એક્સચેન્જ ડેટાએ કેટન પારેખના ટાઇગર ગ્લોબલ ટ્રેડ્સના ફ્રન્ટ-રનિંગને જાહેર કર્યું

સ્ટોક એક્સચેન્જ ડેટાએ પુષ્ટિ કરી છે કે પીબી ફિનટેકમાં યુએસ-આધારિત ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફર્મ ટાઇગર ગ્લોબલના શેર સાથે ફ્રન્ટ-રનિંગ ટ્રેડ્સમાં રોકાયેલા ઑપરેટર્સનો એક જૂથ. સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઑફ ઇન્ડિયા (સેબી), તેના જાન્યુઆરી 2 ના ઑર્ડરમાં, ટાઇગર ગ્લોબલને "બિગ ક્લાયન્ટ" તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને વેટરન માર્કેટ ઑપરેટર કેતન પારેખ, સિંગાપોર-આધારિત વેપારી રોહિત સલગાઓકર અને અન્ય સંકળાયેલા એકમોને સ્કીમમાં સહભાગી તરીકે નામ આપવામાં આવ્યું છે.

અહેવાલો સૂચવે છે કે ટાઇગર ગ્લોબલ, તેના એક ભંડોળ સાથે, નવેમ્બર 11, 2022 ના રોજ પીબી ફિનટેકના શેર વેચ્યા હતા. સેબીના આદેશમાં પોલિસી બજારની પેરેન્ટ કંપની પીબી ફિનટેકનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ તેમાં સામેલ ફંડનું ચોક્કસ નામ જણાવવામાં આવ્યું નથી, માત્ર તેને "મોટા ક્લાયન્ટ" તરીકે જણાવવામાં આવ્યું છે તપાસમાં જણાવાયું હતું કે પારેખ, સાલગાવકર અને અન્ય સહિતના ગ્રુપ માત્ર આ સોદાઓને આગળ ચલાવવામાં જ નહીં પરંતુ ટાઇગર ગ્લોબલએ તેના વેચાણના ઑર્ડરને અમલમાં મૂક્યા હોવાથી સક્રિય રીતે શેર ખરીદ્યા હતા.

ફ્રન્ટ-રનિંગ એક ગેરકાયદેસર પ્રેક્ટિસ છે જેમાં સ્ટૉકની કિંમતોને અસર કરી શકે તેવા મોટા આગામી ટ્રાન્ઝૅક્શન વિશે ગોપનીય, બિન-જાહેર માહિતીના આધારે ટ્રેડ કરવામાં આવે છે. આ લોકોને મોટા ઓર્ડર્સ પહેલા વેપાર કરીને નફો મેળવવાની મંજૂરી આપે છે, વ્યક્તિગત લાભ માટે બજારમાં હેરફેર કરે છે.

SEBI ના 188 પાનાના ઓર્ડર મુજબ, બિગ ક્લાઈન્ટ સાથે સંકળાયેલા બે ફંડોએ 11 નવેમ્બર, 2022 ના રોજ પીબી ફિનટેકના 52.5 લાખ શેર વેચ્યા હતા. જીઆરડી સિક્યોરિટીઝ લિમિટેડ (એફઆર1), સાલાસર સ્ટૉક બ્રોકિંગ લિમિટેડ (એફઆર2) અને અનિરુદ્ધ દમાની (એફઆર3) જેવી સંસ્થાઓએ 20.61 લાખ શેર માટે "બિગ ક્લાયન્ટ" સાથે ટ્રેડ કર્યા હતા. બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેંજ (BSE) ના ડેટા દર્શાવે છે કે ટાઇગર ગ્લોબલ એઇટ હોલ્ડિંગ્સ અને ઇન્ટરનેટ ફંડ III પીટીઇ લિમિટેડ, બંને ટાઇગર ગ્લોબલ મેનેજમેન્ટ સાથે સંકળાયેલા છે, જે 2022 માં સામૂહિક રીતે પીબી ફિનટેકના 1.23 કરોડ શેર વેચ્યા છે. ટાઇગર ગ્લોબલ એટ્સ હોલ્ડિંગ્સ દ્વારા 76.13 લાખ શેર વેચાયા છે, જ્યારે ઇન્ટરનેટ ફંડ III પ્રાઇવેટ લિમિટેડે 51.6 લાખ શેર વેચ્યા છે. 11 નવેમ્બર, 2022 ના રોજ, ટાઇગર ગ્લોબલએ પણ નેશનલ સ્ટૉક એક્સચેન્જ (NSE) પર શેર દીઠ ₹388.34 ની કિંમતે 32.84 લાખ શેર વેચ્યા છે.

SEBI રિપોર્ટમાં ગ્રુપ ચેટના સ્ક્રીનશોટનો સમાવેશ થાય છે જે જાહેર કરે છે કે પારેખ PB ફિનટેક શેર સંબંધિત વિગતવાર ટ્રેડિંગ સૂચનાઓ આપી રહ્યો છે. એવું જાણવા મળ્યું હતું કે સલ્ગોકરને પીબી ફિનટેક શેરોના આયોજિત વેચાણ અંગે ટાઇગર ગ્લોબલના વેપારી પાસેથી માહિતી મળી હતી અને તેને પારેખમાં પસાર કર્યો હતો, જેમણે પછી સાલાસર સ્ટોક બ્રોકિંગ (FR2) ને ટ્રેડ કરવા માટે નિર્દેશ આપ્યો હતો. માર્કેટ ખોલતા પહેલાં, "બિગ ક્લાયન્ટ" ના સાલ્ગોકર અને વેપારીએ વેચાણ યોજનાઓની ચર્ચા કરી હતી. 9:00 a.m. અને 9:58 a.m. ની વચ્ચે, પારેખએ "જૅક-સારો" નામના WhatsApp ગ્રુપ દ્વારા વિવિધ કિંમતે શેરના વેચાણ સંબંધિત બહુવિધ સૂચનાઓ આપી હતી.

11:16 a.m સુધીમાં. IST, FR2 એ BSE પર 5,80,869 શેર માટે ખરીદી ઑર્ડરના અમલીકરણની પુષ્ટિ કરી છે, જેમાં 5,79,001 "મોટા ગ્રાહકના" વેચાણ ઑર્ડર સાથે મેળ ખાતા ટ્રેડ છે. સેબીની તપાસ ટાઇગર ગ્લોબલના વેપારીથી પછી સાલ્ગોકર સુધી આંતરિક માહિતીના પ્રવાહને રેખાંકિત કરે છે, જેના પરિણામે સંકલિત સોદા થાય છે જે બિન-જાહેર માહિતીનો લાભ લીધો હતો અને બજારમાં હેરફેર કર્યો હતો.