली प्रॉप-ट्रेडिंग घोटाळ्यांची ही कथा आहे.

स्कॅम कसा वाढला

मनीकंट्रोल रिपोर्टनुसार, घोटाळा पहिल्यांदा सूरतमध्ये दिसून आला, जिथे व्यापारी आणि गुंतवणूकदारांना विश्वास होता की ते प्रतिष्ठित ब्रोकरद्वारे ट्रेडिंग करत आहेत. ₹1 कोटी जमा करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना केवळ 4% व्याजासह ₹7 कोटींपर्यंत एक्सपोजर मिळू शकेल. टर्मिनल अचानक काम करणे थांबईपर्यंत पैसे सुरळीतपणे प्रवाहित होणे सुरू झाले. हिरव्या भिंतीशी संबंधित दोन व्यक्ती - निमित शाह आणि हिरेन जाधव - अनुपलब्ध.

प्रॉप ट्रेडिंग म्हणजे काय?

प्रॉप ट्रेडिंग (प्रोप्रायटरी ट्रेडिंग) तेव्हा होते जेव्हा ब्रोकरेज किंवा फर्म क्लायंटच्या फंड ऐवजी स्वत:चे पैसे वापरून ट्रेड करते. फर्म केवळ कमिशन ऐवजी पूर्ण नफा (किंवा तोटा) कमावते. सोप्या भाषेत: तुमचे पैसे, तुमची रिस्क, तुमचा नफा. कठोर नियम प्रॉप ट्रेडिंग नियंत्रित करतात आणि याचा फायदा घेणाऱ्या बाहेरील लोकांसाठी उद्देश नाही.

ग्रीन वॉल एंटरप्रायजेसमध्ये काय घडले?

रिपोर्ट्स नुसार, ग्रीन वॉल एंटरप्राईजेसने सूरतमधील ब्रोकर्सला आकर्षक लिव्हरेज व्यवस्था ऑफर केली. दर्शन जोशी, घोटाळ्याशी जवळ जोडले, दिल्ली एनसीआर, जयपूर, रांची, कोल्हापूर आणि बरेच काही ग्राहक होते. त्यांचे फर्म आयट्रेड असोसिएट्स देखील कोसळले.

ग्रीन वॉल कथितपणे बाहेरील लोकांना प्रॉप अकाउंटद्वारे ट्रेड करण्यास मदत करते - कोणत्याही पेपरवर्कशिवाय लेव्हरेज ऑफर करते. नोंदणीकृत नसलेल्या एजंटने मर्यादा आणि मार्जिनची व्यवस्था केली, कमिशन मिळवले तर व्यापाऱ्यांना सुलभ लाभ मिळाला. सिस्टीम अत्यंत जोखमीची होती - एका ट्रेडरद्वारे डिफॉल्ट संपूर्ण चेन कोसळू शकते.

जोशी यांनी नंतर दावा केला की तोही पीडित होता. ग्रीन वॉल जैनम स्टॉक ब्रोकिंगसाठी एजंट म्हणून काम करत असल्याचे म्हटले जात होते, परंतु जैनमने हे नाकारले. रिपोर्ट्स नुसार, जैनम अद्याप काही नुकसान शांतपणे सेटल करीत आहे.

स्कॅमचे प्रमाण

घोटाळा सुरुवातीला ₹40 कोटी असेल, परंतु ही रक्कम आता जवळपास ₹150 कोटी असल्याचे मानले जाते. काही इन्व्हेस्टर घाबरतात, तर इतर भरपाईची प्रतीक्षा करीत आहेत.

कृती केली

मुख्य आरोपी हिरेन जाधव यांना अटक करण्यात आली आहे. सूरत पोलिसांची आर्थिक गुन्हे शाखा (EOW) या प्रकरणाचा तपास करीत आहे. सेबीने शेअर बाजाराला प्रॉप ट्रेडिंग खात्यांच्या गैरवापराकडे लक्ष देण्याचे आदेश दिले आहेत.

मुख्य धडे

• नेहमी सेबीसह ब्रोकर रजिस्ट्रेशन पडताळा.
• KYC आणि योग्य कराराशिवाय कधीही गुंतवणूक करू नका.
• अवास्तविक रिटर्न किंवा उच्च लिव्हरेज ऑफरपासून सावध राहा.
• नोंदणीकृत नसलेल्या मध्यस्थांशी व्यवहार करणे टाळा.